Ухвала суду № 50590678, 29.08.2013, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/7878/13-к

Провадження № 1-кс/645/1021/13

У Х В А Л А

іменем України

29 серпня 2013 р.м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Федорової О.В.

при секретарі Ляховій І.Ю.,

за участю:

прокурора прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_1

старшого слідчого Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України майору міліції - ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання старшого слідчого Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України майору міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів з наступним їх вилученням, а саме: до матеріалів господарської справи № 5023/5547/12 за позовом прокурора Чорноморського району АР Крим, смт. Чорноморське в інтересах держави в особі Виконавчого комітету Міжводненської сільської ради Чорноморського району с. Міжводне, до Товарної Біржі «Регіон-Ресурс», про стягнення коштів у сумі 949382,41 грн., які перебувають в приміщенні Господарського суду Харківської області,

у кримінальному провадженні № 12013220490000968 від 19.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

В порядку досудового розслідування кримінального провадження № 12013220490000968 від 19.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, порушеного у відношенні посадових осіб ТБ Регіон-Ресурс, до суду надійшло клопотання старшого слідчого Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України майора міліції ОСОБА_2, погоджене з прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів з наступним їх вилученням, а саме: до оригіналів матеріалів господарської справи № 5023/5547/12 за позовом прокурора Чорноморського району АР Крим, смт. Чорноморське в інтересах держави в особі Виконавчого комітету Міжводненської сільської ради Чорноморського району с. Міжводне, до Товарної Біржі «Регіон-Ресурс», про стягнення коштів у сумі 949382,41 грн., які перебувають в приміщенні Господарського суду Харківської області.

Клопотання мотивоване тим, що під час досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 21.09.2012 року Товарною Біржею «Регіон-Ресурс», код ЄДРПОУ 35597841, згідно договору на організацію та проведення відкритих торгів від 11.05.2012 року, укладеного з замовником Міжводненською сільською радою, проводився аукціон з продажу будівлі школи-інтернату загальною площею 955,5 кв.м., яка знаходиться за адресою: АР Крим, Чорноморський район, с. Міжводне, вул. Приморська, 18-а. Після проведених торгів генеральний директор ТБ «Регіон - Ресурс» ОСОБА_3, отримавши 24.09.2012 року від учасника торгів ОСОБА_4 на розрахунковий рахунок ТБ «Регіон-Ресурс» за № 26000060383236, відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», код 14360570, МФО 351533 грошові коштів в розмірі 930000,00 грн., достовірно знаючи призначення отриманого платежу, скриваючи свої справжні наміри та створюючи у ОСОБА_4 впевненість в придбанні останнім школи-інтернату, розташованої за адресою: АР Крим, Чорноморський район, с. Міжводне, вул. Приморська, 18-А, повідомив останньому, що склав зміни до протоколу № 1 проведення відкритих торгів, які передав на затвердження голові Міжводненської сільської ради ОСОБА_5 Після чого, ОСОБА_6 25.09.2012 року використав та перерахував частину отриманих від ОСОБА_4 грошових коштів в розмірі 920000,00 грн. на виконання зобовязань ТБ «Регіон-Ресурс» перед Малинівською селищною радою за договором від 02.03.2012 року та в цей же день, 25.09.2012 року склав та затвердив зміни до протоколу від 21.09.2012 року, де серед учасників біржових торгів, щодо продажу майна: будівлі школи - інтернату, розташованої по вул. Приморська, 18-А, село Міжводне Чорноморського району АР Крим було визнано переможцем учасника ОСОБА_7, яка в свою чергу, 25.09.2012 року згідно платіжного доручення № 1 перерахувала на розрахунковий рахунок ТБ «Регіон- Ресурс» за № 26000060383236, відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», код 14360570, МФО 351533 грошові кошти в сумі 881000,00 грн. з вказівкою призначення платежу як гарантійний внесок за придбане на аукціоні майно школи-інтернату.

Крім того, слідчий наголошує, що в ході досудового слідства було встановлено, що ТБ «Регіон-Ресурс» грошові кошти в розмірі 890000,00 грн., отримані від учасника торгів ОСОБА_8, на рахунок Міжводненської сільської ради за договором про організацію та проведення торгів від 11.05.2013 року не перерахувало до теперішнього часу.

Під час досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що господарським судом Харківської області було відкрито провадження по справі № 5023/5547/12 за позовом прокурора Чорноморського району АР Крим, смт. Чорноморське в інтересах держави в особі Виконавчого комітету Міжводненської сільської ради Чорноморського району с. Міжводне до Товарної Біржі «Регіон-Ресурс», про стягнення коштів у сумі 949382,41 грн..

Під час досудового слідства по кримінальному провадженню була призначена компютерно-технічна експертиза, згідно висновку № 3849 від 14.08.2013 року якої: «в мережі існуючих та видалених даних НЖМД Hitachi HDS 721032CLA серійний номер HN0V1BTE зберігаються фотознімки сторінок судової господарської справи відносно ТБ «Регіон-Ресурс», які приведені на оптичному диску (Б). На файлі «иск047» розташоване платіжне доручення № 218 від 12.10.2012 року, згідно якого ТБ «Регіон-Ресурс» перерахувало на рахунок Місцевого бюджету виконавчого комітету Міжводненської сільської ради грошові кошти в розмірі 881100,00 грн., завірене печаткою ТБ «Регіон-Ресурс», підписом платника та іменним штампом відділення банку «Приватбанк ОСОБА_9».

Допитана в якості свідка ОСОБА_9 пояснила, що під час роботи у відділенні № 76 «Приватбанку», в якому обслуговувався клієнт банку ТБ «Регіон- Ресурс», вона своїм штампом «Приватбанк ОСОБА_9» ніколи ніякі платіжні доручення для ТБ «Регіон-Ресурс» не завіряла.

Згідно роздруківки з реєстру операцій по руху грошових коштів по банківському рахунку ТБ «Регіон-Ресурс», код 35597842 № 26000060383236, грошові кошти в сумі 881100,00 грн. на рахунок Міжводненської сільської ради не були перераховані.

Посилаючись на те, що під час досудового розслідування оригінали господарської справи № 5023/5547/12 за позовом прокурора Чорноморського району АР Крим, смт. Чорноморське в інтересах держави в особі Виконавчого комітету Міжводненської сільської ради Чорноморського району с. Міжводне до Товарної Біржі «Регіон- Ресурс», про стягнення коштів у сумі 949382,41 грн., які перебувають в приміщенні Господарського суду Харківської області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та істини у справі, слідчий просить задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу з наступним їх вилученням до оригіналів матеріалів господарської справи №5023/5547/12.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали подане клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, та документи, надані в обґрунтування вказаного клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи та інформація, яка міститься в них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, керуючись статтями 107, 162, 163, 166, 164, 309, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_10 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів з наступним їх вилученням, а саме: до оригіналів матеріалів господарської справи № 5023/5547/12 за позовом прокурора Чорноморського району АР Крим, смт. Чорноморське в інтересах держави в особі Виконавчого комітету Міжводненської сільської ради Чорноморського району с. Міжводне до Товарної Біржі «Регіон-Ресурс» про стягнення коштів у сумі 949382,41 грн., які перебувають в приміщенні Господарського суду Харківської області, розташованому за адресою: 61022, м. Харків, пр.. Свободи, 5, Держпром, 8-й підїзд.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. В. Федорова