Ухвала суду № 50574479, 11.09.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/15734/15-к

н/п 1-кс/640/6418/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" вересня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю представника

потерпілої ОСОБА_1 - адвоката Леньшиної О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання представника потерпілої ОСОБА_1 - адвоката Леньшиної Оксани Володимирівни, по кримінальному провадженню № 12015220490002560 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

08.09.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання представника потерпілої ОСОБА_1 - адвоката Леньшиної О.В. про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому у м. Києві, по вул. Лєскова, 9, МФО 380805 код ЄДРПОУ 32277680, а саме: виписки (реєстру) щодо руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунку, найменування і коду) призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вихідного і вхідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номерів трансакцій по поточному рахунку № 26004176897, який належить Приватному підприємству «Спеціалізоване підприємство «Юстиція» (код ЄДРПОУ 32277680, юридична адреса: 08600, Київська обл., місто Васильків, вул. Соборна, буд. 72,), відкритого у ВАТ « Райффайзен Банк Аваль», за період з 1 червня 2011 року по 1 липня 2011 року, з можливістю їх вилучення.

На обґрунтування клопотання представник потерпілої вказує, що 22 червня 2011 року за адресою: м. Харків, вул. Мельникова, 15 Приватним підприємством «Спеціалізоване підприємство «Юстиція» були складені протоколи прилюдних торгів, які фактично проведені не були, оскільки торгуючою організацією навмисно, з метою забезпечення перемоги на торгах конкретній особі - ОСОБА_4, не повідомлялося про час, дату та місце їх проведення власнику майна та необмеженому колу осіб.

Повідомлення про прилюдні торги, призначені на 22.06.2011 року на сайті ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (trade.informjust.ua) відсутнє.

Представник потерпілої вважав, що таким чином посадовими особами ПП «СП Юстиція» навмисно прихована інформації про прилюдні торги, призначені на 22.06.2011 року, та відповідно порушено вимоги про обов'язкову публікацію інформаційного повідомлення, що у свою чергу фактично позбавило можливість участі в торгах потенційних покупців і забезпечило перемогу у торгах конкретній, поінформованій про торги невстановленим способом особі - ОСОБА_4 На торги, в порушення порядку проведення аукціонів та прилюдних торгів, прибув лише ОСОБА_4. В протоколі проведення прилюдних торгів відсутні анкетні дані другого учасника, в зв'язку з чим виникають обґрунтовані підстави вважати, що інші учасники торгів були відсутні. В результаті проведених так званих прилюдних торгів, в цей же день, ОСОБА_4 був визнаний їх переможцем.

В протоколах прилюдних торгів було зазначено, що ОСОБА_4 нерухомість продано та складено акти державного виконавця про проведені прилюдні торги.

ОСОБА_4 вніс на рахунок Приватного підприємства «Спеціалізоване підприємство «Юстиція» грошову суму у розмірі 12 960 000 грн., яка є незначною по відношенню до реальної ринкової вартості об'єктів нерухомості. Відповідно до Звіту про оцінку вартості майна № А-11/04 ринкова вартість зазначених об'єктів нерухомості складає 4 444 000 доларів США.

ОСОБА_4 отримав відповідні документи та 20.07.2011 року надав їх приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5, та оформив право власності, отримавши свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів.

Відповідно до протоколу присутності на аукціоні, окрім ОСОБА_4 нібито в торгах 22.06.2011 приймав участь учасник № 2 ОСОБА_6 Ід НОМЕР_1, адреса АДРЕСА_1.

28.05.2015 року слідчим відділом Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за № 22015220490002560 за ознаками вчиненого кримінального правопорушення за ч.4 ст. 190 КК України

Заявник зазначив, що для встановлення обставин, при яких проводився аукціон та того, чи зазначена особа дійсно приймала участь у прилюдних торгах необхідно отримати інформацію про те чи був внесений в період часу з 1.06.2011 по 22.06.2011 учасником торгів під №2 - ОСОБА_6 Ід НОМЕР_1, адреса АДРЕСА_1, гарантійний внесок на п/р №26004176897 у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805 СДРПОУ 32277680, в якому розмірі, та чи був він повернений зазначеному учаснику.

