Ухвала суду № 50591085, 12.11.2013, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/11009/13-к

Провадження № 1-кс/645/1331/13

УХ В А Л А

іменем України

12 листопада 2013 р.м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Федорової О.В.

при секретарі Ляховій І.Ю.,

за участю:

прокурора прокуратури Фрунзенського району м. Харкова - ОСОБА_1,

слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області - ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання старшого слідчого Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України майора міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12013220460003311 від 24.09.2013 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В порядку досудового розслідування кримінального провадження № 12013220460003311 від 24.09.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, до суду надійшло клопотання слідчого Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України про тимчасовий доступ і вилучення документів ТОВ «Гранд Технікс», код 32010837, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, пр. Калініна, 61-а, які підтверджують фінансово-господарські відносини із ТОВ «Гранд ДВС», код 37764172, ТОВ «Юнікс Гранд», код 38676522 і ТОВ «Фатрон», код 38432062 за період з 01.04.2012 по теперішній час, а саме:

- договорів з усіма додатковими угодами, специфікаціями і додатками; прибуткових і видаткових накладних;

- актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів наданих послуг, актів звірок; податкових накладних;

- касових і банківських документів про оплату; заявок на здійснення вантажоперевезень;

- інших документів, які складалися в результаті фінансово-господарських відносин вказаних підприємств.

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що громадянка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, працюючи на ТОВ «Гранд ДВС» на посаді кур'єра, в період з жовтня 2012 року по вересень 2013 року, під виглядом організації вантажних перевезень, зловживаючи довірою і надаючи підроблені документи, заволоділа коштами ТОВ «Гранд ДВС», завдавши збитки на суму понад 200000 гривень.

За даним фактом 24 вересня 2013 року СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області розпочато кримінальне провадження № 12013220460003311 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що гр.. ОСОБА_3 надавала протягом 2012 - 2013 років керівникам ТОВ «Гранд ДВС» копії бухгалтерських документів ТОВ «Юнікс Гранд», код 38676522 і ТОВ «Фатрон», код 38432062 про здійснення вантажних перевезень за замовленнями вантажних перевезень ТОВ «Гранд Технікс», код 32010837, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, пр. Калініна, 61-а.

При проведенні звірки взаєморозрахунків було встановлено, що ТОВ «Гранд Технікс», код 32010837 не підтвердило факт отримання послуг від ТОВ «Гранд ДВС», яке в свою чергу здійснило оплату цих послуг на адресу ТОВ «Юнікс Гранд», код 38676522 і ТОВ «Фатрон», код 38432062.

Крім того було встановлено, що ТОВ «Гранд Технікс», код 32010837 систематично протягом 2012 - 2013 років отримувало послуги із вантажоперевезень безпосередньо від ТОВ «Гранд ДВС», код 37764172.

На підставі наданих ОСОБА_3 копій документів ТОВ «Юнікс Гранд» на рахунок вказаного підприємства ТОВ «Гранд ДВС» перерахувало в період жовтень 2012 року - вересень 2013 року грошові кошти в сумі понад 70000 гривень.

В подальшому оригінали бухгалтерських документів ТОВ «Юнікс Гранд», які підтверджують факт надання вказаним підприємством послуг для ТОВ «Гранд ДВС», службовим особам ТОВ «Гранд ДВС» надано не було, перевезення вантажів не здійснено.

Крім того встановлено, що в мережі Інтернет за адресою http://az-portai.а5.ru знаходиться сайт ТОВ «Юнікс Гранд», на якому у розділі контакти вказані телефони: +38-097-748-81-11, +38- 093-955-75-16, які, відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_4, в період з жовтня 2012 року по теперішній час належать громадянці ОСОБА_3

Слідчий зазначає, що ці обставини свідчать, що ОСОБА_3 контролює діяльність ТОВ «Юнікс Гранд» та має доступ до бухгалтерських документів і печатки підприємства, використавши зазначену юридичну особу для розкрадання коштів ТОВ «Гранд ДВС».

Крім того, з клопотання вбачається, що ОСОБА_3 надавала протягом 2012 - 2013 років керівникам ТОВ «Гранд ДВС» копії бухгалтерських документів ТОВ «Фатрон». код 38432062 про здійснення вантажних перевезень за замовленнями ТОВ «Гранд ДВС».

На підставі вказаних копій документів ТОВ «Гранд ДВС» перерахувало ТОВ «Фатрон», код 38432062 в період жовтень 2012 року вересень 2013 року грошові кошти в сумі понад 160000 гривень.

