Ухвала суду № 50560549, 18.09.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4412/2015

Справа № 428/9057/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Баронін Д.Б., при секретарі судових засідань Бондаренко І.С., за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури Луганської області Федоренко С.В., старшого слідчого СУ ГУМВС України в Луганській області Лисенко І.І., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Луганській області Лисенко І.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Федоренко С.В. , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУМВС України в Луганській області Лисенко І.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Федоренко С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області здійснюється досудове розслідування, що зареєстроване в Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015130330000799 від 01.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом травня 2015 року між КУ «Станція швидкої медичної допомоги м. Рубіжне, в особі головного лікаря ОСОБА_3, яка знаходиться за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Студентська, 15-В та ТОВ «Техностиль 2000» в особі директора ОСОБА_4, яке знаходиться за адресою: Харківська область, м. Дергачі, пл. Перемоги, 20, укладено 11 договорів купівлі-продажу форменого одягу, предметів та інвентарю (куртка зимова чоловіча, куртка зимова жіноча, штани зимові чоловічі, штани зимові жіночі, халат чоловічий, халат жіночий, костюм робочий чоловічий, ковдра вовняна, рушник вафельний, пелюшка бавовняна та ін.) на загальну суму 915 695 грн. за 100 % попередньою оплатою.

Під час досудового розслідування встановлено виробника вищезазначеного одягу, а саме ПП «Спікард», яке знаходиться за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Левківка, вул. Майора Блажко, 8. З метою перевірки цін, вказаних у договорах купівлі-продажу та запропонованих виробником встановлено, що посадові особи КУ «Станція швидкої медичної допомоги м. Рубіжне», закупили зазначений товар по завищеній ціні, чим завдали державі матеріальних збитків. А також під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що ТОВ «Техностиль 2000» ніяких договірних відносин з ПП «Спікард» (виробником спецодягу) не мало.

Встановлено, що згідно накладних КУ «Станція швидкої медичної допомоги м. Рубіжне», здійснила оплату за формений одяг, предмети та інвентар на розрахунковий рахунок № 26003000028930, який відкритий у ПАТ АБ «Південний» та належить ТОВ «Техностиль 2000».

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні було проведено тимчасовий доступ до руху грошових коштів за вказаним вище розрахунковим рахунком ТОВ «Техностиль 2000». Згідно аналізу руху грошових коштів було встановлено, що майже всі грошові кошти, які надходили на розрахунковий рахунок ТОВ «Техностиль 2000» протягом доби-двох діб спрямовувалися у якості зворотної фінансової допомоги на розрахунковий рахунок №26002052323967, відкритий у ГРУ ПАТ КБ «Приват Банк» м. Харкова, який належить ТОВ «Верстаторемонт» (код ЄДРПОУ №30138119).

Згідно даних, отриманих під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Верстаторемонт» 01.10.2014 року також було відкрито у ПАТ «Банк Національний Кредит» розрахунковий рахунок № 26000103991001.

Також під час досудового розслідування було встановлено, що ПАТ «Банк Національний Кредит» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58.

У володінні ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, знаходяться документи юридичної справи ТОВ «Верстаторемонт» (код ЄДРПОУ 30138119) - оригінали документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність); реєстри (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № 26000103991001; платіжні доручення на зняття грошових коштів.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до вищевказаних банківських документів ТОВ «Верстаторемонт» (код ЄДРПОУ 30138119), які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «Банк Національний Кредит» . Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 01.08.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12015130330000799 від 14.09.2015 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах банківського рахунку № 26000103991001, відкритого в ПАТ «Банк Національний Кредит», та банківських документах ТОВ «Верстаторемонт», має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159- 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУМВС України в Луганській області Лисенко І.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Федоренко С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області майору міліції Лисенко Інні Іванівні , яка діє у кримінальному провадженні № 12015130330000799 від 01.08.2015 року , або співробітникам оперативних підрозділів, які діятимуть за дорученням цього слідчого , на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю їх виїмки, які знаходяться у ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702) за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58 по клієнту ТОВ «Верстаторемонт» (код ЄДРПОУ 30138119), а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № 26000103991001 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 28.04.2015 по14.09.2015;

- оригінали документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

- платіжні доручення на зняття грошових коштів, а також інших платіжних документів на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на рахунок та списання грошових коштів з рахунку підприємства;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Д.Б. Баронін