Ухвала суду № 50532265, 19.03.2014, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 171/688/14-к

1-кс/171/86/14

Ухвала

Іменем України

19.03.2014 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області Марченко Н.В., за участю старшого слідчого Сошенко М.Л., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12013040410001638 старшим слідчим слідчого відділення Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Апостолівського району ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

18.03.2014 року надійшло клопотання старшого слідчого СВ Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_1., погодженого з прокурором прокуратури Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_2, про на тимчасовий доступ в приміщені Української державної будівельної корпорації «Укрбуд» (код ЄДРПОУ № 00026867) за адресою: м. Київ, вул. М.Раскової, буд. 23, до документів та право вилучення їх оригіналів, а саме: документів по призначенню на посаду президента Української Державної будівельної корпорації «УКРБУД» ОСОБА_3, віце-президента корпорації ОСОБА_4, інших посадових осіб, які відповідно до положень Закону України «Про управління обєктами державної власності» здійснюють ведення обліку обєктів державної власності, що перебувають в управлінні корпорації, здійснюють контроль за ефективним використанням та збереженням таких обєктів, а саме ДП «Токівський гранітний карєр» (код ЄДРПОУ № 00292296) зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та документів регламентуючих їх посадові повноваження (накази, розпорядження, положення, посадові інструкції, контракти та інші); документів наданих посадовими особами ДП «Токівський гранітний карєр» до Української державної будівельної корпорації «УКРБУД» з метою отримання дозволу на списання майна підприємства в період часу з 01.01.2013 року по 10.11.2013 рік, що передбачено Постановою Кабінету міністрів України № 1314 від 08.11.2007 року «Про затвердження порядку списання обєктів державної власності», документів по розгляду питань про списання майна та звітів за результатами списання, а саме: 1. звернення, супровідні листи; 2. техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна, в якому міститься економічні та технічні розрахунки, інформація про очікуваний фінансовий результат списання майна та про те, як воно вплине на фінансовий план, а також напрямки використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання ; 3. відомості про майно, що пропонується списати за даними бухгалтерського обліку; 4. акти інвентаризації майна, що пропонується до списання; 5.акт технічного стану майна, затверджений керівником субєкта господарювання; 6. відомості щодо наявності обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується списати; 7. інші документи передбачені зазначеною постановою; 8. рішення прийняті посадовими особами Української державної будівельної корпорації «УКРБУД» відповідно до п. 7. Постанови, на списання майна, які оформлено у формі розпорядчого документа (наказу, розпорядження, постанови). 9. документи по створенню комісії субєктом управління Українською державною будівельною корпорацією «УКРБУД», відповідно до п. 8 Постанови, та роботи комісії з розгляду питань та документів стосовно списання майна, склад, регламент роботи і повноваження якої затверджується розпорядчим документом (наказ, розпорядження, постанова, відомості про склад комісії, її повноваження, протоколи засідань комісії, її роботи); 10. наданий відповідно до п. 28, 29 Постанови, в місячний строк звіт про списання майна; 11. документи по проведенню оцінки придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті списання майна, що передбачено п. 24 Постанови, в відповідності до законодавства. 3) документів наданих посадовими особами ДП «Токівський гранітний карєр» до Української державної будівельної корпорації «УКРБУД» з метою отримання дозволу на відчуження обєктів державної власності (майна) в період часу з 01.01.2013 року по 10.11.2013 рік, порядок якого передбачено Постановою Кабінету міністрів України № 803 від 06.06.2007 року «Про затвердження Порядку відчуження обєктів державної власності», документів по розгляду питань про відчуження майна та документів за результатами відчуження майна, а саме: 1.звернення стосовно відчуження майна (п. 7 Постанови); 2. техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна та напрямків використання коштів (з обовязковим визначенням впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу); 3. відомості про обєкти основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, за даними бухгалтерського обліку на дату оцінки; 4. акт інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонується до відчуження; 5. акт технічного стану майна, складений на дату оцінки та затверджений керівником субєкта господарювання; 6. висновок про вартість майна, погоджений з органом приватизації, та звіт про оцінку майна; 7. інші документи передбачені Постановою. 8. документи по прийнятому рішенню субєктом управління - Українською державною будівельною корпорацією «УКРБУД», відповідно до п. 8 Постанови, про надання згоди на відчуження майна у формі розпорядчого документа (наказ, розпорядження, постанова тощо); 9. документи надані субєкту управління, відповідно до п. 10 Постанови, по проведенню незалежної оцінки майна, що пропонується до відчуження, що проводиться відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність» (ст. 7 Закону передбачає, що проведення незалежної оцінки майна є обовязковим при відчуженні державного та комунального майна…) та документи по погодженню даного висновку оцінки (висновок про вартість майна, звіти про оцінку майна тощо); 10. документи по проведеній процедурі відчуження майна, відповідно до п. 13 Постанови, де зазначено що відчуження майна здійснюється шляхом його продажу на аукціоні (договори, протоколи аукціону тощо); 11. Звіти надані посадовими особами за результатами відчуження майна та використання коштів, що передбачено п. 18. Постанови. 4) Документи по проведенню щорічних інвентаризацій ДП «Токівський гранітний карєр» за період часу з 01.01.2011 року по 10.11.2013 рік, ревізій фінансово-господарської діяльності, затверджені річні фінансові плани підприємства, документи по обліку обєктів державної власності та інші документи; 5) Журнали реєстрації вхідних та вихідних документів Української державної будівельної корпорації «УКРБУД» в період часу з 01.01.2013 року по 01.01.2014 рік.

