Ухвала суду № 50488773, 14.09.2015, Оболонський районний суд міста Києва

14.09.2015 Справа № 756/11635/15-к

№ 756/11635/15-к

№ 1-кс/756/1472/15

У Х В А Л А

Іменем України

14 вересня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Римар Є.П., при секретарі Цяпко І.Т., слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві СВАТКА О.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві СВАТКА О.В., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ЛЮБЧЕНКО Т.С., про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві СВАТКО О.В., за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва ЛЮБЧЕНКО Т.С., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Чернігівського міського управління юстиції ГТУЮ у Чернігівській області, а саме оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ПМК Інвест Плюс» (код ЄДРПОУ 35624293), засновником та директором якого являється ОСОБА_3.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015100050008491 від 03 вересня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в червні 2015 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснила внесення неправдивих відомостей до документів, які відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» були подані до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Чернігівського міського управління юстиції ГТУЮ у Чернігівській області для проведення державної реєстрації ТОВ «ПМК Інвест Плюс» (код ЄДРПОУ 35622493).

Будучи допитаним в якості потерпілого по кримінальному провадженні №12015100050005637 від 17.06.2015 генеральний директор ПСП «Кам'янка» ОСОБА_4 повідомив, що із номеру телефону НОМЕР_1 йому зателефонувала особа, яка відрекомендувалася власником ТОВ «ПМК Трейдінвест» (код ЄДРПОУ 35624293) ОСОБА_5, та запропонувала реалізувати ПСП «Кам'янка» дизельне паливо Євро-5, Вони домовилися про здійснення попередньої оплати в сумі 85 000,00 грн., а решту по факту поставки дизельного палива. За результатами переговорів укладено договір купівлі-продажу від 15.05.2015 за № 772/2, згідно умов якого ТОВ «ПМК Трейдінвест» (код ЄДРПОУ 35624293) зобов'язалося в період з 15.05.2015 по 18.05.2015 поставити ПСП «Кам'янка» вищезазначене паливо. З 15-17.05.2015 р. було і по теперішній час дизельне паливо поставлено не було, а ОСОБА_5 на телефонні дзвінки не відповідає, тобто ТОВ «ПМК Трейдінвест» ввело ПСП «Кам'янка» в оману, шахрайським шляхом заволоділо грошовими коштами на суму 85 000,00 грн.

Крім того, будучи допитаним в якості потерпілого по кримінальному провадженні №12015100050005637 від 17.06.2015 директор ПП «Глибочанське-ОСМВ» ОСОБА_6 повідомив, що із номеру телефону НОМЕР_1 йому зателефонувала особа, яка відрекомендувалася власником ТОВ «ПМК Трейдінвест» (код ЄДРПОУ 35624293) ОСОБА_5, та запропонувала реалізувати дизельне паливо Євро-5. За результатами проведених із ним переговорів вони домовилися про суму поставки - 77 875, 20 грн.

27.04.2015 надійшов новий рахунок на оплату. Договір №772/1 від 22.04.2015 укладався між ОСОБА_6 та директором ТОВ «ПМК Трейдінвест» (код ЄДРПОУ 35624293) ОСОБА_7 З 27 по 30 квітня 2015 року дизельне паливо поставлено не було. З 30.04.2015 і по теперішній час пальне не поставлено. Таким чином ТОВ «ПМК Трейдінвест» (код ЄДРПОУ 35624293) і невстановлені особи, використовуючи документи ТОВ «ПМК Трейдінвест», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПП «Глибочанське-ОСМВ» у сумі 77 875,20 грн.

Відповідно до роздруківки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних-підприємців станом на 17.06.2015 ТОВ «ПМК Трейдінвест» (код ЄДРПОУ 35624293) знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Г. Дніпра, 53-а, а також керівником та засновником ТОВ «ПМК Трейдінвест» (код ЄДРПОУ 35624293) являється ОСОБА_7

В ході здійснення оперативно-розшукоих заходів було встановлено, що за адресою: м. Київ, вул. Г. Дніпра, 53-а, ТОВ «ПМК Трейдінвест» не знаходиться, та місцезнаходження директора ТОВ «ПМК Трейдінвест» ОСОБА_7 встановити станом на теперішній час не представилось можливим.

Відповідно до роздруківки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних-підприємців станом на 18.06.2015 ТОВ «ПМК Інвест Плюс» (код ЄДРПОУ 35624293) знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Музична, 20, а також керівником ТОВ «ПМК Інвест Плюс» (код ЄДРПОУ 35624293) являється ОСОБА_3

Відповідно до листа ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві №3610/9/26-54-22-01 від 07.08.2015 р., ТОВ «ПМК Інвест Плюс» (код ЄДРПОУ 35624293) станом на 28.07.2015 зареєстровано за податковою адресою: м. Чернігів, вул. Музична, 20. Також станом на 28.07.2015 р. товариство знаходиться на податковому обліку в ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській обл., у ДПІ в Оболонському р-ні ГУ ДФС у м. Києві на сьогодні має стан платника «45», платник до кінця року (неосновне місце обліку).

