Ухвала суду № 50498589, 16.09.2015, Якимівський районний суд Запорізької області

УХВАЛА

iменем України

Справа № 330/1705/15-к

1-кс/330/255/2015

"16" вересня 2015 р. Слідчий суддя Якимівського районного суду Запорізької області Куценко О.О. при секретарі Павленко Н.В. за участю слідчого - Демидова О.Є. розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке надійшло від слідчого СВ Якимівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області Демидова О.Є. по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014080170001447 від 12 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Якимівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області Демидов Є.О. за погодженням з прокурором прокуратури Якимівського району Запорізької області звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 12014080170001447 від 12 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документі, які становлять банківську таємницю. Дозволити під час доступу до зазначених документів здійснити їх виїмку.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що в період часу з 01.01.2011 року до 12.11.2014 року посадові особи Якимівського відділення ЗРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою Запорізька область Якимівський район смт Якимівка вул. Леніна буд. 99, привласнили грошові кошти клієнтів банку, а саме: у фізичних осіб: ОСОБА_87 ІНД НОМЕР_1, ОСОБА_88 ІНД НОМЕР_2, у юридичних осіб: СФГ «Оранта» ЄДРПОУ 23791524, ПП «ИНК-АГРО» ЄДРПОУ 35236055, СФГ «ОСВІТА» ЄДРПОУ 33764996, СФГ «ВОЛІТО» ЄДРПОУ 33765003, СФГ «ПЕРЕПІЛКА» ЄДРПОУ 22120727, Якимівська района організація Партія Регіонів ЄДРПОУ 33795935, ПП ОСОБА_90 ІПН НОМЕР_3, ПП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4, ПП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_5, ПП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_6, ПП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_7, ПП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_8, ПП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_9, ПП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_10, ПП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_11, ПП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_12, ПП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_13, ПП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_14, ПП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_15, ПП ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_16, ПП ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_17, ПП ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_18, ПП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_19, ПП ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_20, ПП ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_21, ПП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_6, ПП ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_22, ПП ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_23, ПП ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_24, ПП ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_25, ПП ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_26, ПП ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_27, ПП ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_28, ПП ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_29, ПП ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_30, ПП ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_31, ПП ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_32, ПП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_33, ПП ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_34, ПП ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_35, ПП ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_36, ПП ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_37, ПП ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_8, ПП ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_38, ПП ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_39, ПП ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_40, ПП ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_41, ПП ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_42, ПП ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_43, ПП ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_44, ПП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_14, ПП ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_45, ПП ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_46, ПП ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_47, ПП ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_48, ПП ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_49, ПП ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_50, ПП ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_51, ПП ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_52, ПП ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_53, ПП ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_54, ПП ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_55, ПП ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_56, ПП ОСОБА_89 ІПН НОМЕР_57, ПП ОСОБА_61 ІПН НОМЕР_58, ПП ОСОБА_62 ІПН НОМЕР_59, ПП ОСОБА_63 ІПН НОМЕР_60, ПП ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_46, ПП ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_61, ПП ОСОБА_65 ІПН НОМЕР_62, ПП ОСОБА_66 ІПН НОМЕР_42, ПП ОСОБА_67 ІПН НОМЕР_63, ПП ОСОБА_68 ІПН НОМЕР_64, ПП ОСОБА_69 ІПН НОМЕР_65, ПП ОСОБА_70 ІПН НОМЕР_66, ПП ОСОБА_71 ІПН НОМЕР_67, ПП ОСОБА_72 ІПН НОМЕР_68, ПП ОСОБА_73 ІПН НОМЕР_69, ФГ МРІЯ-ЛВС ЄДРПОУ 22120785, ФГ ИЗИДА-Ш ЄДРПОУ 25679398, БФ "ПОМАГАЄМ" ЄДРПОУ 36532282, ПП ОСОБА_75 ІПН НОМЕР_70

Вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014080170001447 від 12.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.4 ст.190 КК України.

Допитані у якості потерпілих ОСОБА_3, ОСОБА_76, керівник СФГ «Оранта» ОСОБА_77, керівник ПП «ИНК-АГРО» ОСОБА_78, керівник СФГ «ОСВІТА» ОСОБА_79, керівник СФГ «ВОЛІТО» ОСОБА_80, СФГ «ПЕРЕПІЛКА» ОСОБА_81, керівник Якимівської районої організації Партія Регіонів, ОСОБА_82, ОСОБА_6 , ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 ОСОБА_83, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33 ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37 показали, що вони нікому не дозволяли без дозволу в тому числі і працівникам банку заходити на їх розрахункові рахунки і проводити будь-які операції з грошовими коштами. Ніяких фінансових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по рахунках вони ніколи не проводили.

