Ухвала суду № 50576628, 11.12.2013, Лозівський міськрайонний суд Харківської області

Справа № 629/5311/13-к

Номер провадження 1-кс/629/920/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2013 р. слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області Попов О.Г., за участю слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ст. л-нта міліції Колісник А.М., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Колісник А.М. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12013220380001798 від 02.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ст.л-нт міліції Колісник А.М.,- 10.12.2013 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської міжрайонної прокуратури Науменко В.В., про проведення обшуку в квартирі частина якої належить ОСОБА_3, а саме: АДРЕСА_1 з метою відшукання документів які носять на собі інформацію щодо діяльності ОСОБА_3 в ТОВ "Ізі Кредит", складання нею фіктивних кредитних договорів та присвоєння грошових коштів ( в т.ч. фіктивні кредитні договори, прибуткові та видаткові накладні, квитанції та ін. документи ) крім того сім. картки мобільні номера яких використовувались для перевірки поручителів, журнали ведення фіктивних договорів, графіки погашення заборгованостей та інші документи які вказують на злочинну діяльність кредитного інспектора ТОВ "Ізі Кредит" ОСОБА_3

Клопотання слідчий мотивує тим, що:

Не встановлений кредитний консультант під час виконання своїх обов'язків кредитного консультанта Лозівського відділення "iCredit", використовуючи одержані шляхом обману документи ОСОБА_4, оформив кредит без відома і присутності цієї особи та привласнив одержані грошові кошти на суму 2000 грн. Чим завдала матеріальної шкоди товариству 3830,00 грн.

Дане кримінальне правопорушення було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220380001798 від 03.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того в провадженні СВ Лозівського МВ знаходяться кримінальні провадження, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220380001798 від 02.09.2013, № 12013220380002585 від 23.11.2013 року, № 12013220380002566 від 20.11.2013 року, № 12013220380002599 від 24.11.2013 року, № 12013220380002600 від 24.11.2013 року, № 12013220380002602 від 24.11.2013 року, № 12013220380002601 від 24.11.2013 року, № 12013220380002586 від 23.11.2013 року та ін. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 1 КК України за фактом шахрайських дій працівників ТОВ "Ізі Кредит", а саме створення фіктивних кредитних договорів з наступним привласненням грошових коштів.

Під час супроводження вказаних матеріалів та виконання окремих доручень слідчого СВ Лозівського МВ працівниками СДСБЕЗ Лозівського МВ було встановлено, що в 2012-2013 р.р. кредитні консультанти ТОВ "Ізі Кредит" ОСОБА_3 та її мати ОСОБА_5 шахрайським шляхом оформлювали кредитні угоди між громадянами та ТОВ "Ізі Кредит" та привласнили грошові кошти, які видавалися на видачу вказаних кредитів.

А саме було встановлено, що вказаними кредитними інспекторами було оформлено наступні фіктивні кредити на осіб, яким про це не було відомо:

1.ОСОБА_6, ІНН НОМЕР_1, кредитний договір № 54676 від 03.12.2012 року на суму 3000 гривень.( ОСОБА_5)

2.ОСОБА_7, ІНН НОМЕР_2, кредитний договір № 055928 від 17.12.2012 року на суму 3000 гривень.(ОСОБА_5)

3.ОСОБА_8, ІНН НОМЕР_3, кредитний договір № 64406 від 06.03.2013 року на суму 3000 гривень.(ОСОБА_5). При цьому ОСОБА_9 померла в ІНФОРМАЦІЯ_10.

4.ОСОБА_10, ІНН НОМЕР_4, кредитний договір № 58283 від 14.01.2013 року на суму 1000 гривень.(ОСОБА_5).

ОСОБА_11, ІНН НОМЕР_5, кредитний договір № 061424 від 12.02.2013 року на суму 3000 гривень.(ОСОБА_5)

6.ОСОБА_12, ІНН НОМЕР_6, кредитний договір № 060286 від 01.02.2013 року на не встановлену суму.(ОСОБА_3)

7.ОСОБА_13, ІНН мається у матеріалах, кредитний договір № 63501 від 27.02.2013 року на суму 3000 гривень. (ОСОБА_3)

ОСОБА_14, ІНН НОМЕР_7, кредитний договір № 54050 від 27.11.2012 року на суму 2000 гривень. ( ОСОБА_3)

ОСОБА_15, ІНН НОМЕР_8, кредитний договір № 56068 від 18.12.2012 року на суму 3000 гривень. (ОСОБА_3)

ОСОБА_16, ІНН НОМЕР_9, кредитний договір № 062108 від 19.02.2013 року на не встановлену суму (ОСОБА_3). За наявною інформацією в момент оформлення кредиту відбував покарання в місцях позбавлення волі.

ОСОБА_17, ІНН НОМЕР_10, кредитний договір № 57472 від 29.12.2012 року на суму 3000 гривень. (ОСОБА_5)

ОСОБА_18, ІНН НОМЕР_11, кредитний договір № 056608 від 22.12.2012 року на суму 2250 гривень. (ОСОБА_5)

ОСОБА_19, ІНН НОМЕР_12, кредитний договір № 064663 від 09.03.2013 року на суму 3000 гривень. (ОСОБА_5)

14.ОСОБА_20, ІНН НОМЕР_13, кредитний договір № 053883 від 26.11.2012 року на суму 2000 гривень. (ОСОБА_5)

ОСОБА_21, ІНН не відомо, кредитний договір не відомо, сума 1500 гривень (ОСОБА_3)

Також було встановлено ряд оформлення кредитних договорів ОСОБА_5 та ОСОБА_3 на осіб, яким було відомо про оформлення кредитів на іх ім'я, проте вказані особи не збиралися погашати вказаний кредит та в документах на отримання вказаних кредитів маються фіктивні дані про їх заробіток, працевлаштування та ін. А саме кредити на ім'я:

-ОСОБА_22 в сумі 2000 гривень.

-ОСОБА_23 в сумі 2000 гривень.

-ОСОБА_24 в сумі 2000 гривень.

-ОСОБА_25 в сумі 1700 гривень.

-ОСОБА_26 в сумі 2000 гривень.

-ОСОБА_27 в сумі 2000 гривень.

-ОСОБА_28.

-ОСОБА_29.

-ОСОБА_30.

-ОСОБА_31 та ін..

Будучі допитаними в якості свідків:

ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешк: АДРЕСА_2;

2.ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешк: АДРЕСА_3;

3.ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_4 мешк.: АДРЕСА_4;

4.ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 мешк.: АДРЕСА_5;

5.ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 мешк.: АДРЕСА_6;

6.Сівач ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_7 мешк: АДРЕСА_7;

ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_8 мешк: АДРЕСА_8 - пояснили, що жодних кредитів в ТОВ "Ізі Кредит" не оформлювали та не дивлячись на те деким з них приходили листи для погашення кредиту в ТОВ "Ізі Кредит".

