Ухвала суду № 50592085, 13.01.2015, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/2/15-к

Провадження № 1-кс/645/22/15

У Х В А Л А

іменем України

13 січня 2015 р. м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Федорова О.В.

при секретарі судового засідання Петленко І.І.

за участю:

старшого прокурора прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_1

слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_2,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014220460004053 від 30 грудня 2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з старшим прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного звязку мережі "МТС" ХФ ПрАТ "МТС Україна", розташованого за адресою: м. Харків, вул. Фрунзе, 18, а саме до інформації про абонента (номер телефону, серійний номер і т.д.), якому 18.12.2014 року надавалася ІР-адреса 77.52.18.149 з прив'язкою до базових станцій; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про особу.

Клопотання мотивоване тим, що 19.12.2014 року невстановлені особи, шляхом зловживання довірою, під приводом поставки мінеральних добрив - карбаміду заволоділи грошовими коштами ФГ "ОСОБА_3А." в сумі 32 010 гривень.

За даним фактом 30.12.2014 року СВ Фрунзенського РВ було розпочато кримінальне провадження №12014220460004053 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 19.12.2014, невстановлені особи, які представилися працівниками ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035, під приводом поставки мінеральних добрив - карбаміду заволоділи грошовими коштами ФГ "ОСОБА_3А." в сумі 32 010 гривень за наступних обставин. 17 грудня 2014 року в другій половині дня на мобільний телефон голови господарства ОСОБА_4 зателефонувала дівчина по імені ОСОБА_4 з мобільного телефону номер +380935423596 та сказала, що вона являється представником фірми ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035 і запропонувала придбати мінеральні добрива (карбамід) за ціною 6400,00 грн. за 1 тонну з доставкою. Дана ціна здалася ОСОБА_4 підозрілою, так як вона нижче ринкової, тому він відразу запитав чому вона нижче ринкової, ОСОБА_4 відповіла, що розпродаються залишки зі складу по старим цінам, і що хвилюватися не має причин, так як фірма працює не один рік і нарікань з боку клієнтів ніколи не було. Так як ОСОБА_3, на той момент перебував у м.Харкові, то попросив ОСОБА_3 переслати пакет статутних документів ТОВ «О.КО.ГРУП», ОСОБА_3 погодилася. 18.12.2014 на електронну адресу господарства "neva_izyum@mail.ru" з електронної адреси "okogryp@mail.ru" надійшли статутні документи ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035, а саме виписка з ЄДРПОУ, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ, договір № 18/12/2014сб від 18.12.2014 року, рахунок-фактура № 446 від 18.12.2014 року. Після ознайомлення з документами та договором, ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_3 по номеру +380935423596 та сказав, що готовий придбати 10 тонн добрив, проте 100% передплата його не влаштовує і запропонував оплатити 50% від вартості товару, ОСОБА_3 погодилася.

19.12.2014 року за вказівкою ОСОБА_4 бухгалтер господарства за допомогою системи "Клієнт-Банк" здійснила перерахування платіжним дорученням № 248 від 19.12.2014 року з р/р ФГ "ОСОБА_3А." № 26001125862001, який відкритий в ПАТ "КБ "Надра" на р/р ТОВ «О.КО.ГРУП» № 26008052333070, який відкритий в ПАТ "КБ "Приватбанк" грошових коштів на суму 32010,00 гривень.

19.12.2014 року в другій половині ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_3 по номеру +380935423596 та сказав, що гроші перераховані, ОСОБА_3 сказала, що зараз дасть трубку чоловіку по імені Микола, який в свою чергу сказав, що вони поки не бачать надходження грошових коштів на рахунок. ОСОБА_3 запропонував зателефонувати у свій банк та запитати в чому справа, Микола його почав заспокоювати і сказав, що як тільки гроші надійдуть, то вони відразу відправлять товар. ОСОБА_3, в свою чергу попросив Миколу, щоб зателефонував йому, коли буде відправляти товар.

Це була остання розмова з представниками ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035, з 22.12.2014 року ОСОБА_3 безрезультативно намагався з ними зв'язатися, проте телефон з якого телефонувала ОСОБА_3 вимкнений, на зв'язок до моменту звернення до правоохоронних органів ніхто з представників ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035 не вийшов.

Також було встановлено, що 18.12.2014 року о 13 годині 53 хвилини 44 секунди на електронну пошту господарства "neva_izyum@mail.ru" з електронної адреси "okogryp@mail.ru" (ІР-адреса 77.52.18.149) надійшли статутні документи ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035, а також 18.12.2014 о 16 годині 47 хвилини 51 секунди на електронну пошту господарства "neva_izyum@mail.ru" з електронної адреси "okogryp@mail.ru" (ІР-адреса 77.52.18.149) надійшов рахунок-фактура № 446 від 18.12.2014 ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035.

Відповідно до даних загальнодоступного інтернет-сайту "Domains Whois" провайдером ІР-адреси 77.52.18.149 являється "PrJSC MTS UKRAINE" (ПРаТ "МТС Україна").

На даний час особа, яка скоїла даний злочин не встановлена.

Слідчий наголосив, що отримання інформації про пристрій з ІР-адресою 77.52.18.149, його серійний номер, дані про місцезнаходження надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст..107 КПК України.

Керуючись ст. ст. . 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю наступного вилучення, що перебувають у володінні ХФ ПрАТ «МТС Україна», яка знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Фрунзе 18, а саме до інформації про абонента (номер телефону, серійний номер і т.д.), якому 18.12.2014 року надавалася ІР-адреса 77.52.18.149 з прив'язкою до базових станцій; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про особу.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Федорова О.В.