Ухвала суду № 50533746, 04.09.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/18541/15-к

Провадження № 1-кс/200/7616/15

У Х В А Л А

Іменем України

04 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Шнурка А.С.,

розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання старшого слідчого в ОВС по кримінальному провадженню № 42015040000000494 від 22.06.2015 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

04 вересня 2015 слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42015040000000494 від 22.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, службові особи ТОВ "Рекуперація свинцю", ЄДРПОУ 35395039, маючи умисел на шахрайство, вступили в злочинну змову зі службовими особами ТОВ "Веста -Дніпро", та 31.12.2013 року уклали договір поруки щодо виконання ТОВ "Веста -Індастріал" зобовязань по договору купівлі-продажу цінних паперів №6139БВ від31.12.2013. В подальшому, 15.08.2014 року службові особи ТОВ «Рекуперація свинцю», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та не маючи на те законних підстав (знаходження у відпустці директора підприємства згідно наказу №215), підписали договір №1 про внесення змін до договору поручительства від 31.12.2013, що дало підстави для винесення Господарським судом Дніпропетровської області ухвали про порушення справи про банкрутство відносно ТОВ «Рекуперація свинцю» (справа №904/3781/15).

Встановлено, що цінні папери повинні були зберігатись на депозитарному рахунку №403584-UA40030013, що належить ТОВ «Веста-Індастріал» та відкритий в ТОВ «ФГІ» ЄДРПОУ 37373876, що знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, ОСОБА_3, б.22. Крім того встановлено, що на вказаний рахунок 31.12.2013 з депозитного рахунку №403584-UA40030002, що належить ПАТ «Веста-Дніпро», перераховано цінні папери у кількості 14424, та у цей же день службовими особами ТОВ «Веста Індастріал» були перераховані на депозитний рахунок №403584-UA40030005, що належить ТОВ «Промислові Енергетичні системи» на підставі договору ДУ№2652/13-БВ. Дані рахунки відкриті в ТОВ «ФГІ», ЄДРПОУ 37373876, та знаходиться в його володінні за адресою: м.Дніпропетровськ, ОСОБА_3, б.22, де знаходиться виписка по вказаним депозитарним рахункам, що належать ТОВ «Веста-Дніпро» та ТОВ «Промислові Енергетичні системи», за період з 01.01.2013 до 31.08.2015, яка необхідна для встановлення обставин кримінального правопорушення та підтвердження чи спростування фактів викладених в заяві про скоєння злочину.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту. Прохав розглянути клопотання без виклику представника ТОВ «ФГІ».

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати прокурор, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ТОВ «ФГІ» в судове засідання не викликався.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ТОВ «ФГІ», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання, які знаходяться у володінні ТОВ «ФГІ», ЄДРПОУ 37373876, за адресою: м.Дніпропетровськ, ОСОБА_3, б.22, а саме:

- виписки руху цінних паперів по депозитарним рахункам №403584-UA40030002, що належить ПАТ «Веста-Дніпро» та №403584-UA40030005, що належить ТОВ «Промислові Енергетичні системи» на підставі договору ДУ№2652/13-БВ, які відкриті в ТОВ «ФГІ», за період з 01.01.2013 р. до 31.08.2015 р., із зазначенням наступних даних:

- дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;

- кількість цінних паперів, що надходила та їх видаток;

- призначення відповідного переказу;

- організаційно - правова форма субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- назви субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- коди ЄДРПОУ субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- номери депозитарних рахунків субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ чи відповідних підприємств, в яких відкриті депозитарні рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції

- договору ДУ№2652/13-БВ укладеного ТОВ «Промислові Енергетичні системи».

Строк дії ухвали - до 04 жовтня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко