Ухвала суду № 50493051, 11.09.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15338/15-к

Провадження № 1-кс/234/3414/15

У Х В А Л А

про надання дозволу на затримання з метою приводу

11 вересня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Скоробогатової М.В., за участю прокурора Куцен М.С., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Губенко А.М. про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Донецька, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1,

підозрюваного в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Губенко А.М., за погодженням зі старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з корупційними правопорушеннями прокуратури Донецької області Куцен М.С. звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в його провадженні знаходяться матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014050000001251 від 19.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст191 КК України.

З наданого клопотання вбачається, що органами досудового розслідування ОСОБА_2 підозрюється в тому, що в жовтні 2013 року на підставі Постанов Кабінету Міністрів України: № 1764 від 27.12.2001 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», № 1404 від 09.10.2006 «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», № 903 від 11.12.2013 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 9 жовтня 2006 р. № 1404», Комунальним підприємством "Слов'янське управління капітального будівництва" Слов'янської міськради Донецької області (ЄДРПОУ 37467267, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Рози Люксембург, 44) була проведена закупівля за бюджетні кошти:

✓«Капітальний ремонт водоводу № 9 сел. Черевківка м. Слов'янська. Виконання будівельно-монтажних робіт по заміні труб сталевих та залізобетонних на труби поліетиленові». Переможець - ТОВ «Асторія» (ЄДРПОУ 23415376, м. Донецьк), сума договору - 5 419 104,00 гривень;

✓«Капітальний ремонт водоводу мікрорайону «Машмет» м. Слов'янська». Виконання будівельно-монтажних робіт по заміні труб сталевих на труби поліетиленові для подачі холодної води. Переможець - ТОВ «Асторія» (ЄДРПОУ 23415376, м. Донецьк), сума договору - 2 328 868,80 гривень.

Джерелом фінансування був місцевий бюджет, головним розпорядником визначено Управління житлового комунального господарства Слов'янської міської ради Донецької області.

20 та 30 грудня 2013 року, заступником директора коммунального підприємства Слов'янської міської ради «Слов'янське управління капітального будівництва» - ОСОБА_4, укладено договори з ТОВ "Асторія» в особі директора ОСОБА_2 № 20/12 та № 30/12 відповідно, на проведення капітального ремонту водопроводу мікрорайону «Машмет», а також водоводу № 9 сел. Черевківка м. Слов'янська Донецької області.

В рамках договорів 24, 27 та 30 грудня 2013 року на підставі платіжних доручень №№ 48, 63, 64 зазначеним комунальним підприємством відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 903 від 11.12.2013 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 9 жовтня 2006 р. № 1404», яким було визначено, що: «Для виконання у 2013 році робіт, пов'язаних із реконструкцією системи водопостачання із втіленням сучасних технологій очистки води м. Слов'янська, замовники можуть здійснювати попередню оплату в розмірі 100 відсотків вартості робіт за договором (контрактом) на строк не більш як дев'ять місяців», здійснено 100% передоплату за вказані роботи ТОВ «Асторія» (ЄДРПОУ 23415376) на рахунок № 26009098337980 в АТ «Банк «Фінанси та кредит».

Під час досудового слідства встановлено, що підрядниками виконані частково роботи, де-які з порушенням проектно-кошторисної документації (акти виконаних робіт не оформлені). При цьому подальше виконання інших робіт підрядником не планується.

Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи № 05/09-3 від 22.05.2015р., за результатами проведеного обстеження водоводу мікрорайону «Машмет» р. Слов'янська встановлено, що:

- Обсяги робіт пред'явлені в акті № 1 за грудень 2014 р. відповідають фактично виконаним;

- Вартість виконаних робіт становить 660542,7 грн. з урахуванням ПДВ;

- Якість видимій частині виконаних робіт відповідає будівельним нормам і правилам;

- Порушення технології будівельних робіт в видимої частини водоводу не зафіксовано;

- Обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідає кошторисним даними, різниця становить 2328868,8 грн. - 660542,74 грн. = 1668326,06 грн.

По капітальному ремонту водоводу № 9 сел. Черевковка м. Слов'янська кошторисною вартістю - 5419104, 00 грн., замовник роботи не прийняв через відступи підрядником від технічних умов, що неприпустимо, оскільки застосована труба з невідповідними характеристиками, що може привести до аварійної ситуації в процесі експлуатації. Роботу можна вважати не виконаною до переробки і повного виконання всіх передбачених проектно - кошторисною документацією умов.

Відповідно до висновку економічної експертизи № 1073 від 06.07.2015р.:

Різниця між фактично виконаною роботою та сумою сплачених грошових коштів за договором № 30/12 від 20.12.2013 між Комунальним підприємством Слов'янської міської ради «Слов'янське управління капітального будівництва» та ТОВ «Асторія» на виконання будівельних робіт на об'єкті «Капітальний ремонт водоводу мікрорайону Машмет м. Слов'янська»» (з урахуванням експертно-технічного висновку № 05/09-3 від 22.05.2015) складає 1 668 326,06 грн. з урахуванням ПДВ. (Один мільйон шістсот шістдесят вісім тисяч триста двадцять шість гривень 06 копійок).

