Ухвала суду № 50514037, 10.09.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №668/10899/15-к

н/п 1-кс/668/4522/15

УХВАЛА

10.09.2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області майора податкової міліції Демидова Ю.С., у матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015230000000083 від 30.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки у оригіналах),щодо здійснення експорту товарів ТОВ «Діді Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38800939) протягом періоду з 01.01.2015 по теперішній час через митний пост «Херсон-Центральний» (75100, Херсонська обл., м.Цюрупинськ, вул. Гвардійська, 123), і які перебувають у володінні Херсонської митниці ДФС, розташованої за адресою: 73000, м. Херсон, вул. Гоголя, 13.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015230000000083 за фактом вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «Діді Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38800939, м.Херсон), якими у період 2014 року і по теперішній час безпідставно сформовано податковий кредит з ПДВ та валові витрати підприємства, що відображено у податковому та бухгалтерському обліку операцій з придбання ТМЦ (отримання послуг) по взаємовідносинам з рядом суб'єктів господарювання України, які задіяні у схемах ухилення від спалити податків та конвертації грошових коштів, у тому числі: ТОВ «Зеленське» (код 30795974), ПП «ВКФ «Авента» (код 38925651), ТОВ «Династія Т» (код 34074075), ТОВ «Метро-Юг» (код36235775), ПП «Нефертум» (код 39066451), ТОВ «БУДМЕТХИМОПТ» (код 37049785), у результаті чого спричинили збитки Державному бюджету Україні у вигляді ухилення від сплати податку на додану вартість на суму понад 1 млн. грн. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення передбачена ч.1 ст.212 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області майору податкової міліції Демидову Ю.С., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки у оригіналах),щодо здійснення експорту товарів ТОВ «Діді Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38800939) протягом періоду з 01.01.2015 по теперішній час через митний пост «Херсон-Центральний» (75100, Херсонська обл., м.Цюрупинськ, вул. Гвардійська, 123), і які перебувають у володінні Херсонської митниці ДФС, розташованої за адресою: 73000, м. Херсон, вул. Гоголя, 13.

Строк дії ухвали - один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:О. В. Головко