Ухвала суду № 50576472, 11.12.2013, Лозівський міськрайонний суд Харківської області

Справа № 629/5311/13-к

Номер провадження 1-кс/629/919/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2013 р. слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області Попов О.Г., за участю слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ст. л-нта міліції Колісник А.М., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Колісник А.М. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12013220380001798 від 02.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ст.л-нт міліції Колісник А.М.,- 10.12.2013 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської міжрайонної прокуратури Науменко В.В., про проведення обшуку, за місцем фактичного мешкання ОСОБА_3, а саме: АДРЕСА_3, АДРЕСА_1. з метою відшукання документів які носять на собі інформацію щодо незаконної діяльності ОСОБА_3 в ТОВ "Ізі Кредит", складання нею фіктивних кредитних договорів та присвоєння грошових коштів ( в т.ч. фіктивні кредитні договори, прибуткові та видаткові накладні, квитанції та ін. документи ) крім того сім. картки мобільні номера яких використовувались для перевірки поручителів, журнали ведення фіктивних договорів, графіки погашення заборгованостей та інші документи які вказують на злочинну діяльність кредитного інспектора ТОВ "Ізі Кредит" ОСОБА_3

Клопотання слідчий мотивує тим, що:

Не встановлений кредитний консультант під час виконання своїх обов'язків кредитного консультанта Лозівського відділення "iCredit", використовуючи одержані шляхом обману документи ОСОБА_4, оформив кредит без відома і присутності цієї особи та привласнив одержані грошові кошти на суму 2000 грн. Чим завдала матеріальної шкоди товариству 3830,00 грн.

Дане кримінальне правопорушення було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220380001798 від 03.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того в провадженні СВ Лозівського МВ знаходяться кримінальні провадження, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220380001798 від 02.09.2013, № 12013220380002585 від 23.11.2013 року, № 12013220380002566 від 20.11.2013 року, № 12013220380002599 від 24.11.2013 року, № 12013220380002600 від 24.11.2013 року, № 12013220380002602 від 24.11.2013 року, № 12013220380002601 від 24.11.2013 року, № 12013220380002586 від 23.11.2013 року та ін. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 1 КК України за фактом шахрайських дій працівників ТОВ "Ізі Кредит", а саме створення фіктивних кредитних договорів з наступним привласненням грошових коштів.

Під час супроводження вказаних матеріалів та виконання окремих доручень слідчого СВ Лозівського МВ працівниками СДСБЕЗ Лозівського МВ було встановлено, що в 2012-2013 р.р. кредитні консультанти ТОВ "Ізі Кредит" ОСОБА_5 та її мати ОСОБА_3 шахрайським шляхом оформлювали кредитні угоди між громадянами та ТОВ "Ізі Кредит" та привласнили грошові кошти, які видавалися на видачу вказаних кредитів.

А саме було встановлено, що вказаними кредитними інспекторами було оформлено наступні фіктивні кредити на осіб, яким про це не було відомо:

1. ОСОБА_6, ІНН НОМЕР_1, кредитний договір № 54676 від 03.12.2012 року на суму 3000 гривень.( ОСОБА_3)

2. ОСОБА_7, ІНН НОМЕР_2, кредитний договір № 055928 від 17.12.2012 року на суму 3000 гривень.(ОСОБА_3)

3. ОСОБА_8, ІНН НОМЕР_3, кредитний договір № 64406 від 06.03.2013 року на суму 3000 гривень.(ОСОБА_3). При цьому ОСОБА_8 померла в ІНФОРМАЦІЯ_10.

4. ОСОБА_9, ІНН НОМЕР_4, кредитний договір № 58283 від 14.01.2013 року на суму 1000 гривень.(ОСОБА_3).

5. ОСОБА_10, ІНН НОМЕР_5, кредитний договір № 061424 від 12.02.2013 року на суму 3000 гривень.(ОСОБА_3)

6. ОСОБА_11, ІНН НОМЕР_6, кредитний договір № 060286 від 01.02.2013 року на не встановлену суму.(ОСОБА_5)

7. ОСОБА_12, ІНН мається у матеріалах, кредитний договір № 63501 від 27.02.2013 року на суму 3000 гривень. (ОСОБА_5)

8. ОСОБА_4, ІНН НОМЕР_7, кредитний договір № 54050 від 27.11.2012 року на суму 2000 гривень. ( ОСОБА_5)

9. ОСОБА_13, ІНН НОМЕР_8, кредитний договір № 56068 від 18.12.2012 року на суму 3000 гривень. (ОСОБА_5)

10. ОСОБА_14, ІНН НОМЕР_9, кредитний договір № 062108 від 19.02.2013 року на не встановлену суму (ОСОБА_5). За наявною інформацією в момент оформлення кредиту відбував покарання в місцях позбавлення волі.

11. ОСОБА_15, ІНН НОМЕР_10, кредитний договір № 57472 від 29.12.2012 року на суму 3000 гривень. (ОСОБА_3)

12. ОСОБА_16, ІНН НОМЕР_11, кредитний договір № 056608 від 22.12.2012 року на суму 2250 гривень. (ОСОБА_3)

13. ОСОБА_17, ІНН НОМЕР_12, кредитний договір № 064663 від 09.03.2013 року на суму 3000 гривень. (ОСОБА_3)

14. ОСОБА_18, ІНН НОМЕР_13, кредитний договір № 053883 від 26.11.2012 року на суму 2000 гривень. (ОСОБА_3)

15. ОСОБА_19, ІНН не відомо, кредитний договір не відомо, сума 1500 гривень (ОСОБА_5)

Також було встановлено ряд оформлення кредитних договорів ОСОБА_3 та ОСОБА_5 на осіб, яким було відомо про оформлення кредитів на іх ім'я, проте вказані особи не збиралися погашати вказаний кредит та в документах на отримання вказаних кредитів маються фіктивні дані про їх заробіток, працевлаштування та ін. А саме кредити на ім'я:

-ОСОБА_20 в сумі 2000 гривень.

-ОСОБА_21 в сумі 2000 гривень.

-ОСОБА_22 в сумі 2000 гривень.

-ОСОБА_23 в сумі 1700 гривень.

-ОСОБА_24 в сумі 2000 гривень.

-ОСОБА_25 в сумі 2000 гривень.

-ОСОБА_26.

-ОСОБА_27.

-ОСОБА_28.

-ОСОБА_29 та ін..

Будучі допитаними в якості свідків:

ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешк: АДРЕСА_2;

2.ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешк: АДРЕСА_4;

3.ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 мешк.: АДРЕСА_5;

4.ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_5 мешк.: АДРЕСА_6;

5.ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_6 мешк.: АДРЕСА_7;

6.ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_7 мешк: АДРЕСА_8

ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_8 мешк: АДРЕСА_9 - пояснили, що жодних кредитів в ТОВ "Ізі Кредит" не оформлювали та не дивлячись на те деким з них приходили листи для погашення кредиту в ТОВ "Ізі Кредит".

