Ухвала суду № 50489430, 18.11.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3601/14

ун. № 759/19436/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2014 року року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Петренко Н.О., при секретарі: Савченко Т.О., за участю старшого слідчого Гачевського І.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві Гачевського І.Ю., погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Сергєєвою А.С. про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю

встановив:

18.11.2014 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання, про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів Громадської організації «Євроклуб «Право і захист».

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділу Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080006300 від 22.07.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Зважаючи на те, що існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації розгляд клопотання слідчий просить проводити без виклику представників Печерської філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ, у володінні яких знаходиться дана інформація.

В судовому засіданні старший слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отриманні в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12014100080006300 від 22.07.2014р.

Вивчивши матеріали клопотання, врахувавши думку слідчого, який підтримав заявлене клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшло подання головного державного виконавця ВДВС Святошинського РУЮ у м. Києві Козиревої Т.І. про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303).

За даним фактом СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080006300 від 22.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 30.11.2012 Святошинським районним судом м. Києва винесено Рішення № 2608/14903/12, відповідно до якого вирішено стягнути з Громадської організації «Євроклуб «Право і захист»(ідентифікаційний код 35709303, м. Київ, вул. Миколи Ушакова, 34, кв. 56) на користь ОСОБА_4 заборгованість у сумі 210 000,00 (двісті десять тисяч) гривень та судовий збір у розмірі 2 100,00 гривень, а всього 212 100,00 ( двісті дванадцять тисяч сто) гривень.

Крім того, 26.11.2013 Святошинським районним судом м. Києва винесено Рішення № 759/957/13-ц, відповідно до якого вирішено стягнути з Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (юридична адреса: м. Київ, вул. Ушакова, 34, кв.56, р/р 2600392935 у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, код ЄДРПОУ 35709303), на користь ОСОБА_6 борг в сумі 105 000,00 гривень, пеню в сумі 302 400,00 гривень та судовий збір в сумі 3 441,00 гривень, а всього 410 841,00 (чотириста десять тисяч вісімсот сорок одна) гривень.

В подальшому в процесі здійснення виконавчого провадження № 43795099/27 по виконанню виконавчого листа Святошинського районного суду м. Києва № 2/2608/6600/12 від 07.10.2013 щодо стягнення боргу з Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» на користь ОСОБА_4 у розмірі 212100,00 гривень та виконавчого листа Святошинського районного суду м. Києва № 2/459/4514/13 від 25.04.2014 щодо стягнення боргу з Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» на користь ОСОБА_6 у розмірі 108171,00 гривень, ВДВС Святошинського РУЮ в м. Києві в примусовому порядку наклало арешти на всі банківські рахунки, які відкрито посадовими особами Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» в банківських установах. Проте після арешту всіх банківських рахунків підприємства, посадовими особами Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» відкрито нові банківські рахунки. При цьому, керівник підприємства на виклики державного виконавця не з'являвся, що можна розцінювати як навмисне ухилення від виконання судового рішення.

Разом з тим, під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню та аналізу матеріалів кримінального провадження, встановлено ряд обставин, які потребують детальної перевірки та які можуть вплинути на хід здійснення досудового розслідування.

Так, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12014100080006300, встановлено рахунки Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303).

Для встановлення, чи володіла Громадська організація «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303) коштами достатніми для погашення заборгованості перед ОСОБА_6 та ОСОБА_4 та на які цілі були використані грошові кошти, отримані від ОСОБА_6 та ОСОБА_4, слідчому відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303). Також, для проведення документального аналізу фінансово-господарської діяльності та проведення позапланової документальної перевірки, які будуть доручені працівникам ДПІ в Святошинському районі м. Києва, потрібні документи, в яких буде відображено фінансово-господарська діяльність Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303).

Вище викладене свідчить про те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно неупереджено дослідити обставини провадження, як того вимагає ст. 9 КПК України, тому для проведення відповідних перевірок, та для отримання можливості зібрання документів та доказів для проведення подальших ревізій, аудиторських перевірок, проведення експертиз, та враховуючи, що провести відповідні заходи іншим шляхом неможливо, старший слідчий просить клопотання задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що отримані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчий суддя визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 259, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

1. Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції Гачевському І.Ю. або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві за його дорученням,тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ(МФО 300711, м. Київ вул. Предславинська, 19) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), що відображають рух коштів по наступним банківським рахункам:№26004052721866, № 26004052723176, № 26009052718164, № 26054052720992 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по наступним банківським рахункам:№26004052721866, № 26004052723176, № 26009052718164, № 26054052720992 (по всім наявним кодам валют), які належать Громадській організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

2. Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю надати у формі їх вилучення у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ(здійснення їх виїмки).

3. При відсутності в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ(МФО 300711)оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ(МФО 300711) щодо копій документів Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), вказаних в частині 1.

4. Тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю надати у формі їх вилучення у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ(здійснення їх виїмки).

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Святошинського районного

суду міста Києва Петренко Н.О.