Ухвала суду № 50499280, 05.02.2014, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/975/14-к

У Х В А Л А

05 лютого 2014 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., розглянувши клопотання слідчого слідчої частини ВС УМВС України на Львіській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

01 грудня 2013 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013150000000175 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що Відповідно до акту ревізії №06-25/18 від 02.08.2013 фінансово-господарської діяльності Служби автомобільних доріг у Львівській області, проведеної Держфінінспекцією у Львівській області, та згідно з довідкою зустрічної звірки між Службою автомобільних доріг у Львівській області та ПП НВФ «Дорожні технології» від 27.06.2013 №06-35/90, а також згідно довідки зустрічної звірки в ТзОВ «Львівшляхрембуд» від 27.06.2013 №06-35/91, виявлені порушення при проведенні ремонтних робіт автомобільних доріг місцевого значення на загальну суму 337450 грн.

На досудовому слідстві встановлено, що у вересні та листопаді 2012 року Службою автомобільних доріг у Львівській області укладено ряд договорів з підрядною організацією приватним підприємством науково-виробнича фірма «Дорожні технології», на проведення ремонтних робіт.

Для забезпечення виконання вищевказаних договорів, підрядною організацією ПП НВФ «Дорожні технології», укладено ряд договорів субпідряду з ТзОВ «Львівшляхрембуд», якою в подальшому виконувались відповідні роботи, передбачені вказаними договорами.

В ході проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Служби автомобільних доріг у Львівській області, проведеної Держфінінспекцією у Львівській області, проведення зустрічних звірок між САД у Львівській області та ПП НВФ «Дорожні технології» і ТзОВ «Львівшляхрембуд», виявлені порушення.

На досудовому слідстві встановлено, що розрахунки за виконану роботу по ремонту автомобільних доріг загального користування проводились шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ПП НВФ «Дорожні технології» №2600836178301, відкритий у ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» (МФО 300120).

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що у володінні ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» (МФО 300120) перебувають документи та інформація, яка становить банківську таємницю по рахунку №2600836178301, який належить ПП НВФ «Дорожні технології» та міститься документація щодо обставин відкриття вказаного рахунку.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення точної суми коштів, отриманої ПП НВФ «Дорожні технології» від САД у Львівській області за договорами підряду, та подальшого їх руху, встановлення фактів здійснення ремонтних робіт на вказаних автомобільних шляхах загального користування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, яка становить банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» (МФО 300120), за адресою: м.Київ, вул.Велика Житомирська, 20, що стосуються рахунку №2600836178301, який належить ПП НВФ «Дорожні технології» (ЄДРПОУ 32053425).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що перерахунок коштів з приводу виконання умов вищезазначених договорів підряду проводився на рахунок у ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» (МФО 300120), а тому вказаний субєкт господарювання може володіти необхідною інформацією та документами, що мають значення для досудового слідства.

Встановлення інформації та документів по перерахунку коштів, а також оригіналів фінансово-господарської та бухгалтерської документації у ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» (МФО 300120) з приводу виконання умов вищезазначених договорів підряду має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити достовірність вказаного договору та умов їх виконання, шляхом проведення відповідних ревізій та експертиз, а також надасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження. Отримання такої документації надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити частково зважаючи на те, що метою проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження є відшукання привласнених грошових коштів, а тому клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів запитуваних документів, окрім оригіналів документів про рух коштів та реєстру розрахункових документів по належному ПП НВФ «Дорожні технології» рахунку є безпідставним.

Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 слід надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів про рух коштів та реєстру розрахункових документів по належному ПП НВФ «Дорожні технології» рахунку, а інші документи, вказані у клопотанні в копіях.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, які становлять банківську таємницю, зокрема про рух коштів, фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності з приводу виконання умов договорів підряду, укладених між Службою автомобільних доріг у Львівській області та ПП НВФ «Дорожні технології», що перебувають у володінні ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» (МФО 300120), адреса банку: м.Київ, вул.Велика Житомирська, 20, а саме документи, що стосуються рахунку №2600836178301, який належить ПП НВФ «Дорожні технології», втому числі:

- оригіналів документів про рух коштів та реєстру розрахункових документів по належному ПП НВФ «Дорожні технології» (ЄДРПОУ 32053425) рахунку №2600836178301 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів із вказанням дати та часу їх проведення, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.06.2012 по 31.12.2013 на паперових та електронних носіях.

А також тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій:

- юридичної справи ПП НВФ «Дорожні технології» (ЄДРПОУ 32053425), в тому числі: статутних та установчих документів ПП НВФ «Дорожні технології» (ЄДРПОУ 32053425); заяви про відкриття (закриття) розрахункового рахунку ПП НВФ «Дорожні технології» (ЄДРПОУ 32053425); наказів по товариству ПП НВФ «Дорожні технології» про призначення директора та головного бухгалтера; заяв на отримання чекових книжок; угоди на касове обслуговування; договору на розрахункове обслуговування в системі «Клієнт-Банк», укладеного між ПП НВФ «Дорожні технології» та ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» (МФО 300120), який діяв станом на 2012 рік і додатків, складених до цього договору (акт прийому-передачі електронного ключа);

- грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ПП НВФ «Дорожні технології» рахунків;

- платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належних ПП НВФ «Дорожні технології» рахунків, в тому числі і по рахунку №2600836178301 за період 01.06.2012 р. по 31.12.2013 р.

У решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя:Боровков Д.О.