Також в ході досудового розслідування був встановлений ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_9 мешк.: АДРЕСА_10, який пояснив, що приблизно восени-зимою 2012 року він в маршрутному таксі в м. Лозова знайшов чорний пакет, в якому знаходилися оригінали договорів (точно не пам'ятає що це за договори) та копії паспортів, кодів ІНН та пенсійних посвідчень. Він забрав собі вказані договори та копії паспортів, бо думав, що можливо хтось буде відшукувати вказані документи та надасть за їх повернення винагороду. Він знайшов близько 7-8 копії паспортів, кодів ІНН та пенсійних посвідчень разом із договорами, а саме це були ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_7, ОСОБА_16, ОСОБА_15 та ОСОБА_51. Приблизно на початку зими в 2012 році він працював в магазині "Арго". Та коли він знаходився на вулиці до нього підійшов його знайомий ОСОБА_38 та розповів, що його теща ОСОБА_3 працює кредитним консультантом в ТОВ "Ізі Кредит" та вона має можливість оформлювати кредити на осіб, без їх присутності та без їх згоди, лише при наявності копії паспорту та коду ІНН, які в подальшому ніхто не буде виплачувати. ОСОБА_38 спитав у чи не закладував ОСОБА_37 хтось свій паспорт, щоб оформити на його ім'я кредит в ТОВ "Ізі кредит", а грошові кошти поділити. Останній сказав, що має 7 чи 8 копій паспортів, кодів ІНН та пенсійних посвідчень на осіб, яких навіть не знає та запропонував оформити кредит на їх ім'я. Також ОСОБА_37 домовився з ОСОБА_38 про те, що він буде отримувати з кожного виданого фіктивного кредиту грошові кошти у сумі від 200 до 400 гривень, в залежності від суми отриманого кредиту, а іншу частину грошових коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_38 будуть залишати собі, так як вони виконують саму основну роботу, а саме заповнення договорів, заявок на отримання кредиту, інших документів та відповіді на дзвінки зі служби безпеки ТОВ "Ізі Кредит", так як перед видачею служба безпеки обдзвонює всіх осіб, які вказані в заявці, тобто родичем та поручителів. ОСОБА_37 погодився на вказані умови та спочатку передав копії паспортів, кодів ІНН та пенсійних посвідчень на 3-х громадян, а саме ОСОБА_10, ОСОБА_7 та ОСОБА_51. На слідуючий день ОСОБА_38 приніс йому 600 гривень та пояснив, що він та ОСОБА_3 оформили кредит на ОСОБА_10 та ОСОБА_51, а на ОСОБА_7 Банк відмовився надавати кредит, тому по 300 гривень за кожний із двох кредитів. ОСОБА_37 взяв вказані грошові кошти та на слідуючи день разом із ОСОБА_38 прийшли додому до ОСОБА_3, що мешкає: АДРЕСА_11. Там ОСОБА_3 запропонувала йому постійну роботу, а саме необхідно було приносити копії документів на осіб, щоб оформити на їх ім'я кредити, або знаходити "не благополучних" осіб ( наркоманів та алкоголіків) на яких також можна оформити кредит, проте давати їм з кредиту всього по 200-400 гривень та відповідно в подальшому вказані кредити ніхто платити не збирався. Грошові кошти вирішили ділити наступним чином, ОСОБА_37 за те, що він приносив документи чи приводив людей платили по 200-500 гривень, в залежності від отриманої суми, ОСОБА_38, який мав відповідати на дзвінки служби безпеки та працівників ТОВ "Ізі кредит" отримував так як і ОСОБА_37 по 200-500 гривень з кожного кредиту, а решту грошових коштів забирала собі ОСОБА_3, так як вона вигадала вказану схему та виконувала всю іншу роботу, в т.ч. заповнення документів, обдурювання працівників Банку та отримання грошових коштів. Після цього ОСОБА_37 передав копії документів на ім'я ОСОБА_16, ОСОБА_15 ОСОБА_3 На ім'я вказаних осіб також було оформлено кредити. При цьому, ОСОБА_38 паралельно також приносив копії документів на громадян для отримання фіктивних кредитів, проте там він отримував по 200-300 гривень за те, що відповідав на дзвінки Банківських працівників як поручитель по кредиту. Коли в ОСОБА_37 скінчилися копії документів сторонніх осіб, він почав шукати неблагополучних громадян, які самі передавали йому копії паспортів та кодів ІНН, а за це отримували по 300-500 гривень. При цьому вказані громадяни розуміли, що на їх ім'я буде оформлено кредит в ТОВ "Ізі кредит", проте виплачувати вони його не збиралися, а просто їм терміново потрібні були грошові кошти. А саме в 2013 році він привів на оформлення кредиту до ОСОБА_3 наступних громадян:

1. ОСОБА_20 ( н.т. НОМЕР_14)- він особисто підписував документи та отримував грошові ( він отримав 2000 гривень, з яких 40 гривень віддав ОСОБА_3, так як ї просто необхідний був кредит для "показника", а залишок поділив з ОСОБА_39, так як останній виступив у нього поручителем). Вказаний кредит ОСОБА_20 не сплачує та паралельно він отримав 18 000 гривень в Приват Банку також шахрайським шляхом.