Також в ході досудового розслідування був встановлений ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_9 мешк.: АДРЕСА_9, який пояснив, що приблизно восени-зимою 2012 року він в маршрутному таксі в м. Лозова знайшов чорний пакет, в якому знаходилися оригінали договорів (точно не пам'ятає що це за договори) та копії паспортів, кодів ІНН та пенсійних посвідчень. Він забрав собі вказані договори та копії паспортів, бо думав, що можливо хтось буде відшукувати вказані документи та надасть за їх повернення винагороду. Він знайшов близько 7-8 копії паспортів, кодів ІНН та пенсійних посвідчень разом із договорами, а саме це були ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42 та ОСОБА_61. Приблизно на початку зими в 2012 році він працював в магазині "Арго". Та коли він знаходився на вулиці до нього підійшов його знайомий ОСОБА_43 та розповів, що його теща ОСОБА_5 працює кредитним консультантом в ТОВ "Ізі Кредит" та вона має можливість оформлювати кредити на осіб, без їх присутності та без їх згоди, лише при наявності копії паспорту та коду ІНН, які в подальшому ніхто не буде виплачувати. ОСОБА_43 спитав у чи не закладував ОСОБА_36 хтось свій паспорт, щоб оформити на його ім'я кредит в ТОВ "Ізі кредит", а грошові кошти поділити. Останній сказав, що має 7 чи 8 копій паспортів, кодів ІНН та пенсійних посвідчень на осіб, яких навіть не знає та запропонував оформити кредит на їх ім'я. Також ОСОБА_36 домовився з ОСОБА_43 про те, що він буде отримувати з кожного виданого фіктивного кредиту грошові кошти у сумі від 200 до 400 гривень, в залежності від суми отриманого кредиту, а іншу частину грошових коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_43 будуть залишати собі, так як вони виконують саму основну роботу, а саме заповнення договорів, заявок на отримання кредиту, інших документів та відповіді на дзвінки зі служби безпеки ТОВ "Ізі Кредит", так як перед видачею служба безпеки обдзвонює всіх осіб, які вказані в заявці, тобто родичем та поручителів. ОСОБА_36 погодився на вказані умови та спочатку передав копії паспортів, кодів ІНН та пенсійних посвідчень на 3-х громадян, а саме ОСОБА_38, ОСОБА_40 та ОСОБА_61. На слідуючий день ОСОБА_43 приніс йому 600 гривень та пояснив, що він та ОСОБА_5 оформили кредит на ОСОБА_38 та ОСОБА_61, а на ОСОБА_40 Банк відмовився надавати кредит, тому по 300 гривень за кожний із двох кредитів. ОСОБА_36 взяв вказані грошові кошти та на слідуючи день разом із ОСОБА_43 прийшли додому до ОСОБА_5, що мешкає: АДРЕСА_10. Там ОСОБА_5 запропонувала йому постійну роботу, а саме необхідно було приносити копії документів на осіб, щоб оформити на їх ім'я кредити, або знаходити "не благополучних" осіб ( наркоманів та алкоголіків) на яких також можна оформити кредит, проте давати їм з кредиту всього по 200-400 гривень та відповідно в подальшому вказані кредити ніхто платити не збирався. Грошові кошти вирішили ділити наступним чином, ОСОБА_36 за те, що він приносив документи чи приводив людей платили по 200-500 гривень, в залежності від отриманої суми, ОСОБА_43, який мав відповідати на дзвінки служби безпеки та працівників ТОВ "Ізі кредит" отримував так як і ОСОБА_36 по 200-500 гривень з кожного кредиту, а решту грошових коштів забирала собі ОСОБА_5, так як вона вигадала вказану схему та виконувала всю іншу роботу, в т.ч. заповнення документів, обдурювання працівників Банку та отримання грошових коштів. Після цього ОСОБА_36 передав копії документів на ім'я ОСОБА_41, ОСОБА_42 ОСОБА_5 На ім'я вказаних осіб також було оформлено кредити. При цьому, ОСОБА_43 паралельно також приносив копії документів на громадян для отримання фіктивних кредитів, проте там він отримував по 200-300 гривень за те, що відповідав на дзвінки Банківських працівників як поручитель по кредиту. Коли в ОСОБА_36 скінчилися копії документів сторонніх осіб, він почав шукати неблагополучних громадян, які самі передавали йому копії паспортів та кодів ІНН, а за це отримували по 300-500 гривень. При цьому вказані громадяни розуміли, що на їх ім'я буде оформлено кредит в ТОВ "Ізі кредит", проте виплачувати вони його не збиралися, а просто їм терміново потрібні були грошові кошти. А саме в 2013 році він привів на оформлення кредиту до ОСОБА_5 наступних громадян:

1. ОСОБА_22 ( н.т. НОМЕР_14)- він особисто підписував документи та отримував грошові ( він отримав 2000 гривень, з яких 40 гривень віддав ОСОБА_5, так як ї просто необхідний був кредит для "показника", а залишок поділив з ОСОБА_44, так як останній виступив у нього поручителем). Вказаний кредит ОСОБА_22 не сплачує та паралельно він отримав 18 000 гривень в Приват Банку також шахрайським шляхом.

