Ухвала суду № 50591981, 23.10.2014, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/9124/14-к

Провадження № 1-кс/645/1473/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Шевченко Г.С., при секретарі Рало Я.В., за участю слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014220460003336 від 22 жовтня 2014 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів з можливістю наступного вилучення, а саме: до документів стосовно взаємовідносин ПП «Букмекер» (код ЄДРПОУ 30244716) з ТОВ «ТАУ Система» (код ЄДРПОУ 31641619) та з ФО-П ОСОБА_3 (ІНН НОМЕР_1) за період з 01.01.2012 року по 01.10.2014 року щодо постачання та перевезення кабельно-проводникової продукції виробництва ПАТ «Завод Південкабель» (код ЄДРПОУ 00214534), а саме: договорів (контрактів, угод) укладених між ПП «Букмекер» та ТОВ «ТАУ Система» на поставку кабельно-провідникової продукції за період часу з 01.01.2012 року по 01.10.2014 року разом із усіма додатками та специфікаціями до них; первинних бухгалтерських та податкових документів щодо підтвердження придбання кабельно-провідникової продукції ТОВ «ТАУ Система» у ПП «Букмекер» за період часу з 01.01.2012 року по 01.10.2014 року, а саме: податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, квитанцій про оплату, довіреностей на отримання реалізованої продукції; первинних бухгалтерських та податкових документів, що підтверджують придбання ПП «Букмекер» кабельно-провідникової продукції, яка в подальшому була реалізована ТОВ «ТАУ Система», а саме: Кабель 10кВ АСБ 3х120, Провод ASxSn 4х25, Провод ASxSn 4х35, Провод ASxSn 4х50, Провод ASxSn 2х16, Провод ASxSn 4х16, Провод ASxSn 4х50+1х25, Кабель КВВГ 10х2,5, Кабель КВВГэнг 14х2,5,Кабель ВВГ нгд 1х95, Провід СИПн-4 2х16, Кабель 10кВ ААБл 3х95, Провід А-50, Кабель 10кВ ААБл 3х120, Кабель 10кВ ААБл 3х185, Кабель 0,4кВ ААБл 4х120, Кабель 0,4кВ АВБбШВ 4х95, Кабель 0,4кВ АВБбШВ 4х70, Провод ПБД 25, Провод обмоточн. ПЭТ155 ф 3,0, Провод АПБД 11,5х7,2, Провод АПБД 5х2, Провод АПБД 10,6х4,5, Провод АПБД 45, Провод АПБД 4,5, Провід ASxSn 4х35, Провід ASxSn 4х50, Провід ASxSn 4х95, Кабель АВВГнг 2х10, Кабель АВВГнг 4х10, Кабель 10кВ АСБ 3х185, Провід АПВ-16, Кабель 0,4кВ АВБвШВ 4х120, ОСОБА_4 50 1kV, Кабель 10кВ АСБ 3х95, Провід обм. ПЭТ155 ф1,5, Провід обм. ПЭТ155 ф2,24, Провод АС-150, Провід ASxSn 4х70, Кабель 10кВ АСБ 3х70, Камера 150 fps, Штатив 300 см, Катушка для кабеля, Рація з ларінгофонною гарнітурою з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що знаходяться за місцем знаходження ПП «Букмекер» (код ЄДРПОУ 30244716) за адресою: Полтавська область, м. Кременчуг, вул. Олеко Дундича, 1-Д.

Підставами для надання доступу до цієї документації слідчий зазначає те, що в провадженні СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220460003336 від 22 жовтня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа виготовила документи щодо придбання та подальшої реалізації кабельно-проводникової продукції ПАТ "Завод Південкабель" (код ЄДРПОУ 00214534), що розташовано за адресою: м. Харків, вул. Автогенна, 7, що містять у собі недостовірні дані (ЖЄО 12604 від 22.10.2014 року).

Під час досудового розслідування встановлено, що діяльність з реалізації продукції ПАТ «Завод «Південкабель» (код ЄДРПОУ 00214534) здійснює ТОВ «ТАУ Система» (код ЄДРПОУ 31641619), яку в свою чергу придбає в ПП «Букмекер» (код ЄДРПОУ 30244716), що розташоване за адресою: Полтавська область, м. Кременчуг, вул. Олеко Дундича, 1-Д.

Допитана під час досудового розслідування директор ТОВ «ТАУ Система» ОСОБА_5 надала свідчення, що ФО-П ОСОБА_3 здійснював транспортування на адресу її підприємства з ПП «Букмекер» придбаної кабельно-провідникової продукції. Аналогічні свідчення надала головний бухгалтер ТОВ «ТАУ Система» ОСОБА_6 та комірник ТОВ «ТАУ Система» ОСОБА_7 ОСОБА_4 документального підтвердження на ТОВ «ТАУ Система» орган досудового розслідування не отримав.