Різниця між фактично виконаною роботою та сумою сплачених грошових коштів за договором № 20/12 від 20.12.2013 між Комунальним підприємством Слов'янської міської ради «Слов'янське управління капітального будівництва» та ТОВ «Асторія» на виконання будівельних робіт на об'єкті «Капітальний ремонт водоводу № 9 сел. Черевківка м. Слов'янська» (з урахуванням експертно-технічного висновку № 05/09-3 від 22.05.2015) складає 5 419 104,00 грн. з урахуванням ПДВ. (П'ять мільйонів чотириста дев'ятнадцять тисяч сто чотири гривні 00 копійок).

Відповідно до руху за рахунком № 26009098337980 в АТ «Банк «Фінанси та кредит», який було відкрито ТОВ «Асторія» (ЄДРПОУ 23415376), щодо фінансово-господарської діяльності вище вказаного підприємства свідчить про те, що отримані від Управління житлового комунального господарства Слов'янської міської ради Донецької області, шляхом укладання угод з суб'єктом підприємницької діяльності, грошові кошти у суммі 7747972,8 гривень, за наказом директора ОСОБА_2 ТОВ «Асторія» та з відома останнього переведені на рахунки інших комерційних структур, тобто незаконно витрачені (на споживання, оплату за іншими договорами та контрактами, погашення боргових забов'язань тощо), які йому були ввірені та перебували в його віданні. В результаті розтрати директор ТОВ «Асторія» ОСОБА_2 поліпшив майнове становище підприємства шляхом безпосереднього споживання незаконно вилучених грошових коштів, отриманих у рамках договорів № 20/12 від 20.12.2013 та № 30/12 від 30.12.2013, укладених з коммунальним підприємством Слов'янської міської ради «Слов'янське управління капітального будівництва» на проведення капітального ремонту водопроводу мікрорайону «Машмет», а також водоводу № 9 сел. Черевківка м. Слов'янська Донецької області.

При цьому ТОВ "Асторія» (код ЄДРПОУ 23415376) зареєстроване за юридичною адресою: м. Донецьк, вул. Сеченова, б. 1 та на теперішній час на контрольованій владою территорії України переєстрацію не здійснено, грошові кошти, перераховані за договорами № 20/12 від 20.12.2013 та № 30/12 від 30.12.2013 на рахунках підприємства відсутні, на рахунок Управління житлового комунального господарства Слов'янської міської ради Донецької області не повернуті, роботи не виконані.

04 вересня 2015 року на підставі здобутих в ході розслідування кримінального провадження доказів, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України складено письмове повідомлення про підозру відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Донецька, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На теперішній час місце перебування ОСОБА_2 не встановлено, в зв'язку з чим 04.09.2015 винесено постанову про оголошення останнього у розшук.

Підозрюваний ОСОБА_2 в даний час, згідно відповіді УСБ України в Донецькій області на доручення слідчого, перебуває в АР Крим.

У зв'язку з наведеними обставинами, на думку органу досудового розслідування, останній переховується від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинений злочин.

Крім того, досудовим розслідуванням у провадженні встановлено, що ОСОБА_2 вчинив злочин, який відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, санкція статті КК України за скоєння якого передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. У зв'язку з наведеними обставинами, на думку слідства, останній може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Окрім того, органи досудового слідства вважають, що ОСОБА_2 буде намагатися знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; а також може вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання підозрюваний ОСОБА_2 переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності та проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити його місце знаходження не представилося можливим.

Беручи до уваги вищевикладене, наявність обґрунтованих ризиків, передбачених п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України: підозрюваний ОСОБА_2. переховується від органів досудового розслідування, може незаконно впливати на потерпілих, свідків, знищити чи сховати речові докази у кримінальному провадженні, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам, шляхом застосування до підозрюваного інших, більш м'яких запобіжних заходів.

Врахувавши наявність обґрунтованої підозри, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, яка підтверджується певними доказами, зокрема: протоколом допиту свідків ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_5, ОСОБА_11, ОСОБА_12,ОСОБА_13, ОСОБА_14, та інших; висновками: будівельно-технічної експертизи № № 05/09-3 від 22.05.2015р., економічної експертизи № 1073 від 06.07.2015р; оглядом місця події; вилученими платіжними дорученнями №№ 48, 63, 64, 65 КП «СлавУКС» в Державній казначейській службі України у м. Слов'янську, відповідно до яких здійснено 100% передоплату за вказані роботи ТОВ «Асторія» (ЄДРПОУ 23415376) на рахунок № 26009098337980 в АТ «Банк «Фінанси та кредит».

Крім того, є достатні підстави вважати, що 1) підозрюваний переховується від органів досудового розслідування та суду, 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у ст.177 КПК України.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 176-178, 189, 190, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Губенко А.М. (адреса: вул. Лазо, 25, м. Краматорськ, Донецька область) про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Донецька з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

До розгляду питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою утримувати ОСОБА_2 в ІТТ Краматорського МВ УМВС України в Донецькій області.

Строк дії ухвали про дозвіл на затримання встановити три місяці, тобто до 10.12.2015 року.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного до суду; або закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній; або відкликання ухвали прокурором.

Ухвала про дозвіл на затримання оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяЮ. В. Фоміна