18 серпня 2015 року слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А. частково задоволено клопотання адвоката Леньшиної О.В. про тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме виписки щодо руху грошових коштів по поточному рахунку № 26004176897, який належить Приватному підприємству «Спеціалізоване підприємство «Юстиція» код ЄДРПОУ 32277680, юридична адреса: 08600, Київська обл., місто Васильків, вулиця Соборна, будинок 72, відкритого у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» за період з 1 червня 2011 року по 1 липня 2011 року, та знаходяться у володінні у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому у м. Києві, по вул. Лєскова, 9, МФО 380805 код ЄДРПОУ 32277680, з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів.

На виконання зазначеної ухвали представником ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» була надана виписка руху грошових коштів по поточному рахунку № 26004176897, який належить Приватному підприємству «Спеціалізоване підприємство «Юстиція» код ЄДРПОУ 32277680, юридична адреса: 08600, Київська обл., місто Васильків, вулиця Соборна, будинок 72, відкритого у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» за період з 1 червня 2011 року по 1 липня 2011 року, та знаходяться у володінні у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому у м. Києві, по вул. Лєскова, 9, МФО 380805 код ЄДРПОУ 32277680 без зазначення контрагентів, призначення дати, часу та сум платежу, вказівкою вихідного і вхідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку відправника(одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номерів трансакцій.

Представник вказав, що для встановлення цих обставин у сторони кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосуються банківської таємниці, а саме виписки щодо руху грошових коштів по поточному рахунку №26004176897, який належить Приватному підприємству «Спеціалізоване підприємство юстиція» (код ЄДРПОУ 32277680, юридична адреса: 08600, Київська обл., місто Васильків, вулиця Соборна, будинок 72, відкритого у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому у м. Києві МФО 380805 ЄДРПОУ 32277680.

В судовому засіданні представник потерпілої ОСОБА_1 - адвокат Леньшина О.В. підтримала подане клопотання та просила про його задоволення.

Представник ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку представника потерпілої ОСОБА_1 - адвоката Леньшиної О.В, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання представника потерпілої ОСОБА_1 - адвоката Леньшиної Оксани Володимирівни, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені № 12015220490002560 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, надати представнику потерпілої ОСОБА_1 - адвокату Леньшиній Оксані Володимирівні право тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: виписки (реєстру) щодо руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунку, найменування і коду) призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вихідного і вхідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номерів трансакцій по поточному рахунку № 26004176897, який належить Приватному підприємству «Спеціалізоване підприємство «Юстиція» (код ЄДРПОУ 32277680, юридична адреса: 08600, Київська обл., місто Васильків, вул. Соборна, буд. 72,), відкритого у ВАТ « Райффайзен Банк Аваль», за період з 1 червня 2011 року по 1 липня 2011 року.

Дозволити представнику потерпілої ОСОБА_1 - адвокату Леньшиній Оксані Володимирівні право тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому у м. Києві, по вул. Лєскова, 9, МФО 380805 код ЄДРПОУ 32277680, а саме: виписки (реєстру) щодо руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунку, найменування і коду) призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вихідного і вхідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номерів трансакцій по поточному рахунку № 26004176897, який належить Приватному підприємству «Спеціалізоване підприємство «Юстиція» (код ЄДРПОУ 32277680, юридична адреса: 08600, Київська обл., місто Васильків, вул. Соборна, буд. 72,), відкритого у ВАТ « Райффайзен Банк Аваль», за період з 1 червня 2011 року по 1 липня 2011 року, з можливістю зняття належно завірених їх копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.10.2015 року.

Роз'яснити ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.