Ухвала суду № 50592844, 14.05.2015, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/2/15-к

Провадження № 1-кс/645/627/15

У Х В А Л А

іменем України

14 травня 2015 р. м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Федорова О.В.

при секретарі судового засідання Петленко І.І.

за участю:

старшого прокурора прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_1

слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_2,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014220460004053 від 30 грудня 2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з старшим прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю в ПАТ КБ «Приватбанк», який знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 32, а саме повні анкетні дані "невідомого" клієнта (П.І.Б., дата народження, місце проживання, роботи і т.д.), який використовував 13.03.2015 мобільний термінал з номером 097-319-25-43 для зв'язку з "Колл-Центром" по короткому номеру "3700" та отримував на даний номер SMS-повідомлення з сервісного номеру "10060", а також надати інші номери мобільних операторів, які вказані даним "невідомим" клієнтом, як його контактні телефони.

Клопотання мотивоване тим, що 19.12.2014 року невстановлені особи, шляхом зловживання довірою, під приводом поставки мінеральних добрив - карбаміду заволоділи грошовими коштами ФГ "ОСОБА_3А." в сумі 32 010 гривень.

За даним фактом 30.12.2014 року СВ Фрунзенського РВ було розпочато кримінальне провадження №12014220460004053 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 19.12.2014 року, невстановлені особи, які представилися працівниками ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035, під приводом поставки мінеральних добрив - карбаміду заволоділи грошовими коштами ФГ "ОСОБА_3А." в сумі 32 010 гривень за наступних обставин. 17 грудня 2014 р. в другій половині дня на мобільний телефон голови господарства ОСОБА_3 зателефонувала дівчина на ім'я ОСОБА_3 з мобільного телефону номер +380935423596 та повідомила, що вона являється представником фірми ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035 і запропонувала придбати мінеральні добрива (карбамід) за ціною 6400,00 грн. за 1 тонну з доставкою. Дана ціна здалася ОСОБА_3 підозрілою, так як вона нижче ринкової, на що ОСОБА_3 відповіла, що розпродаються залишки зі складу по старим цінам, і що хвилюватися не має причин, так як фірма працює не один рік і нарікань з боку клієнтів ніколи не було. На прохання ОСОБА_3 ОСОБА_3 18.12.2014 на електронну адресу господарства "neva_izyum@mail.ru" з електронної адреси "okogryp@mail.ru" надіслала статутні документи ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035, а саме виписку з ЄДРПОУ, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ, договір № 18/12/2014сб від 18.12.2014 року, рахунок-фактуру № 446 від 18.12.2014 року. Після ознайомлення з документами та договором, ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_3 по номеру +380935423596 та сказав, що готовий придбати 10 тонн добрив, проте 100% передплата його не влаштовує і запропонував оплатити 50% від вартості товару, на що ОСОБА_3 погодилася.

19.12.2014 року за вказівкою ОСОБА_3 бухгалтер господарства за допомогою системи "Клієнт-Банк" здійснила перерахування платіжним дорученням № 248 від 19.12.2014 з р/р ФГ "ОСОБА_3А." № 26001125862001, який відкритий в ПАТ "КБ "Надра" на р/р ТОВ «О.КО.ГРУП» № 26008052333070, який відкритий в ПАТ "КБ "Приватбанк" грошових коштів на суму 32010,00 гривень.

19.12.2014 року ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_3 по номеру +380935423596 та сказав, що гроші перераховані, ОСОБА_3 передала слухівку чоловіку на ім'я ОСОБА_4, який в свою чергу повідомив, що вони поки не бачать надходження грошових коштів на рахунок, та як тільки гроші надійдуть, то вони відразу відправлять товар. ОСОБА_3, в свою чергу попросив ОСОБА_4, щоб зателефонував йому, коли буде відправляти товар.

Це була остання розмова з представниками ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035, з 22.12.2014 року ОСОБА_3 намагався з ними зв'язатись, проте телефон з якого телефонувала ОСОБА_3 вимкнений, на зв'язок до моменту звернення до правоохоронних органів ніхто з представників ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035 не вийшов.

