Ухвала суду № 50499111, 13.02.2015, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/1036/15-к

У Х В А Л А

13 лютого 2015 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Ковалика Миколи Романовича про надання дозволу на проведення ревізії,

В С Т А Н О В И В:

10.07.2014 року слідчим слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Коваликом М.Р. внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014140060002227 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Слідчий слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області Ковалик М.Р., за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення ревізії, покликаючись на те, що ОСОБА_2, відповідно до рішення засновника ТОВ «Мультіпартс» Круль Єжи Себастіана від 21.05.2010, призначений на посаду директора ТОВ «Мультіпартс» (ЄДРПОУ 36361021, юридична адреса: м. Львів, вул. Сяйво, 21/6) від 01.06.2010, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, покладені на нього статутом ТОВ «Мультіпартс» маючи умисел на привласнення та розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, без рішення загальних зборів товариства, в період з 11.04.2011 по 17.03.2014, шляхом надання позик самому собі, а також менеджеру ТОВ «Мультіпартс» ОСОБА_3, привласнив та розтратив грошові кошти ТОВ «Мультіпартс» з рахунку №26001000018301, відкритому у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) на загальну суму 1 267 740 грн.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність призначити контрольні заходи у вигляді позапланової ревізії для перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мультіпартс» на предмет надання фінансової допомоги (поворотної, безповоротної), позик, кредитів, фактичності поставки та придбання товарно-матеріальних цінностей, дотримання касової дисципліни за період з 2011 по 2014 роки. При проведенні ревізії необхідно дослідити законність оформлення позик у відповідності до правовстановлюючих документів підприємства, порядку їх надання, період надання та повернення, при цьому встановити суму неповернутих позик (провести повну інвентаризацію готівкових коштів в касі) за 2011-2014 роки.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати дозвіл на проведення Державною фінансовою інспекцією у Львівській області позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мультіпартс» (ЄДРПОУ 36361021, м. Львів, вул. Сяйво, 21/6).

Керуючись ст.ст. 40,110 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення Державною фінансовою інспекцією у Львівській області позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мультіпартс» (ЄДРПОУ 36361021, м. Львів, вул. Сяйво, 21/6) на предмет надання фінансової допомоги (поворотної, безповоротної), позик, кредитів, фактичності поставки та придбання товарно-матеріальних цінностей, дотримання касової дисципліни за період з 2011 по 2014 роки. При проведенні ревізії необхідно дослідити законність оформлення позик у відповідності до правовстановлюючих документів підприємства, порядку їх надання, період надання та повернення, при цьому встановити суму неповернутих позик (провести повну інвентаризацію готівкових коштів в касі) за 2011-2014 роки, в терміни, погоджені з ДФІ у Львівській області, а саме 15 робочих днів починаючи з 16.02.2015.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

Оригінал ухвали.