Ухвала суду № 50485867, 18.03.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/3847/14к

Провадження №1кс/712/1443/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання згоди на розкриття банківської таємниці

та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 18 березня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014250000000014 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1, і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх, заслухавши думку слідчого Старовойтова А.В. та прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

В СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №32014250000000014, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2014, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Ді Проект» (код ЄДРПОУ 36949508), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Так, відповідно до заяви гр. ОСОБА_3, яка надійшла до ГУ Міндоходів у Черкаській області рекомендованим листом зі штриховим кодовим ідентифікатором 1800185554040 засобами поштового звязку 07.02.2014, службові особи ПП «Ді Проект» (код ЄДРПОУ 36949508), шляхом невідображення у податковій звітності операцій, пов'язаних з наданням послуг по розробці проектної та кошторисної документації об'єктів забудови в м. Черкасах та Черкаській області в період з 2010 року по теперішній час умисно ухиляються від сплати податків.

Згодом, до СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області з Черкаської ОДА та СБ України надійшли аналогічні заяви від гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відповідно, направлені на адресу зазначених органів, рекомендованими листами зі штриховими кодовими ідентифікаторами 1800185554040, 1800185554031 та 1800185554007 засобами поштового звязку 07.02.2014.

Проведеними заходами, направленими на встановлення особи заявника та опитування його по суті змісту заяви (повідомлення) зясовано, що за адресою, вказаною в листі, як місце проживання гр. ОСОБА_3, встановлено, що останній не мешкає та ніколи там не мешкав. Власниця зазначеного домоволодіння повідомила, що проживає в адресі протягом тривалого часу та про гр. ОСОБА_3 ніколи не чула.

Відповідно до інформації та відеоматеріалів записів камер відеоспостереження, одержаних з Черкаської дирекції державного підприємства поштового звязку «Укрпошта» встановлено, що рекомендовані листи зі штриховими кодовими ідентифікаторами 1800185554040, 1800185554031 та 1800185554007 були відправлені невстановленою особою, зовні - чоловічої статі, з відділення поштового звязку Черкаси-1, о 17 год. 00 хв., 04.02.2014 року. Відхилення, між часом, який зазначено як час приймання та реєстрації вищевказаних відправлень та часом їх приймання, який зазначено на камерах відео спостереження може становити 2-3 хвилини.

Відповідно до інформації та відеоматеріалів записів камер відео спостереження, встановлено також, що зазначена невстановлена особа, зовні - чоловічої статі, 04.02.2014 року у період часу з 17год. 49 хв. по 17 год. 53 хв. здійснювала операції з банкоматом ПАТ «КБ Приватбанк» № CACS 6954, який розташований за адресою вул. Б.Вишневецького, 34 а приміщенні ПАТ «Укртелеком».

З метою зясування особи-заявника та опитування його по суті змісту заяви (повідомлення), виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по картковому рахунку (із зазначенням номера рахунку) особи, яка 04.02.2014 року у період часу з 17 год. 49 хв. по 17 год. 53 хв. здійснювала операції з банкоматом ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299) № CACS 6954, який розташований за адресою вул. Б. Вишневецького, 34 в приміщенні ПАТ «Укртелеком», із наданням фото з банкомату даної особи та завірених належним чином копій документів з юридичної справи, що дають змогу ідентифікувати її особу.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий Старовойтов А.В. та прокурор Бондаренко М.Ю. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299), з можливістю вилучити документи по картковому рахунку (із зазначенням номера рахунку) особи, яка 04.02.2014 року у період часу з 17год. 49 хв. по 17 год. 53 хв. здійснювала операції з банкоматом ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299) № CACS 6954, який розташований за адресою вул. Б.Вишневецького, 34 в приміщенні ПАТ «Укртелеком», із наданням фото з банкомату даної особи та завірених належним чином копій документів з юридичної справи, що дають змогу ідентифікувати її особу.

Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299), в іншому випадку до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Організацію та виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 або іншу особу за дорученням слідчого.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя П.С.Грабовий

Копію ухвали отримав:____«____»_____