2. ОСОБА_45 - мешкає в АДРЕСА_11 сума кредиту 2000 гривень. По вказаному кредиту ОСОБА_23 жодних документів не підписував та грошові кошти не отримував. Кредит оформлювала ОСОБА_5 Проте спочатку ОСОБА_5 сказала, що ОСОБА_62 відмовили у видачі кредиту, але пізніше стало, що все ж йому дали кредит, тому всі грошові кошти собі забрала ОСОБА_5 Кредит не погашався, проте ОСОБА_5 часину погасила, щоб ніхто не дізнався про фіктивний кредит, про що в ОСОБА_36 мається квитанція.

3. ОСОБА_24 -кредит на суму 2000 гривень. Документи ОСОБА_36 особисто передавав ОСОБА_5 після цього ОСОБА_5 принесла його матері та віддала 400 гривень. Проте мати жодних документів не підписувала. Вказаний кредит до теперішнього часу не погашено.

4. ОСОБА_25 (знайомий ОСОБА_36) останній йому запропонував оформити кредит на його ім'я-на що він одразу погодився. ОСОБА_36 дав йому 20 гривень, щоб він забрав у когось свій паспорт. В той же день ОСОБА_25 приніс йому копію паспорту та коду ІНН, які забрала ОСОБА_5 та ввечері вона вже принесла грошові кошти в сумі 1700 гривень. З яких 300 гривень вони передали ОСОБА_25, 400 гривень отримав він особисто, а 1000 гривень забрала собі ОСОБА_5 При цьому всі документи на оформлення вказаного кредиту підписували ОСОБА_36 та ОСОБА_5 вдвох. Кредит не погашено.

5. ОСОБА_26 (брат ОСОБА_25). Він особисто ходив в ТОВ "Ізі кредит", де забрав 2000 гривень та особисто підписував всі документи. З них ОСОБА_26 залишив собі 1000 гривень. 300 гривень передали ОСОБА_36 300 гривень забрала собі ОСОБА_5, а 400 гривень забрала ОСОБА_5, щоб погасити інші фіктивні кредити. Кредит ніхто не погашає.

6. ОСОБА_27, сума кредиту 2000 гривень. З яких я та ОСОБА_5 отримали по 300 гривень кожний, а інші грошові кошти забрала собі ОСОБА_27. При цьому ОСОБА_27 підписувала документи особисто, а грошові кошти привозила ОСОБА_5 Кредит ОСОБА_27 нібито погасила. Також мені відомо, що ОСОБА_27 та ОСОБА_5 оформили фіктивний кредит на її чоловіка ОСОБА_28, який в той час знаходився на заробітках ( в Россії) та на інших людей (ОСОБА_63 її брат та ін..)

7. ОСОБА_29 (здається ОСОБА_29) раніше жив: АДРЕСА_12 поверх, ліворуч. Він раніше залишав ОСОБА_36 копії своїх документів. Та в час оформлення кредиту на його ім'я він перебував покарання в місцях позбавлення волі чи знаходився в розшуку. ОСОБА_36 передав вказані копії документів ОСОБА_5 та сказав, що він зараз в тюрмі. Пізніше ОСОБА_5 сказала, що йому відмовлено в отриманні кредиту. Проте пізніше стало відомо, що кредит на ім'я ОСОБА_29 все ж ОСОБА_5 оформила, так як новим мешканцям, що живуть в його квартирі приходили листи про сплату боргу, таким чином ОСОБА_5 забрала собі всі грошові кошти.

