Ухвала суду № 50485845, 13.03.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/3297/14к

Провадження №1кс/712/1208/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

м. Черкаси 13 березня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю старшого прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області радника юстиції Бондаренко М.Ю., старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Черкаській області майора податкової міліції Квача Володимира Вікторовича, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014250000000006, старшим слідчим Квачем В.В. та погоджене старшим прокурором Бондаренко М.Ю., клопотання про проведення обшуку, перевіривши надані матеріали, заслухавши думку старшого слідчого Квача В.В. та старшого прокурора Бондаренко М.Ю., -

В С Т А Н О В И В:

В слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32014250000000006 за фактом закінченого замаху на заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах службовими особами ТОВ "Агрофірма "Поле" (код ЄДРПОУ 35523434), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ "Агрофірма "Поле" (код ЄДРПОУ 35523434, м. Черкаси), в податкові декларації з ПДВ за вересень та жовтень 2013 року, внесли неправдиві відомості щодо придбання проса у сертифікованого господарства ТОВ "Правда" (код ЄДРПОУ 03768687, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Володимирівка, вул. Леніна, 48) в кількості 500т по ціні 3 450 грн. за 1 тону, на суму 1 725 тис. грн., хоча фактично було придбано 200т проса, а інші 300т були придбані в не сертифікованого господарства СГВК "Победа" (код ЄДРПОУ 03766122, Одеська обл., Саратський р-н, с. Новоселівка, вул. Леніна, 67) за готівкові кошти по ціні 2050 грн. за 1 тону на суму 615 тис. грн. без документального відображення в податковій та бухгалтерській звітності проведеної операції, внаслідок чого незаконно сформували суму ПДВ, яка підлягає сплаті на розрахунковий рахунок підприємства в банку за жовтень та листопад 2013 року, завищивши її на 210,9 тис. грн., чим вчинили закінчений замах на заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах.

В зв'язку з викладеним, в діях службових осіб ТОВ "Агрофірма "Поле" (код ЄДРПОУ 35523434) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.4 ст. 191 КК України, кваліфікованого як закінчений замах на заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах.

Крім того, в ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ "Агрофірма "Поле" (код ЄДРПОУ 35523434) в жовтні 2013 року також здійснювало придбання проса в ФГ "Промінь" (код ЄДРПОУ 24759563).

Проведеним досудовим слідством встановлено, що ТОВ "Агрофірма "Поле" (код ЄДРПОУ 35523434) має фактичну адресу: м.Черкаси, вул. Різдвяна, 175, яка згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно №12014612 належить приватному підприємцю ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), який згідно реєстраційних баз даних Міндоходів України являється співзасновником ТОВ "Агрофірма "Поле" (код ЄДРПОУ 35523434) і за вказаною адресою можуть знаходитись предмети і документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "Агрофірма "Поле" (код ЄДРПОУ 35523434), печатки фіктивних фірм, банківські документи, документи податкової звітності, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації, ноутбуки, що містять інформацію про підроблення документів та намір службових осіб на привласнення бюджетних коштів, а також матеріальні цінності, що мають значення речових доказів та матеріальні цінності здобуті злочинним шляхом.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичним місцем розташування офісу ТОВ "Агрофірма "Поле" (код ЄДРПОУ 35523434), за адресою: м.Черкаси, вул. Різдвяна, 175, з метою виявлення та вилучення первинних фінансово-господарських документів ТОВ "Агрофірма "Поле" (код ЄДРПОУ 35523434) про його фінансово-господарську діяльність з ТОВ "Правда" (код ЄДРПОУ 03768687), СГВК "Победа" (код ЄДРПОУ 03766122) та ФГ "Промінь" (код ЄДРПОУ 24759563) в 2013 році, а також документи щодо перевезення проса суб'єктами господарської діяльності з надання автотранспортних послуг, а саме: договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, комп'ютерну техніку, магнітні носії, на яких міститься електрона документація, печатки фіктивних фірм, банківські документи та інші фінансово-господарські документи, матеріальні цінності, що мають значення речових доказів та матеріальні цінності здобуті злочинним шляхом, які мають важливе значення при розслідуванні кримінального провадження.

Враховуючи, що відомості у відшукуваних предметах і документах можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а тому керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області майора податкової міліції Квача Володимира Вікторовича та надати йому дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях та інших сховищах, які використовуються ТОВ "Агрофірма "Поле" (код ЄДРПОУ 35523434), за адресою: м.Черкаси, вул. Різдвяна, 175, та згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно №12014612 належать приватному підприємцю ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), з метою вилучення первинних фінансово-господарських документів ТОВ "Агрофірма "Поле" (код ЄДРПОУ 35523434) про його фінансово-господарську діяльність з ТОВ "Правда" (код ЄДРПОУ 03768687), СГВК "Победа" (код ЄДРПОУ 03766122) та ФГ "Промінь" (код ЄДРПОУ 24759563) в 2013 році, а також документи щодо перевезення проса суб'єктами господарської діяльності з надання автотранспортних послуг, а саме: договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, комп'ютерну техніку, магнітні носії, на яких міститься електрона документація, печатки фіктивних фірм, банківські документи та інші фінансово-господарські документи, матеріальні цінності, що мають значення речових доказів та матеріальні цінності здобуті злочинним шляхом, які мають важливе значення при розслідуванні кримінального провадження.

Виконання покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області майора податкової міліції Квача Володимира Вікторовича чи на інший підрозділ Міністерства доходів і зборів України за дорученням старшого слідчого Квача Володимира Вікторовича.

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.С.Грабовий