Ухвала суду № 50592756, 29.04.2015, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/2/15-к

Провадження № 1-кс/645/546/15

У Х В А Л А

іменем України

29 квітня 2015 р. м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Федорова О.В.

при секретарі судового засідання Петленко І.І.

за участю:

старшого прокурора прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_1

слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_2,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014220460004053 від 30 грудня 2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з старшим прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного звязку мережі «МТС» ПрАТ «МТС Україна», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Фрунзе, 18, а саме до інформації про пристрій з IMSI 255019690347654 (серійний номер ІМЕІ, номери операторів мобільного зв'язку і т.д.) з прив'язкою до базових станцій за період з 01.09.2014 і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в установі.

Клопотання мотивоване тим, що 19.12.2014 невстановлені особи, шляхом зловживання довірою, під приводом поставки мінеральних добрив - карбаміду заволоділи грошовими коштами ФГ "ОСОБА_3А." в сумі 32 010 гривень.

За даним фактом 30.12.2014 року СВ Фрунзенського РВ було розпочато кримінальне провадження №12014220460004053 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 19.12.2014, невстановлені особи, які представилися працівниками ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035, під приводом поставки мінеральних добрив - карбаміду заволоділи грошовими коштами ФГ "ОСОБА_3А." в сумі 32 010 гривень за наступних обставин. 17 грудня 2014 р. в другій половині дня на мобільний телефон голови господарства ОСОБА_3 зателефонувала дівчина на ім'я ОСОБА_3 з мобільного телефону номер +380935423596 та повідомила, що вона являється представником фірми ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035 і запропонувала придбати мінеральні добрива (карбамід) за ціною 6400,00 грн. за 1 тонну з доставкою. Дана ціна здалася ОСОБА_3 підозрілою, так як вона нижче ринкової, на що ОСОБА_3 відповіла, що розпродаються залишки зі складу по старим цінам, і що хвилюватися немає причин, так як фірма працює не один рік і нарікань з боку клієнтів ніколи не було. На прохання ОСОБА_3 18.12.2014 на електронну адресу господарства "neva_izyum@mail.ru" з електронної адреси "okogryp@mail.ru" надіслала статутні документи ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035, а саме виписку з ЄДРПОУ, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ, договір № 18/12/2014сб від 18.12.2014, рахунок-фактуру № 446 від 18.12.2014. Після ознайомлення з документами та договором, ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_3 по номеру +380935423596 та повідомив, що готовий придбати 10 тонн добрив, проте 100% передплата його не влаштовує і запропонував оплатити 50% від вартості товару, на що ОСОБА_3 погодилася.

19.12.2014 за вказівкою ОСОБА_3 бухгалтер господарства за допомогою системи "Клієнт-Банк" здійснила перерахування платіжним дорученням № 248 від 19.12.2014 з р/р ФГ "ОСОБА_3А." № 26001125862001, який відкритий в ПАТ "КБ "Надра" на р/р ТОВ «О.КО.ГРУП» № 26008052333070, який відкритий в ПАТ "КБ "Приватбанк" грошових коштів на суму 32010,00 гривень.

19.12.2014 в другій половині ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_3 по номеру +380935423596 та сказав, що гроші перераховані, ОСОБА_3 сказала, що зараз дасть трубку чоловіку по імені Микола, який в свою чергу повідомив, що вони поки не бачать надходження грошових коштів на рахунок, та як тільки гроші надійдуть, то вони відразу відправлять товар. ОСОБА_3, в свою чергу попросив Миколу, щоб зателефонував йому, коли буде відправляти товар.

Це була остання розмова з представниками ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035, з 22.12.2014 ОСОБА_3 намагався з ними зв'язатись, проте телефон з якого телефонувала ОСОБА_3 вимкнений, на зв'язок до моменту звернення до правоохоронних органів ніхто з представників ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035 не вийшов.

Також було встановлено, що 18.12.2014 о 13 годині 53 хвилини 44 секунди на електронну пошту господарства "neva_izyum@mail.ru" з електронної адреси "okogryp@mail.ru" (ІР-адреса 77.52.18.149) надійшли статутні документи ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035, а також 18.12.2014 о 16 годині 47 хвилини 51 секунди на електронну пошту господарства "neva_izyum@mail.ru" з електронної адреси "okogryp@mail.ru" (ІР-адреса 77.52.18.149) надійшов рахунок-фактура № 446 від 18.12.2014 ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035.

Відповідно до даних загальнодоступного інтернет-сайту "Domains Whois" провайдером ІР-адреси 77.52.18.149 являється "PrJSC MTS UKRAINE" (ПРаТ "МТС Україна").

03.02.2015, на підставі Ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м.Харкова Федорової О.В. від 13.01.2015, в ПрАТ «МТС Україна», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Фрунзе 18 була отримана інформація про абонентів, яким 18.12.2014 надавалася ІР-адреса 77.52.18.149. В ході проведення аналізу даної інформації було встановлено, що 18.12.2014 в період часу з 12.52 годин до 17.15 годин доступ в мережу "Інтернет" з ІР-адресою 77.52.18.149 надавався абоненту з IMSI (міжнародний ідентифікатор мобільного абонента) № 255019690347654.

03.03.2015, на підставі Ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м.Харкова Федорової О.В. від 04.02.2015, в ПрАТ «МТС Україна», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Фрунзе 18 була отримана інформація про пристрій з IMSI 255019690347654 за період з 18.11.2014 по 04.02.2015. Слідчий вказав, що дана інформація була отримана за короткий проміжок часу, що не дає можливості провести аналіз та співставлення з даними отриманих роздруківок терміналів мобільного зв'язку осіб, які можуть бути причетними до скоєння даного кримінального правопорушення.

На даний час особа, яка скоїла даний злочин не встановлена.

Слідчий наголосив, що отримання інформації про пристрій з IMSI 255019690347654, його серійний номер, дані про місцезнаходження, надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. . 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю наступного вилучення, що перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна», яка знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Фрунзе 18, а саме до інформації про пристрій з IMSI 255019690347654 (серійний номер ІМЕІ, номери операторів мобільного зв'язку) з прив'язкою до базових станцій за період з 01.09.2014 року і до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в установі.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Федорова О.В.