В 2012-2013 роках, коли служба безпеки побачила, що ОСОБА_5 оформлює дуже багато кредитів, а саме до 10 кредитів щотижня, то ОСОБА_5 сказала ОСОБА_36, що частину фіктивних кредитів можна оформлювати через її доньку ОСОБА_3. Схема була аналогічна, проте частину грошових коштів також забирала собі ОСОБА_5 А саме ОСОБА_36 віддав копії паспорта та кода ІНН на ім'я ОСОБА_39 та ОСОБА_37 ОСОБА_46 ОСОБА_47. Після чого вона оформила кредити на вказаних осіб в сумі 2000 гривень та 3000 відповідно. З яких вони ділились.

Також ОСОБА_36 також знайшов для оформлення кредиту ОСОБА_30 ( АДРЕСА_10). Грошові кошти особисто отримувала ОСОБА_30 в сумі 2500 гривень. З яких вона йому передала 500 гривень-за те, що він відповідав на дзвінки, а інші кошти забрала собі ОСОБА_30. Проте кредит ОСОБА_30 погашати не збиралася.

Весною 2013 року ОСОБА_5 попросила його терміново знайти нових клієнтів на кредит чи принести документи будь-яких осіб, так як до неї в офіс їхала перевірка з Банку. Так як більше документів сторонніх осіб не було та він вже всіх "неблагополучних" громадян відвів в офіс ТОВ "Ізі Кредит", то він взяв у сумочці своєї дружини копії паспортів, кодів ІНН та пенсійне посвідчення на батьків дружини, а саме ОСОБА_33 та ОСОБА_48. Вказані копії документів він передав ОСОБА_5 та остання оформила на їх ім'я кредити в сумі 3000 гривень та 2000 гривень відповідно. При цьому ОСОБА_48 документи підписав ОСОБА_43, а замість ОСОБА_33 підписала ОСОБА_5 Із вказаних грошових коштів ОСОБА_36 не взяв жодної гривні, так як з слів ОСОБА_5 грошові кошти, як були отримані із вказаних кредитів в сумі 5000 гривень пішли на погашення інших фіктивних кредитів.

Також взимку 2013 року до нього зателефонувала дівчина та представилася ОСОБА_31 та спитала у мене чи можливо оформити фіктивний кредит, щоб його в подальшому не сплачувати. Він їй сказав, що можливо та необхідно лише копія паспорту та коду ІНН. Вона передала йому свої копії паспорту та коду ІНН. Після цього ОСОБА_5 оформила на її ім'я кредит в сумі 1600 гривень, хоча навіть ніколи з нею особисто не зустрічалася. При цьому він отримав із вказаного кредиту 300 гривень, ОСОБА_31 отримала 600 гривень, а ОСОБА_5 забрала собі 700 гривень, так як сказала, що по її базі ОСОБА_31 була судима, а вона поміняла дані та в неї зникла судимість. ОСОБА_49, яка не збиралась погашати свій кредит знадобилися ще грошові кошти та вона попросила оформити кредит на її матір ОСОБА_9 та відповідно передала ОСОБА_36 копії її документів (паспорта, кода ІНН та пенсійного посвідчення). Потім ОСОБА_36 передав вказані документи ОСОБА_5 для оформлення кредиту. При цьому вона спитала у чи це колишній лікар, бо в ОСОБА_5 знала, що в неї неблагополучні діти-наркомани. Він сказав, що це не вона. Пізніше ОСОБА_5 повідомила, що у видачі кредиту на ім'я ОСОБА_9 було відмовлено, хоча пізніше дізнався, що ОСОБА_5 все ж оформила кредит на її ім'я. Також ОСОБА_5 оформила кредит на родичку ОСОБА_31 на прізвище ОСОБА_64 ( документи через нього передавала ОСОБА_31). Проте як пізніше пояснила ОСОБА_5, то в офісі ТОВ "Ізі кредит" сказали, щоб ОСОБА_64 особисто прийшла за грошима, через що ОСОБА_5 відмовилася від видачі кредиту. ОСОБА_31 передала ОСОБА_36 також документи на ОСОБА_50 ( це її батько). Вказані документи для оформлення кредиту він передав ОСОБА_5 для їх передачі ОСОБА_3. Після чого ОСОБА_3 оформила на його ім'я кредит на суму 1600 гривень. Всі документи підписували ОСОБА_3 та ОСОБА_5 При цьому грошові кошти із вказаного кредиту йому передала ОСОБА_5 в сумі 900 гривень. З них 300 гривень він залишив собі, а 600 гривень передав ОСОБА_31. А відповідно 700 гривень ОСОБА_3 та ОСОБА_5 залишили собі.