В подальшому оригінали бухгалтерських документів ТОВ «Фатрон», які підтверджують факт надання вказаним підприємством послуг для ТОВ «Гранд ДВС» службовим особам ТОВ «Гранд ДВС» надано не було, перевезення вантажів не здійснено. Директор ТОВ «Гранд ДВС» ОСОБА_4 звернувся до представників ТОВ «Фатрон» з проханням надати бухгалтерські документи, однак йому повідомили, що у ТОВ «Фатрон» відсутня інформація про дату, зміст і суму фінансово-господарських відносин із ТОВ «Гранд ДВС».

Посилаючись на те, що документи ТОВ «Гранд Технікс», код 32010837, які підтверджують фінансово- господарські відносини із ТОВ «Гранд ДВС», код 37764172, ТОВ «Юнікс Гранд», код 38676522 і ТОВ «Фатрон», код 38432062 за період з 01.01.2012 по теперішній час мають істотне значення для встановлення істини у справі, отримання доказів про скоєння злочину, проведення економічної експертизи та кваліфікації кримінального правопорушення, слідчий просить суд задовольнити вказане клопотання в повному обсязі.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали подане клопотання.

Представник ТОВ «Гранд Технікс» до судового засідання не зявився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, шляхом направлення телефонограми.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для відмови у задоволенні клопотання, з наступних підстав.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для відмови у задоволенні клопотання, з наступних підстав.

Порядок розгляду клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження визначено Розділом ІІ Кримінального процесуального Кодексу України.

Статтею 160 КПК України визначено, що у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На виконання вимог ст. 163 КПК України слідчим не доведено: наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Так, зокрема, до клопотання не подано відомостей, підтверджуючих те, що саме гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, працюючи на посаді кур'єра у ТОВ Гранд ДВС, надавала керівникам ТОВ Гранд ДВС протягом 2012 - 2013 років копії підроблених бухгалтерських документів ТОВ Юнікс Гранд, код 38676522 про здійснення вантажних перевезень за замовленнями ТОВ Гранд ДВС. З доданих до клопотання копій податкових накладних, рахунків-фактур та актів здачі-приймання робіт (надання послуг), вказаних обставин не вбачається.

Крім того, посилання слідчого у клопотанні на те, що гр. ОСОБА_3 контролює діяльність ТОВ Юнікс Гранд та мала доступ до бухгалтерських документів і печатки підприємства, використавши зазначену юридичну особу для розкрадання коштів ТОВ Гранд ДВС, є лише припущенням, не підтвердженим жодними доказами в обґрунтування вказаної обставини.

Також, слідчим не подано документального підтвердження перерахування ТОВ «Гранд ДВС» на підставі вказаних копій документів ТОВ «Юнікс Гранд» та ТОВ «Фатрон» перерахувало в період жовтень 2012 року вересень 2013 року на рахунок вказаних підприємств суму грошових коштів у розмірі 70000 гривень; та понад 160000 гривень, відповідно.

Крім того, до клопотання не додано документального підтвердження проведення звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Гранд ДВС» та ТОВ «Гранд Технікс», при проведенні якої було встановлено, що ТОВ «Гранд Технікс» не підтвердило факт отримання послуг від ТОВ «Гранд ДВС», яке в свою чергу здійснило оплату цих послуг на адресу ТОВ «Юнікс Гранд» і ТОВ «Фатрон».

Відсутнє документальне підтвердження звернення директора ТОВ «Гранд ДВС» ОСОБА_4 до представників ТОВ «Фатрон» з проханням надати відповідні бухгалтерські документи, а також немає доказів отримання останнім відповіді від ТОВ «Фатрон» щодо відсутності інформації про дату, зміст і суму фінансово-господарських відносин із ТОВ «Гранд ДВС».

Отже, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні не доведено достатніх підстав вважати, що витребувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, вважаю, що клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_5 не підлягає задоволенню у звязку з його необґрунтованістю та недоведеністю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

З урахуванням викладеного, керуючись статтями 107, 162, 163, 166, 164, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити старшому слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_5 у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ і вилучення документів ТОВ «Гранд Технікс», код 32010837, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, пр. Калініна, 61-а, які підтверджують фінансово-господарські відносини із ТОВ «Гранд ДВС», код 37764172, ТОВ «Юнікс Гранд», код 38676522 і ТОВ «Фатрон», код 38432062 за період з 01.04.2012 по теперішній час, а саме:

- договорів з усіма додатковими угодами, специфікаціями і додатками; прибуткових і видаткових накладних;

- актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів наданих послуг, актів звірок; податкових накладних;

- касових і банківських документів про оплату; заявок на здійснення вантажоперевезень;

- інших документів, які складалися в результаті фінансово-господарських відносин вказаних підприємств.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Федорова О.В.