Ухвала суду № 50537043, 17.09.2015, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

Справа № 183/6053/15

№ 1-кс/183/705/15

17 вересня 2015 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Мороховець О.В., секретар Білокурова А.Р., за участю слідчого СВ ФР Новомосковської ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),

ВСТАНОВИЛА:

16 вересня 2015 року до Новомосковського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ ФР Новомосковської ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2, погодженого з прокурором Новомосковської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ "Галузева ОСОБА_4" (код ЄДРПОУ 32546019) та їх вилучення (виїмку), які містять банківську таємницю по рахункам № 2600925700002, № 2602125700002, № 2615725700301, № 2600825700001, що відкриті у ПАТ "АКБ "Капітал", МФО 334828, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) підприємством ТОВ "Галузева ОСОБА_4" (код ЄДРПОУ 32546019) по рахункам № 2600925700002, № 2602125700002, № 2615725700301, № 2600825700001, а саме:

- заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколів зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідку про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво Фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договори банківського рахунку; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної податкової служби; копії сторінок паспортів або документів, які його замінюють, ідентифікаційних кодів - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства і інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ "Галузева ОСОБА_4" (код ЄДРПОУ 32546019) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 15.11.2011 року по 30.11.2012 року;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ "Галузева ОСОБА_4" (код ЄДРПОУ 32546019) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 15.11.2011 року по 30.11.2012 року, які перебувають у володінні в ПАТ "АКБ "Капітал" МФО 334828, розташованого за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, буд. 63, мотивуючи його тим, що на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015040000000014 від 30 січня 2015 року, за фактом ухилення службовими особами ТОВ "Паритет-Пласт" (код 32953065) в період з березня 2012 року від сплати податків, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, навмисного здійснення безтоварних операцій з підприємством ТОВ "ТВК"СКС", яке має ознаки "фіктивності", що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податку на додану вартість на загальну суму 3 482 903,33 грн. Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 КК України.

В судове засідання слідчий Литвинов В.В. не з'явився, а слідчий Безрук О.Ю., не підтвердив суду свої повноваження про те, що він входить до складу слідчо-оперативної групи,у витягу з ЄРДР (а.п.5), який доданий до матеріалів клопотання його прізвище відсутнє.

Таким чином в судовому засіданні слідчим не доведено необхідності надання тимчасового доступу до документів, а тому надане до суду клопотання задоволенню не підлягає.

При цьому суд не виключає можливість повторного звернення органами досудового слідства з клопотанням про доступ до вказаних документів

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИЛА:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ФР Новомосковської ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання доступу до речей і документів ТОВ "Галузева ОСОБА_4" (код ЄДРПОУ 32546019) та їх вилучення (виїмку), які містять банківську таємницю по рахункам № 2600925700002, № 2602125700002, № 2615725700301, № 2600825700001, що відкриті у ПАТ "АКБ "Капітал", МФО 334828, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) підприємством ТОВ "Галузева ОСОБА_4" (код ЄДРПОУ 32546019) по рахункам № 2600925700002, № 2602125700002, № 2615725700301, № 2600825700001, а саме:

- заяви про відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколів зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідку про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво Фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договори банківських рахунків; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної податкової служби; копії сторінок паспортів або документів, які його замінюють, ідентифікаційних кодів - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства і інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам № 2600925700002, № 2602125700002, № 2615725700301, № 2600825700001 ТОВ "Галузева ОСОБА_4" (код ЄДРПОУ 32546019) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 15.11.2011 року по 30.11.2012 року;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунків № 2600925700002, № 2602125700002, № 2615725700301, № 2600825700001 ТОВ "Галузева ОСОБА_4" (код ЄДРПОУ 32546019) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 15.11.2011 року по 30.11.2012 року, які перебувають у володінні в ПАТ "АКБ "Капітал" МФО 334828, розташованого за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, буд. 63- відмовити.

Слідчий суддя О.В. Мороховець