Одного дня ОСОБА_36 стояв разом із ОСОБА_44 біля магазину "Арго". В той час до нього підійшла ОСОБА_5 та передала йому в присутності ОСОБА_44 конверт з грошовими коштами. ОСОБА_51 спитав у нього, що це за кошти та він разом із ОСОБА_5 розповіли йому про схему оформлення кредитів. ОСОБА_51 теж захотів так заробляти грошові кошти. Та в подальшому ОСОБА_51 разом із ОСОБА_3 оформили два фіктивних кредита на ім'я ОСОБА_52 ( син ОСОБА_53) у сумі 1250 гривень та на ім'я ОСОБА_54 суму. При цьому за ОСОБА_52 передали 300 гривень, 250-300 гривень отримала ОСОБА_3, а інші кошти забрав ОСОБА_51. При цьому так як в той час син ОСОБА_52 не отримав грошових коштів з кредиту, то він одразу написав заяву в міліцію. Після цього Він разом із ОСОБА_3 пішли до ОСОБА_52 (батька) та поки він був у стані сп'яніння дали підписати йому кредитні договори та відібрали розписку про те, що це він брав кредит.

Також ОСОБА_5 намагалася оформити на ОСОБА_55 та ОСОБА_56 кредити в м. Харків на суму до 100 000 гривень. При цьому вона власноручно виготовляє довідки про доходи із "сільгоспхімії", так як вона там колись працювала та в неї вдома залишилися печаті та бланки. При цьому умови отримання кредиту 90% забирає ОСОБА_5, а 10 % отримує чоловік на чиє ім'я оформлено кредит.

Додатково ОСОБА_36 добровільно видав оригінали документів, що в нього збереглися від ОСОБА_5, а саме квитанцію АА 343628 на ОСОБА_40, квитанцію АА 526461 на ОСОБА_39, квитанцію АА 270826 на Мосонюк, квитанцію АА 343627 на ОСОБА_65, квитанцію АА 343626 на ОСОБА_23, чорновик із записами ОСОБА_5 на 1 арк, чорновик із моїми записами про фіктивні кредити на 1 арк.

Крім цього при перевірці інформації щодо виготовлення ОСОБА_5 довідки про доходи із "сільгоспхімії" на імя ОСОБА_56 було встановлено, 28.08.2013 року до Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області від представника ПАТ "Платинум Банк" надійшла заява про те, що до ПАТ "Платінум Банк" звернувся ОСОБА_56 з довідкою про доходи (із Лозівської "сільгоспхімії") яка викликає сумніви у автентичності, відомості про що були внесені до ЄРДР № 12013220510002390. З вказаного кримінального провадження були виділені матеріали кримінального провадження за № 12013220510002696 та направлені до СВ Лозівського МВ про те, що не встановлена особа знаходячись за адресою: Харківська область, м. Лозова підробила довідку про доходи на ім'я ОСОБА_56 за ст. 358 ч. 1 КК України. На даний час вказані матеріали кримінального провадження знаходяться в провадженні слідчого Колісника А.М..