2. ОСОБА_40 - мешкає в м. Лозова, вул. Некрасов сума кредиту 2000 гривень. По вказаному кредиту ОСОБА_21 жодних документів не підписував та грошові кошти не отримував. Кредит оформлювала ОСОБА_3 Проте спочатку ОСОБА_3 сказала, що Безверхньому відмовили у видачі кредиту, але пізніше стало, що все ж йому дали кредит, тому всі грошові кошти собі забрала ОСОБА_3 Кредит не погашався, проте ОСОБА_3 часину погасила, щоб ніхто не дізнався про фіктивний кредит, про що в ОСОБА_37 мається квитанція.

3. ОСОБА_22 -кредит на суму 2000 гривень. Документи ОСОБА_37 особисто передавав ОСОБА_3 після цього ОСОБА_3 принесла його матері та віддала 400 гривень. Проте мати жодних документів не підписувала. Вказаний кредит до теперішнього часу не погашено.

4. ОСОБА_23 (знайомий ОСОБА_37) останній йому запропонував оформити кредит на його ім'я-на що він одразу погодився. ОСОБА_37 дав йому 20 гривень, щоб він забрав у когось свій паспорт. В той же день ОСОБА_23 приніс йому копію паспорту та коду ІНН, які забрала ОСОБА_3 та ввечері вона вже принесла грошові кошти в сумі 1700 гривень. З яких 300 гривень вони передали ОСОБА_23, 400 гривень отримав він особисто, а 1000 гривень забрала собі ОСОБА_3 При цьому всі документи на оформлення вказаного кредиту підписували ОСОБА_37 та ОСОБА_3 вдвох. Кредит не погашено.

5. ОСОБА_24 (брат ОСОБА_23). Він особисто ходив в ТОВ "Ізі кредит", де забрав 2000 гривень та особисто підписував всі документи. З них ОСОБА_24 залишив собі 1000 гривень. 300 гривень передали ОСОБА_37 300 гривень забрала собі ОСОБА_3, а 400 гривень забрала ОСОБА_3, щоб погасити інші фіктивні кредити. Кредит ніхто не погашає.

6. ОСОБА_25, сума кредиту 2000 гривень. З яких я та ОСОБА_3 отримали по 300 гривень кожний, а інші грошові кошти забрала собі ОСОБА_25. При цьому ОСОБА_25 підписувала документи особисто, а грошові кошти привозила ОСОБА_3 Кредит ОСОБА_25 нібито погасила. Також мені відомо, що ОСОБА_25 та ОСОБА_3 оформили фіктивний кредит на її чоловіка ОСОБА_26, який в той час знаходився на заробітках ( в Россії) та на інших людей (ОСОБА_52 її брат та ін..)

7. ОСОБА_27 (здається ОСОБА_27) раніше жив: АДРЕСА_12 поверх, ліворуч. Він раніше залишав ОСОБА_37 копії своїх документів. Та в час оформлення кредиту на його ім'я він перебував покарання в місцях позбавлення волі чи знаходився в розшуку. ОСОБА_37 передав вказані копії документів ОСОБА_3 та сказав, що він зараз в тюрмі. Пізніше ОСОБА_3 сказала, що йому відмовлено в отриманні кредиту. Проте пізніше стало відомо, що кредит на ім'я ОСОБА_27 все ж ОСОБА_3 оформила, так як новим мешканцям, що живуть в його квартирі приходили листи про сплату боргу, таким чином ОСОБА_3 забрала собі всі грошові кошти.

