Ухвала суду № 50592560, 25.03.2015, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/1999/15-к

Провадження № 1-кс/645/414/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Шевченко Г.С., при секретарі Рало Я.В., за участю начальника відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1, розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання начальника відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12015220460000607 від 12 березня 2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в :

Начальник відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів з можливістю наступного вилучення, а саме до оригіналів наступних документів:

договір № 301 від 30.01.2015 року, специфікації та додатки до нього; договір № 0401 від 04.03.2015 року, специфікації та додатки до нього; договір № 201 від 02.02.2015 року, специфікації та додатки до нього; договір № 1101 від 11.02.2015 року, специфікації та додатки до нього; договір № 2002 від 20.02.2015 року, специфікації та додатки до нього; податкова накладна № 1 від 02.02.2015 року; податкова накладна № 2 від 10.03.2015 року; податкова накладна № 6 від 03.02.2015 року; податкова накладна № 14 від 11.02.2015 року; податкова накладна № 26 від 20.02.2015 року.

що знаходяться в в АТ «Харківський тракторний завод імені ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 5750295), що розташоване за адресою: м. Харків, проспект Московський, буд. 275.

Підставами для надання доступу до цієї документації слідчий зазначає те, що 12.03.2015 року до Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4, яка повідомила, що невстановлені особи, використавши без її відома документи громадянина України на її імя, зареєстрували товариство з обмеженою відповідальністю «Голденмаєр» (код ЄДРПОУ 39405506), до господарської діяльності якого вона не має жодного відношення, та використовують в своїй господарській діяльності підробні документи бухгалтерської та іншої звітності (ЖЄО № 3078 від 12.03.2015 року).

Відомості про кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220460000607 від 12 березня 2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_4, яка надала пояснення, що на даний час вона офіційно ніде не працевлаштована. Основним джерелом її заробітку на даний час є те, що вона працює неофіційно реалізатором на торговельному ринку «Лазурний», що розташований в м. Краматорськ Донецької області. Декілька місяців назад вона втратила свій паспорт громадянина України. 23.09.2014 року вона отримала новий паспорт громадянина України на своє імя. Крім того, вона пояснила, що до господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Голденмаєр» вона не має жодного відношення. Зазначеного підприємства вона не реєструвала, грошових коштів у статутний капітал не вносила. Крім того, вона пояснила, що вона не є посадовою особою ТОВ «Голденмаєр», а саме: директором або головним бухгалтером. Також, ОСОБА_4 зазначила, що юридична адреса ТОВ «Голденмаєр» АДРЕСА_1 їй не знайома та вона жодного разу не була в м. Київ. Також ОСОБА_4 пояснила, що вона не відкривала розрахункових рахунків в фінансових установах для здійснення господарської діяльності ТОВ «Голденмаєр». Крім того, вона жодного разу не підписувала договірних або інших документів від імені ТОВ «Голденмаєр» на поставку товарів або виконання будь-яких робіт, документів бухгалтерської або іншої звітності вона не формувала, не підписувала та органів державної влади не подавала. Довіреностей на державну реєстрацію ТОВ «Голденмаєр», на відкриття рахунків для зазначеного підприємства або на виконання інших дій він імені даного підприємства вона не видавала. Контрагентів ТОВ «Голденмаєр» вона назвати не може, так як до господарської діяльності даного підприємства вона не має жодного відношення. Жодної особи на ТОВ «Голденмаєр» вона не наймала, печаток та штампів даного підприємства в неї ніколи не було. Крім того, від ОСОБА_4 бул отримано заяву на припинення державної реєстрації ТОВ «Голденмаєр» та скасування всіх господарських операцій даного підприємства.

Під час досудового розслідування співробітниками оперативного управління СДПІ ОВП у м. Харкові МГУ Міндоходів було встановлено, що ТОВ «Голденмаєр» (код ЄДРПОУ 39405506) відповідно договору № 301 від 30.01.2015 року, № 0401 від 04.03.2015 року, № 201 від 02.02.2015 року, № 1101 від 11.02.2015 року, № 2002 від 20.02.2015 року мало господарські відносини з АТ «Харківський тракторний завод імені ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 5750295) на загальну суму 6087811,90 гривень, у тому числі ПДВ 1014635,32 гривень, що підтверджується податковою накладною № 1 від 02.02.2015 року; № 2 від 10.03.2015 року; № 6 від 03.02.2015 року; № 14 від 11.02.2015 року; № 26 від 20.02.2015 року. Фактичним місцем знаходження АТ «Харківський тракторний завод імені ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 5750295) є наступна адреса: м. Харків, проспект Московський, буд. 275.

Слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи та інформація, що може міститися в них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в даній документації не становлять собою охоронювану законом таємницю, необхідно здійснити тимчасовий доступ з подальшим вилученням в АТ «Харківський тракторний завод імені ОСОБА_3» оригіналів зазначених документів, оскільки ці документи в подальшому під час розслідування кримінального провадження будуть використані для призначення судово-почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, а також інформація, що міститься в них може мати доказове значення для повного, всебічного та обєктивного проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику у судове засідання представника АТ «Харківський тракторний завод імені ОСОБА_3».

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи знаходяться у зазначеному в клопотанні місці; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у відшукуваних документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх наступного вилучення, а саме до оригіналів наступних документів:

договір № 301 від 30.01.2015 року, специфікації та додатки до нього; договір № 0401 від 04.03.2015 року, специфікації та додатки до нього; договір № 201 від 02.02.2015 року, специфікації та додатки до нього; договір № 1101 від 11.02.2015 року, специфікації та додатки до нього; договір № 2002 від 20.02.2015 року, специфікації та додатки до нього; податкова накладна № 1 від 02.02.2015 року; податкова накладна № 2 від 10.03.2015 року; податкова накладна № 6 від 03.02.2015 року; податкова накладна № 14 від 11.02.2015 року; податкова накладна № 26 від 20.02.2015 року,

що знаходяться в АТ «Харківський тракторний завод імені ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 5750295), що розташоване за адресою: м. Харків, проспект Московський, буд. 275.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя Г.С. Шевченко