Постанова № 50487139, 07.05.2012, Уманський міськрайонний суд Черкаської області

Справа №2318/2531/12

4/2318/170/12

П О С Т А Н О В А

ІМЯМ У К Р А Ї Н И

07.05.2012 м.Умань

Уманський міськрайонний суд Черкаської області в складі:

головуючої-судді ОСОБА_1

при секретарі Маштабей Л.В.

за участю прокурора Пархети М.А.

старшого слідчого Поліщука О.С.

розглянувши в залі суду в м. Умань у відкритому судовому засіданні подання ст. слідчого прокуратури м. Умань ОСОБА_2 за погодженням прокурора м. Умань Черкаської області про зупинення видаткових операцій по розрахунковому рахунку № 26006060731604 (код валют 980) ПП «Віка С Авто» відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 354347),-

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий прокуратури м. Умань ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням про зупинення видаткових операцій по розрахунковому рахунку № 26006060731604 (код валют 980) ПП «Віка С Авто» відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 354347).

Подання погоджено прокурором м. Умань Черкаської області 07.05.2012 року..

В поданні вказано, що службові особи ПП «Віка С Авто» (код ЄДРПОУ 34704524, м. Умань, вул. Інженерна, 15) діючи умисно, з метою приховування фінансових операцій, склали та подали до Уманської ОДПІ податкові декларації з податку на додану вартість за квітень 2011 року (вхідний № НОМЕР_1 від 19.05.2011 року) та червень 2011 року (вхідний № 90050223621 від 19.07.2011 року), в яких відобразили обсяги реалізації підприємством у вказаних періодах товарів (робіт та послуг) в розмірах 3866865 грн. за квітень та 609563 грн. за червень. При цьому згідно даних Держфінмоніторингу на розрахунковий рахунок ПП „Віка С Авто № 26000301792023, відкритий у Черкаському ГРУ ПАТ „Приватбанк, протягом квітня 2011 р. надійшло грошових коштів за реалізований товар в сумі 4675533 грн., а в червні в сумі 1268835 грн., Таким чином, службові особи зазначеного СГД внесли завідомо неправдиві відомості до податкової звітності підприємства з податку на додану вартість щодо обсягів продажу товарів на суму 1467940 грн., що призвело до не нарахування та несплати до бюджету суми ПДВ в розмірі 244656 грн. та є тяжкими наслідками для державних інтересів.

24 квітня 2012 року прокуратурою м. Умань Черкаської області порушено кримінальну справу № НОМЕР_2 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

З метою запобігання протиправним діям з використанням банківського рахунку №26006060731604 (код валют 980) ПП „Віка С Авто (код ЄДРПОУ 34704524), припинення злочинної діяльності, відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення судового рішення, слідчий в поданні просить суд зупинити видаткові операції по рахунку №26006060731604 (код валют 980) відкритий у Черкаському ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк (МФО 354347, м. Черкаси).

Частина перша статті 59 Закону України „Про банки та банківську діяльність визначає, що арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку встановленому законом.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав подання, заслухавши ст. слідчого Поліщука О.С. в провадженні якого знаходиться кримінальна справа, вивчивши надані матеріали, суд вважає, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбачається наявність достатніх підстав для зупинення видаткових операцій з грошовими коштами

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126,130 КПК України, ст.ст. 59 Закону України Про банки і банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання ст. слідчого прокуратури м. Умань Черкаської області ОСОБА_2 за погодженням прокурора м. Умань Черкаської області про зупинення видаткових операцій по розрахунковому рахунку № 26006060731604 (код валют 980) ПП «Віка С Авто» відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 354347), задоволити.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на розрахунковому рахунку ПП «Віка С Авто» (код ЄДРПОУ 34704524) № 26006060731604 (код валют 980) відкритий у Черкаському ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк (МФО 354347, м. Черкаси), у звязку з чим, з моменту оголошення постанови службовим особам банку припинити всі витратні операції по вказаному рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобовязати службових осіб Черкаському ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк (МФО 354347, м. Черкаси), на момент оголошення постанови надати в письмовому вигляді інформацію про залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку ПП „Віка С Авто (код ЄДРПОУ 34704524), № 26006060731604 (код валют 980).

Копію постанови направити до Черкаського ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк МФО 354347.

Копію постанови направити прокурору м. Умань Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: .