Ухвала суду № 50590640, 15.08.2013, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/7264/13-к

Провадження № 1-кс/645/963/13

УХ В А Л А

іменем України

15 серпня 2013 р.м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Федорової О.В.

при секретарі Ляховій І.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання старшого слідчого Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12013220460000860 від 21.02.2013 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України -

В С Т А Н О В И В:

В порядку досудового розслідування кримінального провадження № 12013220460000860 від 21.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, порушеного у відношенні посадових осіб ТБ Регіон-Ресурс, до суду надійшло клопотання слідчого Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до матеріалів відеозапису з камер спостереження, розташованих в банкоматах та приміщеннях Харківського ГРУ "ПриватБанк", м. Харків, код 14360570, МФО 351533 юридична адреса: м. Харків, вул. Малом'яницька, 2-а з прив'язкою до руху грошових коштів по банківському рахунку ТБ "Регіон-Ресурс", код ЄДРПОУ 35597841 №26000060383236 та прив'язкою до корпоративної платіжної картки №4246005102737694 за період з 30.08.2012 року по теперішній час.

Клопотання мотивоване тим, що під час досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 21.09.2012 ТБ Регіон-Ресурс проводився аукціон з продажу будівлі школи-інтернату загальною площею 955,5 кв.м., яка знаходиться за адресою: АР Крим, Чорноморський район, с. Міжводне, вул. Приморська, 18-а. Стартова ціна продажу склала 890000 гривень. Гарантійний внесок для учасників аукціону склав 10% стартової ціни, зазначений платіж був внесений учасниками торгів: ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на користь ТБ Регіон-Ресурс, код ЄДРПОУ 35597841 на розрахунковий рахунок № 26000060383236, відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ ПриватБанк, код 14360570, МФО 351533, в сумі 89000 гривень кожним з учасників торгів.

Відповідно до протоколу № 1 проведення відкритих торгів (аукціону) від 21.09.2012 року переможцем торгів було визнано ОСОБА_4, який запропонував найвищу ціну за майно, що підлягає реалізації.

Після того, як 22.09.2012 року ОСОБА_2 відмовився від придбання обєкту аукціону, проведеного 21.09.2012 року, генеральний директор ТБ Регіон-Ресурс ОСОБА_5 22.09.2012 р. при зустрічі з гр.. ОСОБА_1, запевнив останнього, що після перерахування ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок ТБ Регіон-Ресурс за № 26000060383236, відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ ПриватБанк, залишку грошових коштів як сплату за придбане на відкритих публічних торгах майна, що продається, в сумі 930000,00 грн., він внесе зміни до протоколу проведення торгів від 21.09.2012 р., де переможцем буде визнано саме ОСОБА_1 та затвердить даний протокол як посадова особа ТБ Регіон-Ресурс для подальшого укладення договору купівлі-продажу школи - інтернату з продавцем в особі виконавчого комітету Міжводненської сільської ради.

Після перерахування ОСОБА_1 вказаної суми на рахунок ТБ Регіон-Ресурс, ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок замовника торгів - Міжводненської сільської ради грошові кошти не перерахував, а став знімати з розрахункового рахунку № 26000060383236, відкритого в Харківському ГРУ ПАТ КБ ПриватБанк, код 14360570, МФО 351533 та перераховувати грошові кошти за нецільовим призначенням.

В ході досудового слідства по ухвалі слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова від 22.02.2013 року в приміщенні головного офісу ПАТ КБ "ПриватБанк" за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 32 була вилучена юридична справа Товарної біржі "Регіон-Ресурс", код ЄДРПОУ 35597841, реєстр операцій по руху грошових коштів по банківським рахункам ТБ "Регіон-Ресурс": № 26150060086096; № 26000060383236; №26050060351672 за період з 01.01.2010 року по 22.02.2013 року, відкритих генеральним директором ОСОБА_5 Згідно реєстру операцій по руху грошових коштів по банківському рахунку №26000060383236, посадовими особами ТБ "Регіон-Ресурс" грошові кошти з серпня 2012 року знімалися в різних банкоматах "ПриватБанку", розташованих на території України, за допомогою корпоративної платіжної картки №4246005102737694.

Посилаючись на те, що документи та матеріали, підтверджуючи проведення платіжних операцій по перерахуванню Товарною Біржою "Регіон - Ресурс", код ЄДРПОУ 35597841 з розрахункового рахунку №26000060383236, відкритого в Харківському ГРУ "ПриватБанк" відділення №76 за адресою: м. Харків, вул. Гіршмана, 4 грошових коштів за період з 03.08.2012 року по теперішній час мають істотне значення для встановлення особи, яка виконувала вищевказані платіжні операції та встановлення істини по справі, слідчий просить суд задовольнити вказане клопотання в повному обсязі.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ Приват Банк до судового засідання не зявився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, шляхом направлення телефонограми.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність, зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація з камер спостереження, розташованих в банкоматах та приміщеннях Харківського ГРУ "ПриватБанк", м. Харків, код 14360570, МФО 351533 юридична адреса: м. Харків, вул. Малом'яницька, 2-а з прив'язкою до руху грошових коштів по банківському рахунку ТБ "Регіон-Ресурс", код ЄДРПОУ 35597841 №26000060383236 та прив'язкою до корпоративної платіжної картки №4246005102737694 за період з 30.08.2012 року по теперішній час.

З урахуванням викладеного, керуючись статтями 107, 162, 163, 166, 164, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_6 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: надання тимчасового доступу до матеріалів відеозапису з камер спостереження, розташованих в банкоматах та приміщеннях Харківського ГРУ "ПриватБанк", м. Харків, код 14360570, МФО 351533 юридична адреса: м. Харків, вул. Малом'яницька, 2-а з прив'язкою до руху грошових коштів по банківському рахунку ТБ "Регіон-Ресурс", код ЄДРПОУ 35597841 №26000060383236 та прив'язкою до корпоративної платіжної картки №4246005102737694 за період з 30.08.2012 року по теперішній час.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Федорова О.В.