Ухвала суду № 50590948, 12.11.2013, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/10998/13-к

Провадження № 1-кс/645/1327/13

У Х В А Л А

іменем України

12 листопада 2013 р.м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Федорової О.В.

при секретарі Ляховій І.Ю.,

за участю:

прокурора прокуратури Фрунзенського району м. Харкова - ОСОБА_1,

слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання старшого слідчого Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України майора міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12013220460003311 від 24.09.2013 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України

В С Т А Н О В И В:

В порядку досудового розслідування кримінального провадження № 12013220460003311 від 24.09.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, до суду надійшло клопотання слідчого Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України про надання дозволу на тимчасовий доступ і вилучення документів Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, буд.25, за період з 01.01.2013 по теперішній час а саме:

- юридичної (реєстраційної) справи ТОВ «Фатрон», код 38432062;

- звітів ТОВ «Фатрон», код 38432062 з ПДВ та податку на прибуток з усіма додатками;

- актів планових та позапланових перевірок з усіма додатками ТОВ «Фатрон», код 38432062.

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що громадянка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, працюючи на ТОВ «Гранд ДВС» на посаді кур'єра, в період з жовтня 2012 року по вересень 2013 року, під виглядом організації вантажних перевезень, зловживаючи довірою і надаючи підроблені документи, заволоділа коштами ТОВ «Гранд ДВС», завдавши збитки на суму понад 200000 гривень.

За даним фактом 24 вересня 2013 року СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області розпочато кримінальне провадження № 12013220460003311 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що гр.. ОСОБА_3 надавала протягом 2012 - 2013 років керівникам ТОВ «Гранд ДВС» копії бухгалтерських документів ТОВ «Юнікс Гранд», код 38676522 про здійснення вантажних перевезень за замовленнями ТОВ «Гранд ДВС».

На підставі наданих ОСОБА_3 копій документів ТОВ «Юнікс Гранд» на рахунок вказаного підприємства ТОВ «Гранд ДВС» перерахувало в період жовтень 2012 року вересень 2013 року грошові кошти в сумі понад 70000 гривень.

В подальшому оригінали бухгалтерських документів ТОВ «Юнікс Гранд», які підтверджують факт надання вказаним підприємством послуг для ТОВ «Гранд ДВС», службовим особам ТОВ «Гранд ДВС» надано не було, перевезення вантажів не здійснено.

Крім того встановлено, що в мережі Інтернет за адресою http://az-portai.а5.ru знаходиться сайт ТОВ «Юнікс Гранд», на якому у розділі контакти вказані телефони: +38-097-748-81-11, +38- 093-955-75-16, які, відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_4, в період з жовтня 2012 року по теперішній час належать громадянці ОСОБА_3

Слідчий зазначає, що ці обставини свідчать, що ОСОБА_3 контролює діяльність ТОВ «Юнікс Гранд» та має доступ до бухгалтерських документів і печатки підприємства, використавши зазначену юридичну особу для розкрадання коштів ТОВ «Гранд ДВС».

Крім того, слідчий зазначає, що гр. ОСОБА_3 надавала протягом 2012 - 2013 років керівникам ТОВ «Гранд ДВС» копії бухгалтерських документів ТОВ «Фатрон», код 38432062 про здійснення вантажних перевезень за замовленнями ТОВ «Гранд ДВС».

На підставі вказаних копій документів ТОВ «Гранд ДВС» перерахувало ТОВ «Фатрон», код 38432062 в період жовтень 2012 року вересень 2013 року грошові кошти в сумі понад 160000 гривень.

В подальшому оригінали бухгалтерських документів ТОВ «Фатрон», які підтверджують факт надання вказаним підприємством послуг для ТОВ «Гранд ДВС», службовим особам ТОВ «Гранд ДВС» надано не було, перевезення вантажів не здійснено. Директор ТОВ «Гранд ДВС» ОСОБА_4 звернувся до представників ТОВ «Фатрон» з проханням надати бухгалтерські документи, однак йому повідомили, що у ТОВ «Фатрон» відсутня інформація про дату, зміст і суму фінансово-господарських відносин із ТОВ «Гранд ДВС».

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб, ТОВ «Фатрон», код 38432062 перебуває на обліку в Державній податковій інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області.

Слідчий наголошує, що документи юридичної (реєстраційної) справи, звіти з ПДВ та податку на прибуток з усіма додатками, акти планових та позапланових перевірок з усіма додатками ТОВ «Фатрон», код 38432062 за період з 01.01.2013 року по теперішній час мають суттєве значення для встановлення істини у справі, отримання доказів про скоєння злочину, проведення економічної експертизи та кваліфікації кримінального правопорушення, у звязку з чим просить задовольнити вказане клопотання в повному обсязі.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для відмови у задоволенні клопотання, з наступних підстав.

Порядок розгляду клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження визначено Розділом ІІ Кримінального процесуального Кодексу України.

Статтею 160 КПК України визначено, що у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На виконання вимог ст. 163 КПК України слідчим не доведено: наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Так, зокрема, до клопотання не подано відомостей, підтверджуючих те, що саме гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, працюючи на посаді кур'єра у ТОВ Гранд ДВС, надавала керівникам ТОВ Гранд ДВС протягом 2012 - 2013 років копії підроблених бухгалтерських документів ТОВ «Фатрон» про здійснення вантажних перевезень за замовленнями ТОВ «Гранд ДВС». З доданих до клопотання копій актів до договору на перевезення вантажів автотранспортом, вказаних обставин не вбачається.

Також, слідчим не подано документального підтвердження перерахування ТОВ «Гранд ДВС» на підставі вказаних копій документів ТОВ «Фатрон», код 38432062 в період жовтень 2012 року вересень 2013 року грошові кошти в сумі понад 160000 гривень та невиконання з боку ТОВ "Фатрон" своїх зобов'язань щодо здійснення вантажних перевезень за замовленням ТОВ "Гранд ДВС".

Відсутнє документальне підтвердження звернення директора ТОВ «Гранд ДВС» ОСОБА_4 до представників ТОВ «Фатрон» з проханням надати відповідні бухгалтерські документи, а також немає доказів отримання останнім відповіді від ТОВ «Фатрон» щодо відсутності інформації про дату, зміст і суму фінансово-господарських відносин із ТОВ «Гранд ДВС».

Крім того, посилання слідчого у клопотанні на те, що гр. ОСОБА_3 контролює діяльність ТОВ Юнікс Гранд та мала доступ до бухгалтерських документів і печатки підприємства, використавши зазначену юридичну особу для розкрадання коштів ТОВ Гранд ДВС, є лише припущенням, не підтвердженим жодними доказами в обґрунтування вказаної обставини.

Отже, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні не доведено достатніх підстав вважати, що витребувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, вважаю, що клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_5 не підлягає задоволенню у звязку з його необґрунтованістю та недоведеністю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

З урахуванням викладеного, керуючись статтями 107, 162, 163, 166, 164, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити старшому слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_5 у задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ і вилучення документів Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, буд.25, за період з 01.01.2013 по теперішній час а саме:

- юридичної (реєстраційної) справи ТОВ «Фатрон», код 38432062;

- звітів ТОВ «Фатрон», код 38432062 з ПДВ та податку на прибуток з усіма додатками;

- актів планових та позапланових перевірок з усіма додатками ТОВ «Фатрон», код 38432062.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Федорова О.В.