В 2012-2013 роках, коли служба безпеки побачила, що ОСОБА_3 оформлює дуже багато кредитів, а саме до 10 кредитів щотижня, то ОСОБА_3 сказала ОСОБА_37, що частину фіктивних кредитів можна оформлювати через її доньку ОСОБА_5. Схема була аналогічна, проте частину грошових коштів також забирала собі ОСОБА_3 А саме ОСОБА_37 віддав копії паспорта та кода ІНН на ім'я ОСОБА_13 та ОСОБА_12 ОСОБА_41 ОСОБА_42. Після чого вона оформила кредити на вказаних осіб в сумі 2000 гривень та 3000 відповідно. З яких вони ділились.

Також ОСОБА_37 також знайшов для оформлення кредиту ОСОБА_28 ( АДРЕСА_11 поверх, 1 кімнатна квартира). Грошові кошти особисто отримувала ОСОБА_28 в сумі 2500 гривень. З яких вона йому передала 500 гривень-за те, що він відповідав на дзвінки, а інші кошти забрала собі ОСОБА_28. Проте кредит ОСОБА_28 погашати не збиралася.

Весною 2013 року ОСОБА_3 попросила його терміново знайти нових клієнтів на кредит чи принести документи будь-яких осіб, так як до неї в офіс їхала перевірка з Банку. Так як більше документів сторонніх осіб не було та він вже всіх "неблагополучних" громадян відвів в офіс ТОВ "Ізі Кредит", то він взяв у сумочці своєї дружини копії паспортів, кодів ІНН та пенсійне посвідчення на батьків дружини, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_18. Вказані копії документів він передав ОСОБА_3 та остання оформила на їх ім'я кредити в сумі 3000 гривень та 2000 гривень відповідно. При цьому ОСОБА_18 документи підписав ОСОБА_38, а замість ОСОБА_6 підписала ОСОБА_3 Із вказаних грошових коштів ОСОБА_37 не взяв жодної гривні, так як з слів ОСОБА_3 грошові кошти, як були отримані із вказаних кредитів в сумі 5000 гривень пішли на погашення інших фіктивних кредитів.

Також взимку 2013 року до нього зателефонувала дівчина та представилася ОСОБА_29 та спитала у мене чи можливо оформити фіктивний кредит, щоб його в подальшому не сплачувати. Він їй сказав, що можливо та необхідно лише копія паспорту та коду ІНН. Вона передала йому свої копії паспорту та коду ІНН. Після цього ОСОБА_3 оформила на її ім'я кредит в сумі 1600 гривень, хоча навіть ніколи з нею особисто не зустрічалася. При цьому він отримав із вказаного кредиту 300 гривень, ОСОБА_29 отримала 600 гривень, а ОСОБА_3 забрала собі 700 гривень, так як сказала, що по її базі ОСОБА_29 була судима, а вона поміняла дані та в неї зникла судимість. ОСОБА_43, яка не збиралась погашати свій кредит знадобилися ще грошові кошти та вона попросила оформити кредит на її матір ОСОБА_8 та відповідно передала ОСОБА_37 копії її документів (паспорта, кода ІНН та пенсійного посвідчення). Потім ОСОБА_37 передав вказані документи ОСОБА_3 для оформлення кредиту. При цьому вона спитала у чи це колишній лікар, бо в ОСОБА_3 знала, що в неї неблагополучні діти-наркомани. Він сказав, що це не вона. Пізніше ОСОБА_3 повідомила, що у видачі кредиту на ім'я ОСОБА_8 було відмовлено, хоча пізніше дізнався, що ОСОБА_3 все ж оформила кредит на її ім'я. Також ОСОБА_3 оформила кредит на родичку ОСОБА_29 на прізвище Денисенко ( документи через нього передавала ОСОБА_29). Проте як пізніше пояснила ОСОБА_3, то в офісі ТОВ "Ізі кредит" сказали, щоб Денисенко особисто прийшла за грошима, через що ОСОБА_3 відмовилася від видачі кредиту. ОСОБА_29 передала ОСОБА_37 також документи на ОСОБА_14 ( це її батько). Вказані документи для оформлення кредиту він передав ОСОБА_3 для їх передачі ОСОБА_5. Після чого ОСОБА_5 оформила на його ім'я кредит на суму 1600 гривень. Всі документи підписували ОСОБА_5 та ОСОБА_3 При цьому грошові кошти із вказаного кредиту йому передала ОСОБА_3 в сумі 900 гривень. З них 300 гривень він залишив собі, а 600 гривень передав ОСОБА_29. А відповідно 700 гривень ОСОБА_5 та ОСОБА_3 залишили собі.