Відповідно до загальнодоступних даних з Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій було встановлено, що підприємство ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035 зареєстроване 27.08.2010 року, а з 28.11.2014 року значиться, що керівником призначений ОСОБА_4.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що на початку листопада 2014 він зустрівся зі своїм знайомим ОСОБА_6, який запропонував йому розпочати підприємницьку діяльність по реалізації мінеральних добрив для сільськогосподарських підприємств. Для цього ОСОБА_5 та ОСОБА_6 поїхали до м.Києва, де придбали корпоративні права на ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035 та внесли відповідні зміни до Єдиного державного реєстру установ, підприємств, організацій, відповідно до яких засновником та директором в одній особі став ОСОБА_5. В подальшому, 04.12.2014 року в Харківському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" ОСОБА_5, як директор ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035 відкрив розрахунковий рахунок № 26008052333070, при цьому в заяві на відкриття рахунку вказав як свій мобільний номер телефону № 093-263-82-05. Додатково, при відкритті даного розрахункового рахунку ОСОБА_5 оформив платіжну картку № 5169330505453925, на яку автоматично поступали грошові кошти, що надходили на розрахунковий рахунок № 26008052333070, при цьому на мобільний телефон ОСОБА_5 приходили SMS-повідомлення про зарахування коштів на карту. Відповідно до показів ОСОБА_5, всі статутні документи ТОВ «О.КО.ГРУП», печатка та платіжна картка знаходилися у ОСОБА_6, а при надходженні грошових коштів на неї, останній зустрічався з ОСОБА_5, передавав картку для зняття готівкових коштів через банкомати, а потім забирав її з грошовими коштами. При цьому ОСОБА_5 стверджує, що грошові кошти знімалися через банкомати ним особисто, а також ОСОБА_6. Додатково, ОСОБА_5 вказує, що окремі дії, пов'язані з діяльністю ТОВ «О.КО.ГРУП», він виконував за вказівкою чоловіка на ім'я ОСОБА_3, який давав їх по телефону, номер якого дав ОСОБА_5 його знайомий ОСОБА_6. Слідчий вказав, що ОСОБА_5 в своєму користуванні має термінали мобільного зв'язку з номерами 050-611-92-61, оператора мобільного зв'язку "МТС" та 093-823-55-21, оператора мобільного зв'язку "Лайф", при відкритті розрахункового рахунку в банківській установі вказав як свій мобільний номер телефону № 093-263-82-05, оператора мобільного зв'язку "Лайф", ОСОБА_6 в своєму користуванні має термінал мобільного зв'язку з номером 050-081-13-80, оператора мобільного зв'язку "МТС", чоловік на ім'я ОСОБА_3 в своєму користуванні має термінали мобільного зв'язку з номерами 098-700-16-46, оператора мобільного зв'язку "Київстар" та 063-508-77-23, оператора мобільного зв'язку "Лайф".

10.04.2015 року, на підставі Ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м.Харкова Горпинич О.В. від 24.03.2015, в ТОВ «Астеліт», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12 була отримана роздруківка телефонних зєднань апарату стільникового звязку № 063-508-77-23, в ході проведення аналізу якої було встановлено, що абонентський номер № 063-508-77-23 працював з телефонним апаратом (DUOS) серійні номера (ІМЕІ) 356288053758650, 356289053758650; роздруківка телефонних зєднань апарату стільникового звязку № 093-823-55-21, в ході проведення аналізу якої було встановлено, що абонентський номер № 093-823-55-21 працював з телефонними апаратами серійні номера (ІМЕІ) 863437028756120, 355945055352020; роздруківка телефонних зєднань апарату стільникового звязку № 093-263-82-05, в ході проведення аналізу якої було встановлено, що абонентський номер № 093-263-82-05 працював з телефонним апаратом серійний номер (ІМЕІ) 356561069270750.

26.03.2015 року, на підставі Ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м.Харкова Горпинич О.В. від 24.03.2015, в ХФ ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21 була отримана роздруківка телефонних зєднань апарату стільникового звязку № 098-700-16-46, в ході проведення аналізу якої було встановлено, що абонентський номер № 098-700-16-46 працював з телефонним апаратом (DUOS) серійні номера (ІМЕІ) 356288053758650, 356289053758650.

13.05.2015 року, на підставі Ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м.Харкова Федорової О.В. від 29.04.2015, в ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21 була отримана роздруківка телефонних зєднань апарату стільникового звязку (DUOS) серійні номера (ІМЕІ) 356288053758650, 356289053758650, в ході проведення аналізу якої було встановлено, що апарат стільникового звязку (DUOS) серійні номера (ІМЕІ) 356288053758650, 356289053758650 в період часу з 26.01.2015 по 18.03.2015 року працював з номером 097-319-25-43, а з 13.03.2015 року даний номер використовувався невстановленою особою на ім'я "Олег" для зв'язку з "Колл-Центром" "Приватбанк" по короткому номеру "3700" та отримував на даний номер SMS-повідомлення з сервісного номеру "10060" Приватбанк.

На даний час особа, яка скоїла даний злочин не встановлена.

Слідчий наголосив, що отримання інформації, яка містить банківську таємницю в ПАТ КБ «Приватбанк», а саме повних анкетних даних "невідомого" клієнта (П.І.Б., дата народження, місце проживання, роботи і т.д.), який використовував 13.03.2015 року мобільний термінал з номером 097-319-25-43 для зв'язку з "Колл-Центром" по короткому номеру "3700" та отримував на даний номер SMS-повідомлення з сервісного номеру "10060", необхідно для встановлення особи (повних анкетних даних) в користуванні якої перебував апарат мобільного звязку з даним номером, а також отримати інформацію про інші номери мобільних операторів, які вказані в ПАТ КБ "Приватбанк" даним "невідомим" клієнтом, як його контактні телефони, що надасть можливість провести аналіз їх основних контактів та встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення..

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст..107 КПК України.

Керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000р. № 2121-III / із змінами та доповненнями /, ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «Приватбанк», який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 32, а саме до інформації про повні анкетні дані клієнта (П.І.Б., дата народження, місце проживання, роботи і т.д.), який використовував 13.03.2015 мобільний термінал з номером 097-319-25-43 для зв'язку з "Колл-Центром" по короткому номеру "3700" та отримував на даний номер SMS-повідомлення з сервісного номеру "10060", а також надати інші номери мобільних операторів, які вказані даним клієнтом, як його контактні телефони.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Федорова О.В.