Ухвала суду № 50489589, 09.09.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3893/15

ун. № 759/14384/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Петренко Н.О., при секретарі Рагімовій Т.О., за участю слідчого Киричок С.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричок С.В., погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Речицькою Н.А. про надання тимчасового доступу до речей і матеріалів

встановив:

09.09.2015р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які знаходяться у володінні ТОВ «Укрнет», а саме - перелік ІР адрес з яких здійснювалося вхід на поштові скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2014 року по даний час з зазначенням дати та часу входу на поштову скриньку.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014100100000196 від 05.12.2014р. за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Балтік Біо Трейд» (код - 36114706), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Зважаючи на те, що існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації розгляд клопотання слідчий просить проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація.

В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав та просив його задовольнити, пояснивши, що отриманні в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32014100100000196 від 05.12.2014р.

Вивчивши матеріали клопотання, врахувавши думку слідчого, який підтримав заявлене клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Балтік Біо Трейд» (код - 36114706) в період 2012-2014 рр. з метою мінімізації податкових зобов'язань шляхом створення видимості проведення фінансово-господарських операцій з придбання лабораторного обладнання у підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Грант Тайм» (код 38123047), ТОВ «Крістенс» (код 38022110) ухилились від сплати податків на загальну суму 1 934 511 грн.

Так, допитаний директор ТОВ «Грант Тайм» ОСОБА_3, який показав, що відношення до господарської діяльності підприємства він не має, підприємство зареєстрував за грошову винагороду.

Також відповідно до вироку №761/24578/14-к суду від 12.09.2014 року, встановлено, що ТОВ «Крістенс» створено з метою прикриття незаконної діяльності, а засновника та директора ОСОБА_4 засуджено за ст. 205 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено ряд підприємств, а саме: ТОВ «СІ ЕЛ ЕС» (код 36941514), яке зареєстроване на колишнього менеджера ТОВ «Балтік Біо Трейд» ОСОБА_5 та ТОВ «Біосола Україна» (код 39482659), яке зареєстроване на комерційного директора ТОВ «Балтік Біо Трейд» ОСОБА_6, підконтрольні директору ТОВ «Балтік Біо Трейд» ОСОБА_7, який в свою чергу використовує вищевказані підприємства для прикриття своєї незаконної діяльності та ухилення від сплати податків. Від протиправної діяльності директора ТОВ «Балтік Біо Трейд» ОСОБА_7 до державного бюджету не надходять кошти у великих розмірах.

Також встановлено, що ТОВ «СІ ЕЛ ЕС» (код 36941514), ТОВ «Біосола Україна» (код 39482659) з метою здачі податкової звітності до ДПІ за місцем реєстрації підприємств використовують електронні скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1, які зареєстрована в домені ukr.net.

З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також встановлення місцезнаходження фінансово-господарських документів, печаток та інших речей які можуть слугувати доказами протизаконної діяльності ТОВ «Балтік Біо Трейд» (код 36114706), ТОВ «СІ ЕЛ ЕС» (код 36941514), ТОВ «Біосола Україна» (код 39482659) виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «Укрнет» (код ЄДРПОУ: 25589169) про IP-адреси, з яких здійснювався доступ до поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_1, які належать ТОВ «СІ ЕЛ ЕС» (код 36941514), ТОВ «Біосола Україна» (код 39482659) відповідно.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що речі та документи, які будуть отримані, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчий суддя визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню частково.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричку Сергію Васильовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які знаходяться у володінні ТОВ «Укрнет», а саме - перелік ІР адрес з яких здійснювалося вхід на поштові скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2014 року по даний час з зазначенням дати та часу входу на поштову скриньку.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Святошинського районного

суду міста Києва Петренко Н.О.