Одного дня ОСОБА_37 стояв разом із ОСОБА_39 біля магазину "Арго". В той час до нього підійшла ОСОБА_3 та передала йому в присутності ОСОБА_39 конверт з грошовими коштами. Петруха спитав у нього, що це за кошти та він разом із ОСОБА_3 розповіли йому про схему оформлення кредитів. ОСОБА_44 теж захотів так заробляти грошові кошти. Та в подальшому ОСОБА_44 разом із ОСОБА_5 оформили два фіктивних кредита на ім'я ОСОБА_19 ( син ОСОБА_45) у сумі 1250 гривень та на ім'я ОСОБА_11 суму. При цьому за ОСОБА_19 передали 300 гривень, 250-300 гривень отримала ОСОБА_5, а інші кошти забрав ОСОБА_44. При цьому так як в той час син ОСОБА_19 не отримав грошових коштів з кредиту, то він одразу написав заяву в міліцію. Після цього Він разом із ОСОБА_5 пішли до ОСОБА_19 (батька) та поки він був у стані сп'яніння дали підписати йому кредитні договори та відібрали розписку про те, що це він брав кредит.

Також ОСОБА_3 намагалася оформити на ОСОБА_46 та ОСОБА_47 кредити в м. Харків на суму до 100 000 гривень. При цьому вона власноручно виготовляє довідки про доходи із "сільгоспхімії", так як вона там колись працювала та в неї вдома залишилися печаті та бланки. При цьому умови отримання кредиту 90% забирає ОСОБА_3, а 10 % отримує чоловік на чиє ім'я оформлено кредит.

Додатково ОСОБА_37 добровільно видав оригінали документів, що в нього збереглися від ОСОБА_3, а саме квитанцію АА 343628 на ОСОБА_7, квитанцію АА 526461 на ОСОБА_13, квитанцію АА 270826 на ОСОБА_17, квитанцію АА 343627 на Шеленкова, квитанцію АА 343626 на ОСОБА_21, чорновик із записами ОСОБА_3 на 1 арк, чорновик із моїми записами про фіктивні кредити на 1 арк.

Крім цього при перевірці інформації щодо виготовлення ОСОБА_3 довідки про доходи із "сільгоспхімії" на імя ОСОБА_47 було встановлено, 28.08.2013 року до Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області від представника ПАТ "Платинум Банк" надійшла заява про те, що до ПАТ "Платінум Банк" звернувся ОСОБА_47 з довідкою про доходи (із Лозівської "сільгоспхімії") яка викликає сумніви у автентичності, відомості про що були внесені до ЄРДР № 12013220510002390. З вказаного кримінального провадження були виділені матеріали кримінального провадження за № 12013220510002696 та направлені до СВ Лозівського МВ про те, що не встановлена особа знаходячись за адресою: Харківська область, м. Лозова підробила довідку про доходи на ім'я ОСОБА_47 за ст. 358 ч. 1 КК України. На даний час вказані матеріали кримінального провадження знаходяться в провадженні слідчого Колісника А.М..

