Ухвала суду № 50489519, 11.02.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/559/15

ун. № 759/2152/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Петренко Н.О., при секретарі Савченко Т.О., за участю заступника начальника СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції Димидовського В.А, погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Речицькою Н.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів

встановив:

11.02.2015р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Укрнет».

Клопотання мотивоване тим, що в СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів м. Києва знаходяться матеріали кримінального провадження № 32014100080000079, внесені до ЄРДР 26.07.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Зважаючи на те, що існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації розгляд клопотання заступник начальника СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві просить проводити без виклику представників ТОВ «Укрнет», у володінні яких знаходиться дана інформація.

В судовому засіданні заступник начальника СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отриманні в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32014100080000079 від 26.07.2014р.

Вивчивши матеріали клопотання, врахувавши думку заступника начальника СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, який підтримав заявлене клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Елтрейд» мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ "ОНІКС КОМПАНІ ЛТД" (код ЄДРПОУ 37817014), ТОВ "ДАНЕР-ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 37868303), ТОВ "ДЕВЕН АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 37471577), ТОВ "ВЕСТЛІНГ АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 38262237), ТОВ "АЛАНТЕХСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 37354350), ТОВ "ПЕРІТУС АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 37354350), ТОВ "УКРМЕТАЛТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 38398399 ), ТОВ "ТЕНЗА ЛІГА" (код ЄДРПОУ 38703938).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, яка причетна до створення та діяльності вищевказаних підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з наданням послуг по мінімізації податкових зобов'язань реально діючому сектору економіки України створила ряд нових підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "ЕЛІТ ТЕХНОЛОДЖИ" (код ЄДРПОУ: 39247411), ТОВ "ЦЕНТРУМБУД" (код ЄДРПОУ: 39435897), ТОВ "ГРІН СІСТЕМС" (код ЄДРПОУ: 39361181), ТОВ "ГЛОБАЛТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ: 39361087), ТОВ "СМАРТ-СЕЙЛ" (код ЄДРПОУ: 39360990), ТОВ "БРОН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ: 39427859), ТОВ "ЕНТЕР АГРО" (код ЄДРПОУ: 39351922), ТОВ "ОКОЛАН" (код ЄДРПОУ: 39433067), ТОВ "АЛІСТАР ПРОДЖЕКТ" (код ЄДРПОУ: 39398735), ТОВ "ЄВРОСПЛІТ" (код ЄДРПОУ: 39351765), ТОВ "БУДПРОМТЕХ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ: 39350248), ТОВ "ГЛОБАЛТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ: 39361087), ТОВ "ЕСКО ТРЕЙН" (код ЄДРПОУ: 39207206).

Допитаний в ході досудового слідства керівник та засновник ТОВ "ГРІН СІСТЕМС" та ТОВ "БУДПРОМТЕХ ПЛЮС" гр. ОСОБА_3 повідомив, що до реєстрації та фінансово-господарської діяльності підприємств не має жодного відношення. Будь-яких договорів з іншими підприємствами не укладав та не підписував, банківські установи для відкриття рахунків ТОВ "ГРІН СІСТЕМС" та ТОВ "БУДПРОМТЕХ ПЛЮС" не відвідував.

Також допитано одноосібного засновника та директора ТОВ "ЦЕНТРУМБУД" ОСОБА_4, який в ході допиту повідомив, що немає відношення до реєстрації та ведення фінансово - господарської діяльності підприємства.

Крім цього проведеним аналізом наявної інформації автоматизованих ресурсів ГУ ДФС України встановлено, що вказана група суб'єктів підприємницької діяльності з метою здачі податкової звітності до ДПІ за місцями реєстрації підприємств використовують електронніскриньки: ІНФОРМАЦІЯ_1 які зареєстровані в домені ukr.net.

З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також встановлення місцезнаходження фінансово-господарських документів, печаток та інших речей які можуть слугувати доказами протизаконної діяльності ТОВ "ЕЛІТ ТЕХНОЛОДЖИ" (код ЄДРПОУ: 39247411), ТОВ "ЦЕНТРУМБУД" (код ЄДРПОУ: 39435897), ТОВ "ГРІН СІСТЕМС" (код ЄДРПОУ: 39361181), ТОВ "ГЛОБАЛТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ: 39361087), ТОВ "СМАРТ-СЕЙЛ" (код ЄДРПОУ: 39360990), ТОВ "БРОН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ: 39427859), ТОВ "ЕНТЕР АГРО" (код ЄДРПОУ: 39351922), ТОВ "ОКОЛАН" (код ЄДРПОУ: 39433067), ТОВ "АЛІСТАР ПРОДЖЕКТ" (код ЄДРПОУ: 39398735), ТОВ "ЄВРОСПЛІТ" (код ЄДРПОУ: 39351765), ТОВ "БУДПРОМТЕХ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ: 39350248), ТОВ "ГЛОБАЛТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ: 39361087), ТОВ "ЕСКО ТРЕЙН" (код ЄДРПОУ: 39207206), виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «Укрнет» (код ЄДРПОУ: 25589169) про IP-адреси, з яких здійснювався доступ до поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши думку заступника начальника СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, слідчий-суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки кримінальне провадження порушено відносно службових осіб ТОВ «Елтрейд» (код ЄДРПОУ 32210275), тоді як в клопотанні просять надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Укрнет» (код ЄДРПОУ 25589169). В матеріалах клопотання відсутні докази взаємозв'язку вищевказаних юридичних осіб, а тому клопотання слідчий суддя визнає необґрунтованим, не підтвердженим матеріалами справи та таким, що не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Відмовити в задоволенні клопотання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Святошинського районного

суду міста Києва Петренко Н.О.