Також встановлено, що у ОСОБА_76 ОСОБА_4 НОМЕР_1, ОСОБА_76 ОСОБА_5 НОМЕР_2, у юридичних осіб: СФГ «Оранта» ЄДРПОУ 23791524, ПП «ИНК-АГРО» ЄДРПОУ 35236055, СФГ «ОСВІТА» ЄДРПОУ 33764996, СФГ «ВОЛІТО» ЄДРПОУ 33765003, СФГ «ПЕРЕПІЛКА» ЄДРПОУ 22120727, Якимівської районої організації Партія Регіонів ЄДРПОУ 33795935, ПП ОСОБА_90 ІПН НОМЕР_3, ПП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4, ПП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_5, ПП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_6, ПП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_7, ПП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_8, ПП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_9, ПП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_10, ПП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_11, ПП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_12, ПП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_13, ПП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_14, ПП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_15, ПП ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_16, ПП ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_17, ПП ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_18, ПП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_19, ПП ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_20, ПП ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_21, ПП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_6, ПП ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_22, ПП ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_23, ПП ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_24, ПП ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_25, ПП ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_26, ПП ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_27, ПП ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_28, ПП ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_29, ПП ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_30, ПП ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_31, ПП ОСОБА_84 ІПН НОМЕР_32, ПП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_33, ПП ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_34, ПП ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_35, ПП ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_36, ПП ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_37, ПП ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_8, ПП ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_38, ПП ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_39, ПП ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_40, ПП ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_41, ПП ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_42, ПП ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_43, ПП ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_44, ПП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_14, ПП ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_45, ПП ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_46, ПП ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_47, ПП ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_48, ПП ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_49, ПП ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_50, ПП ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_51, ПП ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_52, ПП ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_53, ПП ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_54, ПП ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_55, ПП ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_56, ПП ОСОБА_89 ІПН НОМЕР_57, ПП ОСОБА_61 ІПН НОМЕР_58, ПП ОСОБА_62 ІПН НОМЕР_59, ПП ОСОБА_63 ІПН НОМЕР_60, ПП ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_46, ПП ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_61, ПП ОСОБА_65 ІПН НОМЕР_62, ПП ОСОБА_66 ІПН НОМЕР_42, ПП ОСОБА_67 ІПН НОМЕР_63, ПП ОСОБА_68 ІПН НОМЕР_64, ПП ОСОБА_69 ІПН НОМЕР_65, ПП ОСОБА_70 ІПН НОМЕР_66, ПП ОСОБА_71 ІПН НОМЕР_67, ПП ОСОБА_72 ІПН НОМЕР_68, ПП ОСОБА_73 ІПН НОМЕР_69, ФГ МРІЯ-ЛВС ЄДРПОУ 2222120785, ФГ ИЗИДА-Ш ЄДРПОУ 25679398, БФ "ПОМАГАЄМ" ЄДРПОУ 36532282, ПП ОСОБА_75 ІПН НОМЕР_70 відкриті розрахункові рахунки у Якимівському відділені ЗРУ ПАО КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: Запорізька область Якимівський район смт Якимівка вул. Леніна буд. 99.

В ході проведення досудового розслідування, з метою проведення ряду судових експертиз, для повного, всебічного та неупередженого розслідування провадження, виникла необхідність у проведенні вилучення у ПАО КБ «Приватбанк» (МФО 313623), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, документів, які становлять банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п.5 статті 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.

З метою встановлення істини у справі виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до носіїі інформації які містять зафіксовані відомості про відображення несанкціонованих операцій по рахункам клієнтів, які знаходяться у Якимівському відділені ЗРУ ПАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до ст.162 КПК України інформація щодо висновків службових перевірок по клієнтам банку містять банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п.5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Отримані під час тимчасового доступу відомості з висновків службових перевірок клієнтів банку, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні на підставі ст. 84 та ст. 99 КПК України, і містять фактичні данні які підлягають обов'язковому встановленню та доказуванню на підставі ст. 91 КПК України у даному кримінальному провадженні.

В силу ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом.

Доступ особи до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Розкриття інформації, що містить банківську таємницю, відповідно до ч.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», можливе лише за рішенням суду.

