Ухвала суду № 50499296, 11.02.2014, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/1158/14-к

У Х В А Л А

11 лютого 2014 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., за участю старшого слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області майора міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42013150050000054 від 26.02.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.205 КК України.

Старший слідчий СУ ГУМВС України у Львівській області Кобасяр І.В., за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що невідомі особи створили ряд субєктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі, а в подальшому укладали нікчемні угоди з метою конвертації коштів державних підприємств та і їх привласнення.

Крім того, за результатами проведених УДСБЕЗ ГУ МВС України у Львівській області заходів встановлено, що до вчинення розкрадання бюджетних коштів та коштів державних підприємств, протягом 2013 року причетні ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4.

Так в ході проведення негласних слідчих (розшукових дій) встановлено, що в обовязки ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 входить надання курєрських послуг в частині отримання бухгалтерських документів у відділеннях «Нової Пошти» із подальшою їх доставкою до клієнтів, які користуються послугами зазначеної групи осіб щодо незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та мінімізації податкових зобов'язань, що підлягають сплаті до бюджету, в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що протягом 2013 року через електронну пошту ОСОБА_6 , ОСОБА_3, ОСОБА_5 та на відділення «Нової Пошти» на імя ОСОБА_2 з м.Києва надсилались бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин ТзОВ «Асбуд-Інвест - ЄДРПОУ 37584771 з ТОВ «ЕКОТЕХНІК-СТР» - ЄДРПОУ 38473292; ТОВ «Флора-Стор» - ЄДРПОУ 38450537; ТОВ «Промімекс-техно» - ЄДРПОУ 38193161; ТОВ «Марікон-Фар» - ЄДРПОУ 38201947; ТОВ «Орбіта Трейдінг» - ЄДРПОУ 35481798; ТОВ «Конгломерат-СТР» - ЄДРПОУ 38464995; ТОВ «Кайман-Трейд» - ЄДРПОУ 37145489; ТОВ «Інтерлайт» - ЄДРПОУ 37145049; ТОВ «Рудос-Строй» - ЄДРПОУ 38463682; ТОВ «Тректорія-ПР» - ЄДРПОУ 38078246; ТОВ «Енергомур» - ЄДРПОУ 38490543; ТОВ «РОС-БЕСТ» - ЄДРПОУ 38473896; ТОВ «Логус Макс» - ЄДРПОУ 37194892; ТОВ «Мегабуд компані» - ЄДРПОУ 38385243; ТОВ «ТДТП» - ЄДРПОУ 38813932;ТОВ «Компанія Гарант» - ЄДРПОУ 37608960, ТОВ «Мастер Груп» - ЄДРПОУ 32515829; ТОВ «МКГ-БІЗНЕС» - ЄДРПОУ 38734510, які в подальшому доставлялись ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до клієнтів.

Вказані факти свідчать про безтоварність та фіктивність бухгалтерських операцій, які відбувалися між вищевказаними підприємствами.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні вилучення бухгалтерських документів, щодо взаємовідносин ТзОВ «Асбуд-Інвест - ЄДРПОУ 37584771 з вищевказаними підприємствами, які підтверджують факт взаємовідносин між вказаними підприємствами та перебувають у володінні ТзОВ «Асбуд-Інвест - ЄДРПОУ 37584771 юридична адреса якого: м. Львів, вул. Коперника,29, офіс2.

Встановлення та вилучення даних документів має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити достовірність даних вказаних у бухгалтерських документах, відповідність даних документів фактичним даним, які будуть встановленні в процесі проведення відповідних експертиз та перевірок й надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, вважаю, що працівникам ГУМВС України у Львівській області слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення бухгалтерських документів, які перебувають у володінні ТзОВ «Асбуд-Інвест - ЄДРПОУ 37584771 юридична адреса якого: м. Львів, вул. Коперника,29, офіс2.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл працівникам ГУМВС України у Львівській області на тимчасовий доступ та можливість вилучення наступних документів: бухгалтерських документів, щодо взаємовідносин ТзОВ «Асбуд-Інвест - ЄДРПОУ 37584771 з ТОВ «ЕКОТЕХНІК-СТР» - ЄДРПОУ 38473292; ТОВ «Флора-Стор» - ЄДРПОУ 38450537; ТОВ «Промімекс-техно» - ЄДРПОУ 38193161; ТОВ «Марікон-Фар» - ЄДРПОУ 38201947; ТОВ «Орбіта Трейдінг» - ЄДРПОУ 35481798; ТОВ «Конгломерат-СТР» - ЄДРПОУ 38464995; ТОВ «Кайман-Трейд» - ЄДРПОУ 37145489; ТОВ «Інтерлайт» - ЄДРПОУ 37145049; ТОВ «Рудос-Строй» - ЄДРПОУ 38463682; ТОВ «Тректорія-ПР» - ЄДРПОУ 38078246; ТОВ «Енергомур» - ЄДРПОУ 38490543; ТОВ «РОС-БЕСТ» - ЄДРПОУ 38473896; ТОВ «Логус Макс» - ЄДРПОУ 37194892; ТОВ «Мегабуд компані» - ЄДРПОУ 38385243; ТОВ «ТДТП» - ЄДРПОУ 38813932;ТОВ «Компанія Гарант» - ЄДРПОУ 37608960, ТОВ «Мастер Груп» - ЄДРПОУ 32515829; ТОВ «МКГ-БІЗНЕС» - ЄДРПОУ 38734510, зокрема: договорів із додатками, додаткових договорів (угод), змін до договорів, платіжних доручень, актів прийому-передачі, інші актів та протоколів, які складались, накладних (податкових накладних, товаротранспортних накладних), довіреностей, рахунків-фактур, банківських виписок, касових документів (прихідних та вихідних ордерів, касових книг, журналів реєстрації прихідних та вихідних ордерів), платіжних доручень, реєстрів постачальників (рахунок 361), реєстрів покупців (рахунок 631), листів переписки і відповідей на них, журналів вхідної та вихідної кореспонденції в тому числі документів фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Асбуд-Інвест - ЄДРПОУ 37584771 (статутів, положень, контрактів, розпоряджень, наказів про призначення керівників, головних бухгалтерів та їх посадові інструкції), а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин ТзОВ «Асбуд-Інвест - ЄДРПОУ 37584771 з вищезазначеними підприємствами, які перебувають у володінні ТзОВ «Асбуд-Інвест - ЄДРПОУ 37584771 юридична адреса якого м.Львів, вул.Коперника,29 офіс 2.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя:Боровков Д.О.