Ухвала суду № 50490159, 28.03.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/886/14

ун. № 759/4822/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Петренко Н.О., при секретарі: Литвиненко Я.О., за участю старшого слідчого: Сахно М.А., розглянувши клопотання слідчого відділу Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві Сахно М.А., погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Маруничем О.В. про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ «Компаньйон Фінанс»

ВСТАНОВИВ:

28.03.2014 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання, в якому старший слідчий просить:

1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ «Компаньйон Фінанс» (ЄДРПОУ 37026574), що відображають рух коштів по банківських рахунках № 26550041337154 (по всім наявним кодам валют), № 26504202337154 (по всім наявним кодам валют), № 26500251337154 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів ТОВ «Компаньйон Фінанс» (ЄДРПОУ 37026574), а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ «Компаньйон Фінанс» (ЄДРПОУ 37026574), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Компаньйон Фінанс» (ЄДРПОУ 37026574) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Компаньйон Фінанс» (ЄДРПОУ 37026574), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по рахунках №26550041337154 (по всім наявним кодам валют), № 26504202337154 (по всім наявним кодам валют), № 26500251337154 (по всім наявним кодам валют), які належать ТОВ «Компаньйон Фінанс» (ЄДРПОУ 37026574), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Компаньйон Фінанс» (ЄДРПОУ 37026574), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Компаньйон Фінанс» (ЄДРПОУ 37026574)вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Компаньйон Фінанс» (ЄДРПОУ 37026574), та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

1. Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі їх вилучення у АТ «ОТП Банк» (здійснення їх виїмки).

2. При відсутності в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо ТОВ «Компаньйон Фінанс» (ЄДРПОУ 37026574), надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) щодо копій документів ТОВ «Компаньйон Фінанс» (ЄДРПОУ 37026574), вказаних в частині 1.

3. Тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю надати у формі їх вилучення у АТ «ОТП Банк» (здійснення їх виїмки).

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділу Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080002067 від 10.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Зважаючи на те, що існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації розгляд клопотання слідчий просить проводити без виклику представників АТ «ОТП Банк», у володінні яких знаходиться дана інформація.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отриманні в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12014100080002067 від 10.03.2014 року.

Вивчивши матеріали клопотання, врахувавши думку слідчого, який підтримав заявлене клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві з повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення звернувся ОСОБА_3, який повідомив, що в приміщенні нежитлової одноповерхової будівлі з назвою «Лото Кінг» ТОВ «Лотостар» (ЄДРПОУ 36957765), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. ГнатаЮри, 16, невстановлена особа, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснювала господарську діяльність у сфері грального бізнесу (організовувала проведення азартних ігор) за допомогою 41-го (сорока одного) пристроя, які зовні схожі на ігрові автомати.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12014100080002067 виявлено ще один факт вчинення кримінального правопорушення невстановленими посадовими особами ТОВ «Лотостар» (ЄДРПОУ 36957765), а саме те, що 12.03.2014р. за адресою: м. Київ, вул. Зодчих, 62, в приміщенні з назвою «ЛотоКінг», вказаними особами, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснювалась господарська діяльність у сфері грального бізнесу (організовувалось проведення азартних ігор) за допомогою 46-ти (сорока шести) пристроїв, які зовні схожі на ігрові автомати. За даним фактом 12.03.2014р. слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві внесено відповідніві домості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080002180, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12014100080002067 виявлено ще один факт вчинення кримінального правопорушення невстановленими посадовими особами ТОВ «Лотостар» (ЄДРПОУ 36957765), а саме те, що 12.03.2014 за адресою: м. Київ, вул. Підлісна, 3, в приміщенні з назвою «Лото Кінг», вказаними особами, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснювалась господарська діяльність у сфері грального бізнесу (організовувалось проведення азартних ігор) за допомогою 33-х (тридцяти трьох) пристроїв, які зовні схожі на ігрові автомати. За даним фактом 12.03.2014р. слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080002181, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

13.03.2014 прокуратурою Святошинського району м. Києва кримінальні провадження за № 12014100080002067 від 10.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, за № 12014100080002180 від 12.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України та за № 12014100080002181 від 12.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України об'єднано в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12014100080002067.

Разом з тим на ігрові пристрої, які зовні схожі на ігрові автомати та грошові кошти, вилучені під час проведення оглядів місця події, що мало місце 10.03.2014 за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 16 та 12.03.2014 за адресами: м. Київ, вул. Зодчих, 62 та м. Київ, вул. Підлісна, 3, Святошинським районним судом накладено арешти.

14.03.2014 групою слідчих Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві, на підставі Ухвали Святошинського районного суду в м. Києві від 11.03.2014 ун. № 759/3690/14-к, проведено обшук за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «Лотостар» (ЄДРПОУ 36957765), а саме: м. Київ, вул. М. Стельмаха, 3.

В ході проведення обшуку за адресою фактичного місце знаходження офісу ТОВ «Лотостар» (ЄДРПОУ 36957765), а саме: м. Київ, вул. М. Стельмаха, 3, протоколом обшуку від 14.03.2014 вилучено: відео реєстратор марки «Аlhua», серійний номер: TZA2HL32100175; сервери загальною кількістю 20 (двадцять) одиниць, а саме: сервер марки «Hp», серійний номер: CZJ00600TM; сервер марки «Hp», серійний номер: CZJ00601DA; сервер марки «Hp», серійний номер: CZJ00660TG; сервер марки «Hp», серійний номер: CZJ006600VV; сервер марки «Hp», серійний номер: CZJ006601DG; сервер марки «Hp», серійний номер: CZJ00601EL; сервер марки «Hp», серійний номер: CZJ00601DH; сервер марки «Hp», серійний номер: CJA945002P; сервер марки «Hp», серійний номер: C82500737A 40681; сервер марки «Hp», серійний номер: 2S6335D773; сервер марки «Hp», серійний номер: CZC9212QHL; сервер марки «INTEL», серійний номер: 214904; сервер марки «Hp», серійний номер: CZG81603CW; сервер марки «Hp», серійний номер: 181801; сервер без марки, серійний номер: 281559; сервер без марки, серійний номер: 259940; сервер марки «QNAP», серійний номер: Q128B09029; сервер без марки, серійний номер: С82500ВІ0М00228; сервер без марки та серійного номеру; пристрій ззовні схожий на ноутбук марки «MasterUIEW», серійний номер: 07-4100070006; системні блоки загальною кількістю 20 (двадцять) одиниць; ноутбук марки «Acer», серійний номер: LXRHV020071292495B1601; мобільний телефон марки «МТС», імеі: 356083044156137, sun: 01001; телефон марки «Samsung», імеі: 000000000000000; грошові кошти загальною сумою 56332,82 гривень; документи відповідно до протоколу.

В подальшому при огляді та вивчені фінансово-господарської документації встановлено, що ТОВ «Лотостар» мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «Компаньйон Фінанс»(ЄДРПОУ 37026574).

Разом з тим, під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню та аналізу матеріалів кримінального провадження, встановлено ряд обставин, які потребують детальної перевірки та які можуть вплинути на хід здійснення досудового розслідування.

Так, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12014100080002067, встановлено рахунки ТОВ «Компаньйон Фінанс» (ЄДРПОУ 37026574).

Для встановлення на які цілі були використані ТОВ «Компаньйон Фінанс» (ЄДРПОУ 37026574) грошові кошти, отримані від зайняття гральним бізнесом, слідчому відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю ТОВ «Компаньйон Фінанс» (ЄДРПОУ 37026574). Також, для проведення документального аналізу фінансово-господарської діяльності та проведення позапланової документальної перевірки, які будуть доручені працівникам ДПІ в Святошинському районі м. Києва, потрібні документи, в яких буде відображено фінансово-господарська діяльність ТОВ «Компаньйон Фінанс» (ЄДРПОУ 37026574).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що отримані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчий суддя визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 259, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

1. Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві старшомулейтенанту міліції Сахно М.А. або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ «Компаньйон Фінанс» (ЄДРПОУ 37026574), що відображають рух коштів по банківських рахунках№ 26550041337154 (по всім наявним кодам валют), № 26504202337154 (по всім наявним кодам валют), № 26500251337154 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів ТОВ «Компаньйон Фінанс» (ЄДРПОУ 37026574), а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ «Компаньйон Фінанс» (ЄДРПОУ 37026574), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Компаньйон Фінанс» (ЄДРПОУ 37026574) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Компаньйон Фінанс» (ЄДРПОУ 37026574), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по рахунках №26550041337154 (по всім наявним кодам валют), № 26504202337154 (по всім наявним кодам валют), № 26500251337154 (по всім наявним кодам валют), які належать ТОВ «Компаньйон Фінанс» (ЄДРПОУ 37026574), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Компаньйон Фінанс» (ЄДРПОУ 37026574), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Компаньйон Фінанс» (ЄДРПОУ 37026574)вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Компаньйон Фінанс» (ЄДРПОУ 37026574), та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікаціїособи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

2. Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі їх вилучення у АТ «ОТП Банк» (здійснення їх виїмки).

3. При відсутності в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528)оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо ТОВ «Компаньйон Фінанс» (ЄДРПОУ 37026574), надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) щодо копій документів ТОВ «Компаньйон Фінанс» (ЄДРПОУ 37026574), вказаних в частині 1.

4. Тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю надати у формі їх вилучення у АТ «ОТП Банк» (здійснення їх виїмки).

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Святошинського районного

суду міста Києва Петренко Н.О.