Тож під час розслідування було встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_5 виготовляли фіктивні документи у себе за місцем мешкання, а саме: АДРЕСА_11 (що належить ОСОБА_5), АДРЕСА_13 (де фактично мешкає ОСОБА_3), АДРЕСА_14 (будинком користується ОСОБА_3) та АДРЕСА_15 (у вказаній квартирі фактично мешкає ОСОБА_5 разом із громадянським чоловіком).

-Згідно довідки КП "ЖУК" станом на 31.12.2012 року право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_11 не зареєстровано.

-Згідно довідки Реєстраційної служби Лозівського міського управління юстиції Харківської області право власності на 1/3 частку квартири за адресою: АДРЕСА_11 зареєстровано на ОСОБА_5.

-Згідно довідки КП "ЖУК" право власності на будинок за адресою: АДРЕСА_16 зареєстровано на ОСОБА_48.

-Згідно довідки Реєстраційної служби Лозівського міського управління юстиції Харківської області відсутні відомості щодо права власності на будинок за адресою: АДРЕСА_1.

-Згідно довідки КП "ЖУК" право власності на будинок за адресою: АДРЕСА_3 зареєстровано на ОСОБА_49.

-Згідно довідки Реєстраційної служби Лозівського міського управління юстиції Харківської області відсутні відомості щодо права власності на будинок за адресою: АДРЕСА_3.

-Згідно довідки КП "ЖУК" право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_17 зареєстровано на ОСОБА_50.

-Згідно довідки Реєстраційної служби Лозівського міського управління юстиції Харківської області відсутні відомості щодо права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_17.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання додаткових доказів, документування незаконних дій ОСОБА_3, та як це іншим чином не можливо, вважаю необхідним проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_3, а саме: АДРЕСА_3, та АДРЕСА_1. з метою відшукання документів які носять на собі інформацію щодо діяльності ОСОБА_3 в ТОВ "Ізі Кредит", складання нею фіктивних кредитних договорів та присвоєння грошових коштів ( в т.ч. фіктивні кредитні договори, прибуткові та видаткові накладні, квитанції та ін. документи ) крім того сім. картки мобільні номера яких використовувались для перевірки поручителів, журнали ведення фіктивних договорів, графіки погашення заборгованостей та інші документи які вказують на злочинну діяльність кредитного інспектора ТОВ "Ізі Кредит" ОСОБА_3, та керуючись ст.ст. 110, 234 КПК України, слідчий просить винести ухвалу про проведення обшуку за вищевказаними місцями проживання ОСОБА_3, власником якого являється громадянин ОСОБА_49 на підставі договору про надання у безстрокове користування земельної ділянки, посвідчено Лозівською державною нотаріальною конторою від 04.05.1953 року № 2263.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України : обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення. ОСОБА_11 під час обшуку слідчий (прокурор) відповідно до ч.6 ст.236 КПК України має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, які є власниками жила.

Тобто враховуючи сукупність всіх зібраних матеріалів досудового розслідування, є підстави вважати, що під час проведення обшуку за адресою : АДРЕСА_3, та за адресою АДРЕСА_1, власником якого є гр-ка ОСОБА_48, на підставі рішення Лозівського народного суду Харківської області від 10.09.1974 року, та договору продажу посвідченого Лозівською державною нотаріальною конторою від 15.09.1989 року № 3656 можуть бути виявлені підроблені документи, та інші документи які стосуються матеріалу кримінального провадження.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вислухавши слідчого, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5 ст.234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлових будинках.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ст.л-нта міліції Колісник А.М. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ст. л-нту міліції Колісник Андрію Миколайовичу на проведення обшуків за адресами : АДРЕСА_3, власником якого згідно довідки КП "ЖУК" є гр-н ОСОБА_49 та АДРЕСА_1 власником якого згідно довідки КП "ЖУК" є гр-ка ОСОБА_48 з метою відшукання та вилучення підроблених документів та інших предметів які стосуються кримінального провадження.

Ухвала надає право слідчому проникнути до житла лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим до 12.01.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.Г. Попов