Також допитано директора ТОВ «Легал Солюшинз» (код ЄДРПОУ 39233200) ОСОБА_8 Вказане товариство надає послуги по реєстрації та перереєстрації суб'єктів господарської діяльності. ОСОБА_8 повідомив, що він на прохання невстановленого чоловіка на ім'я ОСОБА_1, який з ним спілкувався по мобільному телефону НОМЕР_2, перереєстрував ТОВ «КГЗ» з колишнього директора на нового директора ОСОБА_7, змінив назву на ТОВ «ПМК «Трейдінвест», змінив адресу реєстрації та передав реєстраційні документи особі на ім'я ОСОБА_1, тел. НОМЕР_2.

Також було встановлено, що ОСОБА_8 раніше вже перереєстровував на прохання цієї особи на ім'я ОСОБА_1 інші товариства, а саме ТОВ «Резов Груп» (код ЄДРПОУ № 34537949), яке в подальшому стало мати назву ТОВ «ЗМК ЛЕГІРСТАЛЬ».

З використанням реєстраційних документів ТОВ «ЗМК ЛЕГІРСТАЛЬ» було вчинено ряд шахрайських дій з фермерськими товариствами у Львівський області, а саме потерпілими від шахраїв стали ФГ «ОСОБА_9.» та ФГ «Христина». Спосіб вчинення шахрайських дій аналогічний, як і у випадку з ПСП «Кам'янка». За вказаними фактами шахрайських дій слідчим відділом Оболонського РУ ГУМВС України вмісті Києві внесені відомості до ЄРДР за №12015100050002333 від 12.03.2015 р. за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою підтвердження чи спростування факту внесення неправдивих відомостей до документів, які відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» були подані до Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Чернігівського міського управління юстиції ГТУЮ у Чернігівській області для проведення державної реєстрації ТОВ «ПМК Інвест Плюс», встановлення чи спростування факту причетності ОСОБА_3 до господарської діяльності ТОВ «ПМК Інвест Плюс», та відповідно встановлення чи спростування факту причетності ОСОБА_3 до шахрайського заволодіння грошовими коштами ПСП «Кам'янка» та ПП «Глибочанське ОСМВ» посадовими особами ТОВ «ПМК Інвест Плюс», проведення почеркознавчої експертизи, огляду та визнанні документів товариства речовими доказами, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Чернігівського міського управління юстиції ГТУЮ у Чернігівській області.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник в Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Чернігівського міського управління юстиції ГТУЮ у Чернігівській області звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. У зв'язку з чим суд вважає за можливе проводити розгляд клопотання у його відсутність.

Державний обвинувач про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив. Тому, суд вважає за можливе проводити розгляд клопотання у його відсутність.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 03 вересня 2015 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України (кримінальне провадження №12015100050008491).

Згідно відповіді відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Чернігівського міського управління юстиції ГТУЮ у Чернігівській області №02.5.9/870 від 20.07.2015 року наданої заступнику начальника Управління протидії злочинам у сферах МВС України ГУ в м. Києві встановлено, що відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Чернігівського міського управління юстиції ГТУЮ у Чернігівській області погоджується надати необхідну інформацію та документи, лише в передбачений чинним законодавством спосіб, а саме на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до документів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Чернігівського міського управління юстиції ГТУЮ у Чернігівській області, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Чернігівського міського управління юстиції ГТУЮ у Чернігівській області, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України СВАТКА О.В., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва ЛЮБЧЕНКО Т.С., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві СВАТКУ О.В., та за його дорученням оперуповновноваженому міжрайонного відділу №1 УПЗСЕ УМВС України в Чернігівській області НАГОРНОМУ Юрію Івановичу правотимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються в Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Чернігівського міського управління юстиції ГТУЮ у Чернігівській області, розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Рокосовського, 20-а, а саме до:

- усіх оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ПМК Інвест Плюс» (код ЄДРПОУ 35624293), директор ОСОБА_3, в якій містяться реєстраційні документи ТОВ «ПМК Інвест Плюс».

Посадовим особам Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Чернігівського міського управління юстиції ГТУЮ у Чернігівській області надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві СВАТКУ О.В., або за його дорученням оперуповновноваженому міжрайонного відділу №1 УПЗСЕ УМВС України в Чернігівській області НАГОРНОМУ Юрію Івановичу тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з їх подальшим вилученням (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали встановити три тижні з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.П.Римар