ОСОБА_4 допитаний під час досудового розслідування ОСОБА_3 пояснив, що він займається наданням послуг з перевезення вантажів на території України та офіційно зареєстрований як субєкт господарської діяльності. Крім того, ОСОБА_3 під час свого допиту надав свідчення, що ніколи кабельно-проводникову продукцію з ПП «Букмекер» на адресу ТОВ «ТАУ Система» належним йому автомобільним транспортом не доставляв, жодного відношення до діяльності ТОВ «ТАУ Система» та ПП «Букмекер» він не мав.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ПП «Букмекер» реалізовувало ТОВ «ТАУ Система» наступну номенклатуру товарів: Кабель 10кВ АСБ 3х120, Провод ASxSn 4х25, Провод ASxSn 4х35, Провод ASxSn 4х50, Провод ASxSn 2х16, Провод ASxSn 4х16, Провод ASxSn 4х50+1х25, Кабель КВВГ 10х2,5, Кабель КВВГэнг 14х2,5,Кабель ВВГ нгд 1х95, Провід СИПн-4 2х16, Кабель 10кВ ААБл 3х95, Провід А-50, Кабель 10кВ ААБл 3х120, Кабель 10кВ ААБл 3х185, Кабель 0,4кВ ААБл 4х120, Кабель 0,4кВ АВБбШВ 4х95, Кабель 0,4кВ АВБбШВ 4х70, Провод ПБД 25, Провод обмоточн. ПЭТ155 ф 3,0, Провод АПБД 11,5х7,2, Провод АПБД 5х2, Провод АПБД 10,6х4,5, Провод АПБД 45, Провод АПБД 4,5, Провід ASxSn 4х35, Провід ASxSn 4х50, Провід ASxSn 4х95, Кабель АВВГнг 2х10, Кабель АВВГнг 4х10, Кабель 10кВ АСБ 3х185, Провід АПВ-16, Кабель 0,4кВ АВБвШВ 4х120, ОСОБА_4 50 1kV, Кабель 10кВ АСБ 3х95, Провід обм. ПЭТ155 ф1,5, Провід обм. ПЭТ155 ф2, 24, Провод АС-150, Провід ASxSn 4х70, Кабель 10кВ АСБ 3х70, Камера 150 fps, Штатив 300 см, Катушка для кабеля, Рація з ларінгофонною гарнітурою.

Під час досудового розслідування на ТОВ «ТАУ Система» (код ЄДРПОУ 31641619) було надіслано запит з метою отримання належним чином завірених копій документації щодо взаємовідносин вказаного підприємства з ПП «Букмекер» та ФО-П ОСОБА_3 щодо постачання та перевезення кабельно-проводникової продукції ПАТ «Завод Південкабель». ОСОБА_4 керівництвом ТОВ «ТАУ Система» було надано відповідь, що всю документацію щодо взаємовідносин вказаного підприємства з ПП «Букмекер» та ФО-П ОСОБА_3 щодо постачання та перевезення кабельно-проводникової продукції ПАТ «Завод Південкабель» було знищено відповідно до акту знищення бухгалтерської документації, завірену копію якого було надано органу досудового розслідування. Таким чином, у органа досудового розслідування для підтвердження законності вчинених господарських операцій немає іншої можливості отримати необхідну інформацію, ніж здійснивши тимчасовий доступ до документації, що мається в ПП «Букмекер», яке розташоване за адресою: Полтавська область, м. Кременчуг, вул. Олеко Дундича, 1-Д, стосовно вказаних вище господарських взаємовідносин між ТОВ «ТАУ Система», ПАТ «Завод Південкабель» та ФО-П ОСОБА_3В, а саме до: договорів (контрактів, угод) укладених між ПП «Букмекер» та ТОВ «ТАУ Система» на поставку кабельно-провідникової продукції за період часу з 01.01.2012 року по 01.10.2014 року разом із усіма додатками та специфікаціями до них; первинних бухгалтерських та податкових документів щодо підтвердження придбання кабельно-провідникової продукції ТОВ «ТАУ Система» у ПП «Букмекер» за період часу з 01.01.2012 року по 01.10.2014 року, а саме: податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, квитанцій про оплату, довіреностей на отримання реалізованої продукції; первинних бухгалтерських та податкових документів, що підтверджують придбання ПП «Букмекер» кабельно-провідникової продукції, яка в подальшому була реалізована ТОВ «ТАУ Система», а саме: Кабель 10кВ АСБ 3х120, Провод ASxSn 4х25, Провод ASxSn 4х35, Провод ASxSn 4х50, Провод ASxSn 2х16, Провод ASxSn 4х16, Провод ASxSn 4х50+1х25, Кабель КВВГ 10х2,5, Кабель КВВГэнг 14х2,5,Кабель ВВГ нгд 1х95, Провід СИПн-4 2х16, Кабель 10кВ ААБл 3х95, Провід А-50, Кабель 10кВ ААБл 3х120, Кабель 10кВ ААБл 3х185, Кабель 0,4кВ ААБл 4х120, Кабель 0,4кВ АВБбШВ 4х95, Кабель 0,4кВ АВБбШВ 4х70, Провод ПБД 25, Провод обмоточн. ПЭТ155 ф 3,0, Провод АПБД 11,5х7,2, Провод АПБД 5х2, Провод АПБД 10,6х4,5, Провод АПБД 45, Провод АПБД 4,5, Провід ASxSn 4х35, Провід ASxSn 4х50, Провід ASxSn 4х95, Кабель АВВГнг 2х10, Кабель АВВГнг 4х10, Кабель 10кВ АСБ 3х185, Провід АПВ-16, Кабель 0,4кВ АВБвШВ 4х120, ОСОБА_4 50 1kV, Кабель 10кВ АСБ 3х95, Провід обм. ПЭТ155 ф1,5, Провід обм. ПЭТ155 ф2,24, Провод АС-150, Провід ASxSn 4х70, Кабель 10кВ АСБ 3х70, Камера 150 fps, Штатив 300 см, Катушка для кабеля, Рація з ларінгофонною гарнітурою.

Слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи та інформація, що може міститися в них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в даній документації не становлять собою охоронювану законом таємницю, тому необхідно здійснити тимчасовий доступ з подальшим вилученням в ПП «Букмекер» (код ЄДРПОУ 30244716), що розташоване за адресою: Полтавська область, м. Кременчуг, вул. Олеко Дундича, 1-Д, належним чином завірених копій документів стосовно взаємовідносин ТОВ «ТАУ Система» (код ЄДРПОУ 31641619) з ПП «Букмекер» (код ЄДРПОУ 30244716) та ФОП ОСОБА_3 (ІНН НОМЕР_1) за період з 01.01.2012 року по 01.10.2014 року щодо постачання та перевезення кабельно-проводникової продукції виробництва ПАТ «Завод Південкабель», оскільки це в подальшому під час розслідування кримінального провадження може мати доказове значення для повного, всебічного та обєктивного проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи знаходяться у зазначеному в клопотанні місці; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у відшукуваних документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх наступного вилучення, а саме:

до документів стосовно взаємовідносин ПП «Букмекер» (код ЄДРПОУ 30244716) з ТОВ «ТАУ Система» (код ЄДРПОУ 31641619) та з ФО-П ОСОБА_3 (ІНН НОМЕР_1) за період з 01.01.2012 року по 01.10.2014 року щодо постачання та перевезення кабельно-проводникової продукції виробництва ПАТ «Завод Південкабель» (код ЄДРПОУ 00214534), а саме: договорів (контрактів, угод) укладених між ПП «Букмекер» та ТОВ «ТАУ Система» на поставку кабельно-провідникової продукції за період часу з 01.01.2012 року по 01.10.2014 року разом із усіма додатками та специфікаціями до них; первинних бухгалтерських та податкових документів щодо підтвердження придбання кабельно-провідникової продукції ТОВ «ТАУ Система» у ПП «Букмекер» за період часу з 01.01.2012 року по 01.10.2014 року, а саме: податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, квитанцій про оплату, довіреностей на отримання реалізованої продукції; первинних бухгалтерських та податкових документів, що підтверджують придбання ПП «Букмекер» кабельно-провідникової продукції, яка в подальшому була реалізована ТОВ «ТАУ Система», а саме: Кабель 10кВ АСБ 3х120, Провод ASxSn 4х25, Провод ASxSn 4х35, Провод ASxSn 4х50, Провод ASxSn 2х16, Провод ASxSn 4х16, Провод ASxSn 4х50+1х25, Кабель КВВГ 10х2,5, Кабель КВВГэнг 14х2,5,Кабель ВВГ нгд 1х95, Провід СИПн-4 2х16, Кабель 10кВ ААБл 3х95, Провід А-50, Кабель 10кВ ААБл 3х120, Кабель 10кВ ААБл 3х185, Кабель 0,4кВ ААБл 4х120, Кабель 0,4кВ АВБбШВ 4х95, Кабель 0,4кВ АВБбШВ 4х70, Провод ПБД 25, Провод обмоточн. ПЭТ155 ф 3,0, Провод АПБД 11,5х7,2, Провод АПБД 5х2, Провод АПБД 10,6х4,5, Провод АПБД 45, Провод АПБД 4,5, Провід ASxSn 4х35, Провід ASxSn 4х50, Провід ASxSn 4х95, Кабель АВВГнг 2х10, Кабель АВВГнг 4х10, Кабель 10кВ АСБ 3х185, Провід АПВ-16, Кабель 0,4кВ АВБвШВ 4х120, ОСОБА_4 50 1kV, Кабель 10кВ АСБ 3х95, Провід обм. ПЭТ155 ф1,5, Провід обм. ПЭТ155 ф2,24, Провод АС-150, Провід ASxSn 4х70, Кабель 10кВ АСБ 3х70, Камера 150 fps, Штатив 300 см, Катушка для кабеля, Рація з ларінгофонною гарнітурою з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що знаходяться у ПП «Букмекер» (код ЄДРПОУ 30244716) за адресою: Полтавська область, м. Кременчуг, вул. Олеко Дундича, 1-Д.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г. С. Шевченко