Постанова № 50516695, 18.05.2010, Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області

м. Прилуки, вул. Котляревського, 62, 17500, "(04637) 3-42-02. (04637) 7-11-88"

ПОСТАНОВА

18 травня 2010 року суддя Прилуцького міськрайонного суду Рябота В.І. розглянувши подання слідчого Прилуцької міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в банківській установі в звязку з розслідуванням кримінальної справи, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого Прилуцької міжрайонної прокуратури знаходиться кримінальна справа № 66/00954, порушена відносно ОСОБА_2 за фактами невиплати заробітної плати, порушення законодавства України про працю та за невиконання рішення суду за ознаками злочинів, передбачених частиною 1 ст. 175, частиною 1 ст 172, ст 382 КК України.

Проведеним розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Рітс», що розташоване за адресою: м. Прилуки вул. Земська 76, умисно, безпідставно невиплачується заробітна плата більш як за один місяць, у період з 26.01.2010р. по 26.02.2010р. використовувалась праця найманого працівника ОСОБА_3 без оформлення трудових відносин.

Відповідно до акту перевірки державної інспекції праці №25-03-060\0247 від 27.02.2010 року заборгованість по заробітній платі на товаристві з обмеженою відповідальністю «Рітс» починаючи з липня 2009 складає 76286.72 грн..

Рішення суду, що набрало законної сили, про стягнення з ТОВ «Рітс» на користь управління пенсійного фонду в м.Прилуки всього 112874,37грн., боргу, службовими особами ТОВ «Рітс» умисно, протягом тривалого часу не виконується.

Державною виконавчою службою винесені постанови про арешт коштів боржника які містяться на рахунках № 26002051401009 у ЧФ «Приватбанк». МФО 353586, № 26005014206001 у ФВАТ КБ «Надра» Чернігівське РУ, м. Чернігів. МФО 353627, № 26006711300072 у ВАТ ВТБ Банк в м. Києві. МФО 321767 та попереджено боржника про кримінальну відповідальність за відкриття нових рахунків в установах банків.

28.07.2009року в ході проведення перевірки встановлено, що керівництвом ТОВ «Рітс» були відкриті нові розрахункові рахунки в установах банків, а саме № 260030813971 у Харківській філії АБ «Експрес Банк» м. Харків, МФО 350716.

Відповідно до виписки по банківському рахунку №260030813971,який був відкритий ТОВ «Рітс» в Харківській філії АБ «Експрес Банк» сума надходжень на рахунок за період з 28.07.2009року по 15.02.201О року складає 106738грн.

В ході слідства було встановлено, що в Харківській філії АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" МФО 350716 17.07.2009 року відкрито розрахунковий рахунок 260030813971 (українська гривня) і там же 17.08.2009 року відкрито розрахунковий чек 260250813971 (українська гривня) і розрахунковий чек 260580813971 (українська гривня).

З метою встановлення фактичного руху коштів по вказаних рахунків слідство вважає за необхідне розкрити банківську таємницю та провести виїмку банківських документів.

Вивчивши матеріали даної справи та приймаючи до уваги, що документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі знаходяться в Харківській філії АБ "ЕКСПРЕС-БАНК", прихожу до висновку, що подання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого Прилуцької міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки оригіналів документів в Харківській філії АБ "ЕКСПРЕС-БАНК", а саме

-

документів з юридичної справи ТОВ "Рітс", код ЄДРПОУ - 34464347: карток зі зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, актів прийому-передачі програмного комплексу Клієнт- Банк та електронних ключів для здійснення розрахунків та інш.;

- роздруківку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку 260030813971 (українська гривня) та розрахунковому чеку 260250813971 (українська гривня), що належать ТОВ "Рітс" із вказівкою призначення кожного платежу та котрагентів за період з моменту відкриття по теперішній час,

- платіжних доручень відповідно до яких перераховувались грошові кошти з розрахункового рахунку 260030813971 ТОВ "Рітс" та на рахунк 260030813971 з моменту відкриття по теперішній час.

- чеків про зняття готівки з рахунку 260250813971 та рахунку 260580813971 (українська гривня) ТОВ "Рітс", відкритого в Харківській філії АБ "ЕКСПРЕС-БАНК", за період з моменту відкриття по теперішній час; в частині можливого отримання кредитів, роздруківку руху коштів по .кредитному рахунку і стану розрахунків, а також копії кредитних справ ТОВ "Рітс" та фізичної особи ОСОБА_2 (інд. код НОМЕР_1).

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя: