Ухвала суду № 50493057, 16.09.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15576/15-к

Провадження № 1-кс/234/3514/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Краматорськ 16 вересня 2015 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Науменко А.Е., заступник начальника слідчого управління прокуратури Донецької області радник юстиції Руденко І.О.

Розглянув клопотання заступника начальника слідчого управління прокуратури Донецької області радник юстиції Руденко І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні службових осіб.

Клопотання надійшло до суду 16.09.2015 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12015050770000659 від 20.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 2585 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12015050770000659 від 20.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 2585 КК України відповідає вимогам ст.ст.162, 160 КПК України.

Заступник начальника слідчого управління прокуратури Донецької області радник юстиції Руденко І.О. довів: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, за таких обставин: що службові особи КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» (код ЄДРПОУ 05393725) при проведенні процедур закупівлі товарів, робіт та послуг за кошти місцевого бюджету за період 2014 року, зловживаючи службовим становищем в своїх інтересах, а також інших фізичних та юридичних осіб, завдали тяжких наслідків вказаному підприємству у вигляді матеріальної шкоди, яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Так, у листопаді 2014 року КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» оголосило конкурс на закупівлю паливо-мастильних матеріалів (далі по тексту - ПММ), а саме бензину марки А-92 та дизельного пального. Пропозиції на поставку ПММ запропонували два учасника: ТОВ «ТК «Євронафта» та ТОВ «Вельт», які не відповідали тендерним вимогам, оскільки підприємства-учасники не мали у своїй власності обладнання, матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а також не змогли підтвердити фінансову спроможність підприємств. Переможцем конкурсу визнано підприємство ТОВ «ТК «Євронафта», яке фактично зареєструвалось за деякий час до оголошення конкурсу на закупівлю ПММ, а саме тільки 12.09.2014.

Крім цього, під час проведення слідчих та оперативних заходів встановлено, що ТОВ «ТК «Євронафта» для участі у конкурсі надало завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: договори про виконання аналогічних договорів на постачання палива Маріупольському міському управлінню Головного управління МВС України в Донецькій області у листопаді 2014 року, якого фактично не існує, договір про постачання пального бензину марки А-92, А-80, дизельного пального Державному пожежно-рятувальному загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області, якого фактично не існує, що підтверджується інформацією від 12.06.2015 з Державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСУзНС у Донецькій області.

За результатами тендеру 30.12.2014 між КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» та ТОВ «ТК «Євронафта» укладено договір поставки за № 111202 на постачання ПММ строком на рік, тобто до 31.12.2015 на загальну суму 4 млн. 596 тис. 500 грн.

В подальшому отримані по вказаному договору кошти, а також кошти від інших фінансово-господарських операцій посадові особи ТОВ «ТК «Євронафта» перераховували на банківські рахунки підприємств, які залишилися на тимчасово-окупованій території Донецької області, а також на адреси вказаних підприємств нібито здійснювали постачання ТМЦ, а саме на підприємства:

1.ТОВ «СКД-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38472131, юр. адреса - м. Донецьк, вул. Куйбишева, 109Д);

2.ТОВ «ЕЙ ДЖЕЙ СІ» (код ЄДРПОУ 39017823, юр. адреса - м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, 75А);

3.Фізична особа - підприємець ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1, прож. АДРЕСА_1;

4.ТОВ «Параллель-М ЛТД» (код ЄДРПОУ 24316073, юр. адреса - м. Донецьк, вул. Олімпієва, 2Б);

5.ТОВ «Нафтопромторг» (код ЄДРПОУ 37790532, юр. адреса - м. Донецьк, вул. Нафтова, буд. 9, кімн. 5);

6.ТОВ «Фьюіл Систем» (код ЄДРПОУ 36306290, юр. адреса - м. Донецьк, вул. Таманська, буд. 18, офіс 207);

7.ТОВ «Доназовтрейдінг» (код ЄДРПОУ 36560000, юр. адреса - м. Донецьк, пр-т Дзержинського, 55);

8.ТОВ «Донрозробка» (код ЄДРПОУ 31362083, юр. адреса - Донецька область, Шахтарський район, с. Стожково, вул. Садова, 1а);

9.ПАТ «Донецьксталь - «Металургійний завод» (код ЄДРПОУ 30939178, юр. адреса - м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 122);

10.Приватне АТ «Єнакієвський коксохімпром» (код ЄДРПОУ 31272173, юр. адреса - Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Марата, 1);

11.ПАТ «Харцизький трубний завод» (код ЄДРПОУ 00191135, юр. адреса - Донецька область, м. Харцизьк, вул. Патона, 9);

12.ТОВ «Азов-Карібе» (код ЄДРПОУ 38460750, юр. адреса - м. Донецьк, вул. Артема, 171);

13.ТОВ «Фірма «Монблан» (код ЄДРПОУ 24160263, юр. адреса - м. Донецьк, Київський район, вул. Артема, 108);

14.ПАТ «Донецьккокс» (код ЄДРПОУ 00191112, юр. адреса - м. Донецьк, вул. Зарічна, 1).

Таким чином, використовуючи банківські рахунки, службові особи ТОВ «ТК «Євронафта» здійснюючи підприємницьку діяльність з купівлі-продажу палива, упродовж періоду часу з листопада 2014 року по серпень 2015 року, перераховуючи грошові кошти в особливо великому розмірі на рахунки контрагентів, які фактично знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області, систематично здійснювали фінансування терористичної організації «ДНР».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ТК «Євронафта» 18.09.2014 відкрито банківський рахунок №26005500107183 в банківській установі ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614).

З метою повного та об'єктивного досудового слідства, зокрема з метою підтвердження або спростування вчинення вказаного злочину, необхідно вивчити та проаналізувати відомості про рух грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку, які містять відомості, що можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Враховуючи, що у матеріалах достатньо підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати заступнику начальника слідчого управління прокуратури Донецької області радник юстиції Руденко Ігорю Олександровичу або посадовим особам, уповноваженим цим слідчим в порядку ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, шляхом вилучення, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Південна, буд. 2, забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів (а також їх вилучення), що становлять банківську таємницю, а саме до відомостей про рух грошових коштів ТОВ «Торгова компанія «Євронафта» (код ЄДРПОУ 39391923) - виписок по банківському рахунку №26005500107183, (як у письмовому, так і в електронному вигляді), за період з 18.09.2014 по теперішній день, з розшифровкою, з вказівкою реквізитів отримувачів та платників, а також оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та закриття вказаного банківського рахунку, а також оригіналів документів, що стали підставами для руху коштів по банківському рахунку №26005500107183, зокрема: платіжних доручень, прибуткових та видаткових ордерів, довіреностей (доручень) на розпорядження рахунком, заяв (заявок) на видачу готівки та інших документів за період з 18.09.2014 року й по даний час.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1кс/234/3514/15, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С.М. Ткачова