Тож під час розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_3 виготовляли фіктивні документи у себе за місцем мешкання, а саме: АДРЕСА_10 (що належить ОСОБА_3), АДРЕСА_13 (де фактично мешкає ОСОБА_5), АДРЕСА_14 (будинком користується ОСОБА_5) та АДРЕСА_15 (у вказаній квартирі фактично мешкає ОСОБА_3 разом із громадянським чоловіком).

-Згідно довідки КП "ЖУК" станом на 31.12.2012 року право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 не зареєстровано.

-Згідно довідки Реєстраційної служби Лозівського міського управління юстиції Харківської області право власності на 1/3 частку квартири за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано на ОСОБА_3.

-Згідно довідки КП "ЖУК" право власності на будинок за адресою: АДРЕСА_13 зареєстровано на ОСОБА_57.

-Згідно довідки Реєстраційної служби Лозівського міського управління юстиції Харківської області відсутні відомості щодо права власності на будинок за адресою: АДРЕСА_13.

-Згідно довідки КП "ЖУК" право власності на будинок за адресою: АДРЕСА_16 зареєстровано на ОСОБА_58.

-Згідно довідки Реєстраційної служби Лозівського міського управління юстиції Харківської області відсутні відомості щодо права власності на будинок за адресою: АДРЕСА_16.

-Згідно довідки КП "ЖУК" право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано на ОСОБА_59.

-Згідно довідки Реєстраційної служби Лозівського міського управління юстиції Харківської області відсутні відомості щодо права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання додаткових доказів,документування незаконних дій ОСОБА_3, та як це іншим чином не можливо, вважаю необхідним проведення обшуку в квартирі частина якої належить ОСОБА_3, а саме: АДРЕСА_1 з метою відшукання документів які носять на собі інформацію щодо діяльності ОСОБА_3 в ТОВ "Ізі Кредит", складання нею фіктивних кредитних договорів та присвоєння грошових коштів ( в т.ч. фіктивні кредитні договори, прибуткові та видаткові накладні, квитанції та ін. документи ) крім того сім. картки мобільні номера яких використовувались для перевірки поручителів, журнали ведення фіктивних договорів, графіки погашення заборгованостей та інші документи які вказують на злочинну діяльність кредитного інспектора ТОВ "Ізі Кредит" ОСОБА_3, та керуючись ст.ст. 110, 234 КПК України, слідчий просить винести ухвалу про проведення обшуку за вищевказаним місцем проживання ОСОБА_3, власником 1/3 частини вона являється на підставі свідоцтва про право власності від 28.11.2012 року виданою Лозівською міською радою.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України : обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення. ОСОБА_54 під час обшуку слідчий (прокурор) відповідно до ч.6 ст.236 КПК України має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, які є власниками жила.

Тобто враховуючи сукупність всіх зібраних матеріалів досудового розслідування, є підстави вважати, що під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 можуть бути виявлені підроблені документи, та інші документи які стосуються матеріалу кримінального провадження.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вислухавши слідчого, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5 ст.234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлових будинках.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ст.л-нта міліції Колісник А.М. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ст. л-нту міліції Фіндюкевич Роману Олександровичу на проведення обшуку в квартирі частина якої належить ОСОБА_3, а саме: АДРЕСА_1 згідно свідоцтва на право власності від 28.11.2012 року виданого Лозівською міською радою з метою відшукання документів які носять на собі інформацію щодо діяльності ОСОБА_3 в ТОВ "Ізі Кредит", складання нею фіктивних кредитних договорів та присвоєння грошових коштів ( в т.ч. фіктивні кредитні договори, прибуткові та видаткові накладні, квитанції та ін. документи ) крім того сім. картки мобільні номера яких використовувались для перевірки поручителів, журнали ведення фіктивних договорів, графіки погашення заборгованостей та інші документи які вказують на злочинну діяльність кредитного інспектора ТОВ "Ізі Кредит" ОСОБА_3

Ухвала надає право слідчому проникнути до житла лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим до 12.01.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.Г. Попов