У відповідності до положень ч. 2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику ДП «Токівський гранітний карєр», у володінні якого знаходяться вищевказані документи.

Вивчивши клопотання з долученими до нього додатками, встановлено наступне.

05.08.2013 року до Апостолівського РВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області за зверненням народного депутата ОСОБА_5 про те, що посадові особи ДП «Токівський гранітний карєр», яке розташоване за адресою: вул. Шосейна 1-А, с. Токівське Апостолівського району Дніпропетровської області, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно здійснюють розтрату ввіреного їм державного майна, яке зареєстроване до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за № 12013040410001638 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що службові особи ДП «Токівський гранітний карєр» в період часу з січня 2013 року по вересень 2013 рік, за попередньою змовою групою осіб власником та директором ПП «АЖІОБУД», в с. Токівське Апостолівського району, шляхом укладення договору з посередницьким підприємством на придбання майна за заниженою вартістю, не проведенням обовязкової незалежної оцінки державного майна та послідуючою реалізацією майна за ринковою вартістю, здійснили заволодіння грошовими коштами державного підприємства на загальну суму близько 1000000 гривень, чим завдано значної матеріальної шкоди державним інтересам.

05.02.2013 року Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд», яка згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.08.2004 року № 575-р, є органом управління державним майном підприємства «Токівський гранітний карєр», своїм наказом № 4-К призначила ОСОБА_6 на посаду виконуючого обовязки директора державного підприємства «Токівський гранітний карєр» з 06 лютого 2013 року, а з 05.04. 2013 року директором державного підприємства.

Директор ДП «Токівський гранітний карєр» ОСОБА_6 в березні-червні 2013 року без проведення обовязкової незалежної оцінки майна, що є обовязковим при відчуженні державного майна, способом, що не передбачають конкуренцію покупців у процесі продажу, або у разі продажу одному покупцю, обовязковість проведення якої передбачено Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Постанови Кабінету міністрів України № 1314 від 08 листопада 2007 року «Про затвердження порядку списання обєктів державної власності», без отримання дозволів органів управління Української державної будівельної корпорації «Укрбуд» на відчуження майна, без проведення аукціону з продажу майна, обовязковість чого передбачено Постановою Кабінету міністрів України № 803 від 06 червня 2007 року «Про затвердження Порядку відчуження обєктів державної власності», здійснив реалізацію по договорам поставки ПП «АЖІОБУД» (код ЄДРПОУ № 32693343), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, майна підприємства на загальну суму 419516, 6 гривень.

ОСОБА_6, перебуваючи на посаді директора державного підприємства «Токівський гранітний карєр», з метою реалізації основних засобів, в порушення п. 4 Постанови КМУ №1314 від 08 листопада 2007 року «Про затвердження порядку списання обєктів державної власності» надіслав для погодження до корпорації «Укрбуд» запит щодо надання згоди на списання основних засобів, незважаючи на те, що в установленому порядку реалізація вказаного майне не проводилась, що регламентовано постановою КМУ № 803 від 06 червня 2007 року «Про затвердження Порядку відчуження обєктів державної власності».

