Ухвала суду № 50514233, 03.01.2013, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №668/26/13- к

н/п 1-кс/668/21/13

УХВАЛА

03.01.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Головко О.В. при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області майор міліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу та можливість вилучити документи, а саме: на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1, виданий 10.12.1996 Каховським РВ УМВС України в Херсонській області, за рахунком по платіжній картці № 4096483050191472, відкритим у ПАТ «Брокбізнесбанк», МФО 300249, код ЄДРПОУ 19357489, а також надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме: документів, поданих для відкриття рахунку по платіжній картці № 4096483050191472 та оформлених при відкритті рахунку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1, виданий 10.12.1996 Каховським РВ УМВС України в Херсонській області (справа з юридичного оформлення рахунку); інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком по платіжній картці №4096483050191472, відкритим ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1, виданий 10.12.1996 Каховським РВ УМВС України в Херсонській області, у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії; документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку за платіжною карткою № 4096483050191472 на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1, виданий 10.12.1996 Каховським РВ УМВС України в Херсонській області (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії, заяви про розблокування рахунку, написаною ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1, виданий 10.12.1996 Каховським РВ УМВС України в Херсонській області та прийняте рішення за результатами її розгляду, які зберігаються у ПАТ «Брокбізнесбанк», МФО 300249, код ЄДРПОУ 19357489.

Клопотання обґрунтовується тим, що: СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування №12012230000000230 відносно посадової особи виконавчого комітету Каховської міської ради, яка в групі з іншими особами, вимагає від громадянки ОСОБА_2 хабар в сумі 30000 гривень за надання їй можливості отримання доступу до грошових коштів, перерахованих виконавчим комітетом Каховської міської ради на її банківський рахунок за продаж належної їй ? частини квартири № 2, розташованої в будинку № 160 по вул. Карла Маркса у м. Каховка Херсонської області.

Кримінальне провадження розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Допитана ОСОБА_2 показала, що нею та її братом ОСОБА_3 з виконавчим комітетом Каховської міської ради підписано договір купівлі-продажу належної їм на праві власності квартири № 2 розташованої в будинку № 160 по вул. Карла Маркса у м.Каховка Херсонської області. 28.12.2012 у Каховському відділенні ПАТ «Брокбізнесбанк» нею відкрито рахунок на своє імя та отримано платіжну картку № 4096 4830 5019 1472 . На вказаний рахунок за купівлю-продаж квартири надійшли грошові кошти в сумі 111 тисяч гривень. 29.12.2012 вона звернулась до керуючого відділенням банку з питання можливості зняття грошових коштів з рахунку. Після перевірки картки керуючи повідомив про те, що картка заблокована, розблокувати картку можливо лише написавши заяву до банку, що вона і зробила. Вказану заяву вона передала керуючому відділенням. Ідентифікаційний код не отримувала з релігійних міркувань.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунку, інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку, заяви про розблокування рахунку та прийняте рішення за результатами її розгляду.

Відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003, справа з юридичного оформлення рахунку зберігається у банку, на поточному рахунку клієнта здійснюються операції як в національній, так і в іноземних валютах.

Факт відкриття рахунку ОСОБА_2 у ПАТ «Брокбізнесбанк», документи, що містяться у справі з юридичного оформлення рахунку, рух коштів по рахунку, подача заяви про розблокування рахунку мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчиненого злочину.

Вилучення документів, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунку, інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку, заява про розблокування рахунку та прийняте рішення за результатами її розгляду можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні. Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, поданих для відкриття рахунку ОСОБА_2 (далі рахунок), оформлених при відкритті рахунку, інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку, заяви про розблокування рахунку та прийняте рішення за результатами її розгляду , які перебувають у ПАТ «Брокбізнесбанк», МФО 300249 та вилучити їх з метою подальшого дослідження, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 задовольнити.

1.Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1, виданий 10.12.1996 Каховським РВ УМВС України в Херсонській області, за рахунком по платіжній картці № 4096483050191472, відкритим у ПАТ «Брокбізнесбанк», МФО 300249, код ЄДРПОУ 19357489.

2. Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме:

- документів, поданих для відкриття рахунку по платіжній картці № 4096483050191472 та оформлених при відкритті рахунку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1, виданий 10.12.1996 Каховським РВ УМВС України в Херсонській області (справа з юридичного оформлення рахунку);

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком по платіжній картці № 4096483050191472, відкритим ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1, виданий 10.12.1996 Каховським РВ УМВС України в Херсонській області, у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку за платіжною карткою № 4096483050191472 на імя ОСОБА_2, 04.12.1948р.н., НОМЕР_1, виданий 10.12.1996 Каховським РВ УМВС України в Херсонській області (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії,

- заяви про розблокування рахунку, написаною ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1, виданий 10.12.1996 Каховським РВ УМВС України в Херсонській області та прийняте рішення за результатами її розгляду,

які зберігаються у ПАТ «Брокбізнесбанк», МФО 300249, код ЄДРПОУ 19357489.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_4