Ухвала суду № 50590905, 04.11.2013, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/10644/13-к

Провадження № 1-кс/645/1274/13

У Х В А Л А

іменем України

04 листопада 2013 р.м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Федорової О.В.

при секретарі Ляховій І.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання старшого слідчого Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12013220460003311 від 24.09.2013 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України

В С Т А Н О В И В:

В порядку досудового розслідування кримінального провадження № 12013220460003311 від 24.09.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, до суду надійшло клопотання слідчого Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ і вилучення документів, які становлять банківську таємницю ПАТ КБ «Приватбанк», код 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, а саме:

- юридичну (реєстраційну) справу ТОВ «Юнікс Гранд», код 38676522;

- оригінали усіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ «Юнікс Гранд», код 38676522;

- реєстр операцій по руху грошових коштів у друкованому вигляді і на електронних носіях інформації по банківському рахунку № 26004050231408 ТОВ «Юнікс Гранд», код 38676522 за період з 01.10.2012 по теперішній час із зазначенням дати і номеру платіжного доручення, призначення оплати, назву та коди ЄДРПОУ і ІПН підприємств, організацій, установ, фізичних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми;

- чеки про зняття грошей у готівковому вигляді за період з 01.10.2012 по теперішній час.

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що громадянка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, працюючи на ТОВ «Гранд ДВС» на посаді кур'єра, в період з жовтня 2012 року по вересень 2013 року, під виглядом організації вантажних перевезень, зловживаючи довірою і надаючи підроблені документи, заволоділа коштами ТОВ «Гранд ДВС», завдавши збитки на суму понад 200000 гривень.

За даним фактом 24 вересня 2013 року СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області розпочато кримінальне провадження № 12013220460003311 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що гр.. ОСОБА_2 надавала протягом 2012 -2013 років керівникам ТОВ «Гранд ДВС» копії бухгалтерських документів ТОВ «Юнікс Гранд», код 38676522 про здійснення вантажних перевезень за замовленнями ТОВ «Гранд ДВС».

На підставі наданих ОСОБА_2 копій документів ТОВ «Юнікс Гранд» на рахунок вказаного підприємства 26004050231408, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», код 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, ТОВ «Гранд ДВС» перерахувало в період жовтень 2012 року вересень 2013 року грошові кошти в сумі понад 70000 гривень.

В подальшому оригінали бухгалтерських документів ТОВ «Юнікс Гранд», які підтверджують факт надання вказаним підприємством послуг для ТОВ «Гранд ДВС». службовим особам ТОВ «Гранд ДВС» надано не було, перевезення вантажів не здійснено.

Крім того встановлено, що в мережі Інтернет за адресою http://az-portai.а5.ru знаходиться сайт ТОВ «Юнікс Гранд», на якому у розділі контакти вказані телефони: +38-097-748-81-11, +38- 093-955-75-16, які, відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_3, в період з жовтня 2012 року по теперішній час належать громадянці ОСОБА_2

Слідчий зазначає, що ці обставини свідчать, що ОСОБА_2 контролює діяльність ТОВ «Юнікс Гранд» та має доступ до бухгалтерських документів і печатки підприємства, використавши зазначену юридичну особу для розкрадання коштів ТОВ «Гранд ДВС».

Посилаючись на те, що документи юридичної справи ТОВ «Юнікс Гранд», рух коштів по рахунку №26004050231408, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», код 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299. за період за період з 01.10.2012 року по теперішній час, чеки про зняття грошей у готівковому вигляді, які знаходяться в приміщеннях І1АТ КБ «Приватбанк» мають суттєве значення для встановлення істини у справі, отримання доказів про скоєння злочину, проведення економічної експертизи та кваліфікації кримінального правопорушення, слідчий просить суд задовольнити вказане клопотання в повному обсязі.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» до судового засідання не зявився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, шляхом направлення телефонограми.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для відмови у задоволенні клопотання, з наступних підстав.

На виконання вимог ст. 163 КПК України слідчим не доведено: наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Так, зокрема, до клопотання не подано відомостей, підтверджуючих те, що гр.. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, взагалі працювала у ТОВ «Гранд ДВС» на посаді курєра.

Крім того, до клопотання не подано документального підтвердження того, що гр.. ОСОБА_2 надавала протягом 2012 - 2013 років керівникам ТОВ «Гранд ДВС» копії бухгалтерських документів ТОВ «Юнікс Гранд» про здійснення вантажних перевезень за замовленнями ТОВ «Гранд ДВС», а також не подано копій цих документів.

Також, слідчим не подано документального підтвердження перерахування ТОВ «Гранд ДВС» на підставі вказаних копій документів ТОВ «Юнікс Гранд» в період жовтень 2012 року вересень 2013 року грошових коштів в сумі понад 70000 гривень на рахунок 26004050231408, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», код 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299.

За таких обставин, вважаю, що клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 не підлягає задоволенню у звязку з його необґрунтованістю та недоведеністю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

З урахуванням викладеного, керуючись статтями 107, 162, 163, 166, 164, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Відмовити старшому слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_4 у задоволенні клопотання про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ і вилучення документів, які становлять банківську таємницю ПАТ КБ «Приватбанк», код 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, а саме:

- юридичну (реєстраційну) справу ТОВ «Юнікс Гранд», код 38676522;

- оригінали усіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ «Юнікс Гранд», код 38676522;

- реєстр операцій по руху грошових коштів у друкованому вигляді і на електронних носіях інформації по банківському рахунку № 26004050231408 ТОВ «Юнікс Гранд», код 38676522 за період з 01.10.2012 по теперішній час із зазначенням дати і номеру платіжного доручення, призначення оплати, назву та коди ЄДРПОУ і ІПН підприємств, організацій, установ, фізичних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми;

- чеки про зняття грошей у готівковому вигляді за період з 01.10.2012 по теперішній час.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Федорова О.В.