Ухвала суду № 50492600, 17.09.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/5004/2015

Справа № 263/11237/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.09.2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Ікорська Є.С., розглянувши клопотання слідчого СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області майор міліції Бабков С.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області майор міліції Бабков С.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - інформацію, які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції Донецької області за адресою: 87537, м. Маріуполь, вул. Леніна, буд. 85а, з можливістю вилучити: оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Донфінкомплект», ЄДРПОУ - 31674508.

01.08.2013 р., точний час органом досудового розслідування не встановлений, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи першим заступником директора ККП «Маріупольтепломережа», діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, ігноруючи положення Статуту ККП «Маріупольтепломережа», яке є комунальною власністю територіальної громади м. Маріуполя, вимоги своєї посадової інструкції, а також положення про юридичний та виробничо-технічний відділи ККП «Маріупольтепломережа», не зважаючи на те, що ТОВ «ТДК Компані» фактично надавало послуги, для виконання яких в ККП «Маріупольтепломережа» існували спеціально створені для цього юридичний та виробничо-технічний відділи, ремонтно-кошторисна група, а директор ТОВ «ТДК Компані» - ОСОБА_4 не мала юридичної освіти, уклав договір №78 від 01.08.2013р. про надання юридичних послуг між замовником - ККП «Маріупольтепломережа» та виконавцем - ТОВ «ТДК Компані», а також додаткові угоди, акти прийому-передачі виконаних робіт та рахунки на оплату виконаних послуг до вказаного договору, підписавши їх власноруч від імені директора ККП «Маріупольтепломережа» - ОСОБА_5, внаслідок чого ТОВ «ТДК Компані» безпідставно було перераховано грошові кошти з рахунків ККП «Маріупольтепломережа» на загальну суму 1 034 000, 00 (один мільйон тридцять чотири тисячі) гривень, що більш ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження проведено позапланову ревізію фінансово-господарської діяльності ККП «Маріупольтепломережа».

При проведенні зустрічної звірки з питань взаємовідносин та взаєморозрахунків між ТОВ «Донфінкомплект» та ККП «Маріупольтепломережа» встановлено, що за юридичною адресою ТОВ «Донфінкомплект»: АДРЕСА_1, фактично знаходиться приватна квартира. Встановити контакт з господарем та мешканцями цієї квартири не вдалось, внаслідок чого провести зустрічну звірку не можливо.

Одночасно з ККП «Маріупольтепломережа» витребувані завірені копії рахунку-фактури №6227/1 від 17.11.2014р. та видаткової накладної №6227/1 від 17.11.2014р., згідно з якими за договором №65 від 11.08.2014р. з ККП «Маріупольтепломережа» було поставлено до ТОВ «Донфінкомплект» обладнання (насоси, пальники, баки, котлоагрегати) на суму 11 537 570, 81 (одинадцять мільйонів п'ятсот тридцять сім тисяч п'ятсот сімдесят гривень вісімдесят одна копійка), однак до теперішнього часу грошові кошти за поставлене обладнання на адресу ККП «Маріупольтепломережа» не надійшли.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Вищевказані документи містять охоронювану законом комерційну таємницю, мають значення для встановлення обставин при розслідуванні кримінального провадження. Завдяки їх вилученню можливо встановити осіб, причетних до злочину, дослідити спірні документи на предмет їх дійсності, провести судові почеркознавчі та техніко-криміналістичні експертизи, внаслідок чого клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Надати слідчому СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області майору міліції Бабкову С.В., оперуповноваженому УПЗСЕ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_6 або за дорученням слідчого Бабкову С.В. співробітникам УПЗСЕ ГУМВС України в Донецькій області, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції Донецької області за адресою: 87537, м. Маріуполь, вул. Леніна, буд. 85а, з можливістю вилучити, а саме оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Донфінкомплект», ЄДРПОУ - 31674508.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.С.Ікорська