Службові особи Української Державної будівельної корпорації «УКРБУД», в порушення положень Закону України «Про управління обєктами державної власності», Постанови КМУ №1314 від 08 листопада 2007 року «Про затвердження порядку списання обєктів державної власності», постановою КМУ № 803 від 06 червня 2007 року «Про затвердження Порядку відчуження обєктів державної власності», Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», надали дозвіл директорові ДП «Токівський гранітний карєр» ОСОБА_6 на списання основних засобів, які в звязку з довгостроковою експлуатацією повністю вийшли з ладу, морально та технічно застаріли, не підлягають ремонту, що унеможливлює подальше використання в виробничій діяльності підприємства, незважаючи на вимоги нормативно-правових актів, що списанню підлягає майно, що не може бути в установленому порядку відчужене. Процедуру відчуження закріплену постановою КМУ не проведено.

В послідуючому ПП «АЖІОБУД» реалізувало частину майна державного підприємства ПАТ «Янцівський гранітний карєр» (код ЄДРПОУ № 05467607) на суму 1500000 гривень, що значно перевищує вартість придбання, кому саме реалізовано інша частина майна необхідно встановлювати в ході подальших слідчих дій. При реалізації майна ПП «Ажіобуд» ніяких додаткових затрат на несло, оскільки вивезення майна з території ДП «Токівський гранітний карєр» здійснювало за власний рахунок підприємство ПАТ «Янцівський гранітний карєр».

Відповідно до отриманих доказів по кримінальному провадженню саме директор ДП «Токівський гранітний карєр» ОСОБА_6 домовлявся з представниками ПАТ «Янцівський гранітний карєр» з питань реалізації державного майна, а ПП «АЖІОБУД» було використано для заволодіння грошовими коштами.

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведені позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Токівський гранітний кар'єр», судової бухгалтерсько - економічної експертизи, з метою встановлення фактів порушення законодавства при реалізації основних засобів, фактів заниження вартості реалізації, встановлення суми матеріальних збитків та посадових осіб внаслідок дій яких допущено порушення законодавства та спричинено матеріальну шкоду державному підприємству.

Проведеними слідчими діями на ДП «Токівський гранітний карєр» встановлено факт відсутності оригіналів фінансово-бухгалтерських документів на підприємстві, що унеможливлює проведення ревізії, судової бухгалтерсько - економічної експертизи та отримання документів, які є доказами кримінального правопорушення.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що мотивом втрати документів бухгалтерського обліку державного підприємства було приховування факту вчинення розкрадань державного майна з боку директора ДП «Токівський гранітний карєр» ОСОБА_6 та його співучасників, яких необхідно встановлювати в ході подальших слідчих (розшукових) дій.

Крім того документи по отриманню дозволів на списання майна ДП «Токівський гранітний карєр» та виконання службових повноважень службовими особами УДБК «УКРБУД» передбачених законодавчими та нормативно-правовими актами, є документами, які містять відомості по реалізації майна державного підприємства по заниженій вартості, підтверджують злочинні дії і можуть бути використані як докази під час кримінального провадження, що передбачено ст. 98, 99 КПК України.

На підставі викладеного, з метою виявлення і вилучення документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведення ревізії фінансово-господарської діяльності, судової бухгалтерсько-економічної експертизи, отримання доказів кримінального правопорушення, проведення незалежної оцінки майна, встановлення службових осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця за місцем знаходження Української державної будівельної корпорації «Укрбуд» (код ЄДРПОУ № 00026867) за адресою: м. Київ, вул. М.Раскової, буд. 23, вважаю що клопотання слід задовольнити повністю.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 20-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_1., погодженого з прокурором прокуратури Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Апостолівського РВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_1 та працівникам оперативного підрозділу за його дорученням, на тимчасовий доступ в приміщені Української державної будівельної корпорації «Укрбуд» (код ЄДРПОУ № 00026867) за адресою: м. Київ, вул. М.Раскової, буд. 23, до документів та право вилучення їх оригіналів:

1) документів по призначенню на посаду президента Української Державної будівельної корпорації «УКРБУД» ОСОБА_3, віце-президента корпорації ОСОБА_4, інших посадових осіб, які відповідно до положень Закону України «Про управління обєктами державної власності» здійснюють ведення обліку обєктів державної власності, що перебувають в управлінні корпорації, здійснюють контроль за ефективним використанням та збереженням таких обєктів, а саме ДП «Токівський гранітний карєр» (код ЄДРПОУ № 00292296) зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та документів регламентуючих їх посадові повноваження (накази, розпорядження, положення, посадові інструкції, контракти та інші);

2) документів наданих посадовими особами ДП «Токівський гранітний карєр» до Української державної будівельної корпорації «УКРБУД» з метою отримання дозволу на списання майна підприємства в період часу з 01.01.2013 року по 10.11.2013 рік, що передбачено Постановою Кабінету міністрів України № 1314 від 08.11.2007 року «Про затвердження порядку списання обєктів державної власності», документів по розгляду питань про списання майна та звітів за результатами списання, а саме:

1. звернення, супровідні листи;

2. техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна, в якому міститься економічні та технічні розрахунки, інформація про очікуваний фінансовий результат списання майна та про те, як воно вплине на фінансовий план, а також напрямки використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання ;

3. відомості про майно, що пропонується списати за даними бухгалтерського обліку;

4. акти інвентаризації майна, що пропонується до списання;

5.акт технічного стану майна, затверджений керівником субєкта господарювання;

6. відомості щодо наявності обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується списати;

7. інші документи передбачені зазначеною постановою;

8. рішення прийняті посадовими особами Української державної будівельної корпорації «УКРБУД» відповідно до п. 7. Постанови, на списання майна, які оформлено у формі розпорядчого документа (наказу, розпорядження, постанови).

9. документи по створенню комісії субєктом управління Українською державною будівельною корпорацією «УКРБУД», відповідно до п. 8 Постанови, та роботи комісії з розгляду питань та документів стосовно списання майна, склад, регламент роботи і повноваження якої затверджується розпорядчим документом (наказ, розпорядження, постанова, відомості про склад комісії, її повноваження, протоколи засідань комісії, її роботи);

10. наданий відповідно до п. 28, 29 Постанови, в місячний строк звіт про списання майна;

11. документи по проведенню оцінки придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті списання майна, що передбачено п. 24 Постанови, в відповідності до законодавства.

3) документів наданих посадовими особами ДП «Токівський гранітний карєр» до Української державної будівельної корпорації «УКРБУД» з метою отримання дозволу на відчуження обєктів державної власності (майна) в період часу з 01.01.2013 року по 10.11.2013 рік, порядок якого передбачено Постановою Кабінету міністрів України № 803 від 06.06.2007 року «Про затвердження Порядку відчуження обєктів державної власності», документів по розгляду питань про відчуження майна та документів за результатами відчуження майна, а саме:

1.звернення стосовно відчуження майна (п. 7 Постанови);

2. техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна та напрямків використання коштів (з обовязковим визначенням впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу);

3. відомості про обєкти основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, за даними бухгалтерського обліку на дату оцінки;

4. акт інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонується до відчуження;

5. акт технічного стану майна, складений на дату оцінки та затверджений керівником субєкта господарювання;

6. висновок про вартість майна, погоджений з органом приватизації, та звіт про оцінку майна;

7. інші документи передбачені Постановою.

8. документи по прийнятому рішенню субєктом управління - Українською державною будівельною корпорацією «УКРБУД», відповідно до п. 8 Постанови, про надання згоди на відчуження майна у формі розпорядчого документа (наказ, розпорядження, постанова тощо);

9. документи надані субєкту управління, відповідно до п. 10 Постанови, по проведенню незалежної оцінки майна, що пропонується до відчуження, що проводиться відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність» (ст. 7 Закону передбачає, що проведення незалежної оцінки майна є обовязковим при відчуженні державного та комунального майна…) та документи по погодженню даного висновку оцінки (висновок про вартість майна, звіти про оцінку майна тощо);

10. документи по проведеній процедурі відчуження майна, відповідно до п. 13 Постанови, де зазначено що відчуження майна здійснюється шляхом його продажу на аукціоні (договори, протоколи аукціону тощо);

11. Звіти надані посадовими особами за результатами відчуження майна та використання коштів, що передбачено п. 18. Постанови.

4) Документи по проведенню щорічних інвентаризацій ДП «Токівський гранітний карєр» за період часу з 01.01.2011 року по 10.11.2013 рік, ревізій фінансово-господарської діяльності, затверджені річні фінансові плани підприємства, документи по обліку обєктів державної власності та інші документи;

5) Журнали реєстрації вхідних та вихідних документів Української державної будівельної корпорації «УКРБУД» в період часу з 01.01.2013 року по 01.01.2014 рік.

Українській державній будівельній корпорації «Укрбуд» (код ЄДРПОУ № 00026867) за адресою: м. Київ, вул. М.Раскової, буд. 23 забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_1 до вищевказаних документів з метою їх огляду та забезпечити можливість вилучення копій оглянутих документів.

Термін дії даної ухвали 20 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Апостолівського районного суду ОСОБА_7