За клопотанням сторони кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, розгляд останнього проведено без участі особи у володінні якої перебувають вказані вище документи (ч.2 ст. 163 КПК України).

Вивчивши клопотання та додані в його обґрунтування матеріали кримінального провадження приходжу до наступного висновку.

Так, заявником клопотання доведено, що речі, до яких він просить забезпечити тимчасовий доступ, знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ «Приватбанк» та містять в собі банківську таємницю. Вказані речі мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки можуть бути використані як докази по справі. Крім того сторона кримінального провадження довела наявність обставин передбачених ч.6 ст. 163 КПК України, щодо вказаних документів.

Таким чином, з огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, вважаю, що клопотання слідчого Демидова О.Є. про тимчасовий доступ до оригіналів документів є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло від слідчого СВ Якимівського РВГУМВС України в Запорізькій області Демидова О.Є. по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014080170001447 від 12 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Якимівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області Демидову О.Є. з можливістю надання слідчим доручення виконання ухвали оперативному підрозділу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та гр. ОСОБА_3, ІНД НОМЕР_1, у друкованому та електронному вигляді по рахунку НОМЕР_75, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року

1.2. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та гр. ОСОБА_76, ІНД НОМЕР_2, у друкованому та електронному вигляді по рахунку НОМЕР_76, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року

1.3. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ФГ Оранта ЄДРПОУ 23791524, , у друкованому та електронному вигляді по рахунку №26004060520239, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року.

1.4. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП «ИНК-АГРО» ЄДРПОУ 35236055, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № 26006060757538, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року

1.5. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та СФГ «ОСВІТА» ЄДРПОУ 33764996, у друкованому та електронному вигляді по рахункам № 26009055881687, 26054055881687, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року

1.6. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та СФГ «ВОЛІТО» ЄДРПОУ 33765003, у друкованому та електронному вигляді по рахункам № 26004060520239, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.7. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та СФГ «ПЕРЕПІЛКА» ЄДРПОУ 22120727, у друкованому та електронному вигляді по рахункам № 26002055881509, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.8. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та Якимівською районою організацією Партія Регіонів ЄДРПОУ 33795935, у друкованому та електронному вигляді по рахункам № 26001055881696, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.9. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_90 ІПН НОМЕР_3, у друкованому та електронному вигляді по рахункам № НОМЕР_77, НОМЕР_78, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.10. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_79, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.11. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_5, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_80, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.12. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_6, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_81, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.13. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_7, у друкованому та електронному вигляді по рахункам № НОМЕР_82, НОМЕР_83, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.14. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_8, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_84, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.15. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_9, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_85, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.16. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_10, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_86, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.17. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_11, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_87, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.18. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_13, у друкованому та електронному вигляді по рахункам № НОМЕР_88, НОМЕР_89, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.19. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_16, , у друкованому та електронному вигляді по рахункам № НОМЕР_90, НОМЕР_91, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.20. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_17, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_92, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.21. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_18, у друкованому та електронному вигляді по рахункам № НОМЕР_93, НОМЕР_94, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.22. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_19, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_95, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.23. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_20, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_95, НОМЕР_96, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.24. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_21, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_97, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.25. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_23, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_98, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.26. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_24, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_99, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.27. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_25, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_100, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.26. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_26, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_101, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.27. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_27, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_102, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.28. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_28, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_103, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.29. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_29, у друкованому та електронному вигляді по рахункам № НОМЕР_104, НОМЕР_105, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.30. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_33, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_106, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.31. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_40, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_107, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.32. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_61, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_108, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.33. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_65 ІПН НОМЕР_62, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_109, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.34. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_70 ІПН НОМЕР_66, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_110, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.35. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_70 ІПН НОМЕР_66, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_110, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.36. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_85 ІПН НОМЕР_72, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_111, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.37. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_83 ІПН НОМЕР_73, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_112, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.38. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_91. ІПН НОМЕР_43, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_113, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.39. виписку по карті касових операцій працівника Якимівського відділення ЗРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_86 ІДН НОМЕР_74 за період з 01.01.2011 року до 04.11.2014 року

1.40. звіт про рух грошових коштів по всім рахункам Якимівського відділення ЗРУ КБ «ПриватБанк» в розрізі днів та клієнтів за період з 01.01.2011 року до 04.11.2014 року,

розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ вул.. Набережна Перемоги, 50, для подальшого їх вилучення.

Дозволити під час доступу до зазначених документів здійснити їх виїмку.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: