Ухвала суду № 50485815, 13.03.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/3433/14к

Провадження №1кс/712/1280/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 13 березня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Палій Т.Л., слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Білого В.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні №32014250000000017 слідчим СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Білим В.В. та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Білого В.В. та прокурора Палій Т.Л., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №32014250000000017 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ЗАТ «Автотранспортне підприємство-2361» (код ЄДРПОУ 03577651) в період 2009-2011 років, умисно, в супереч вимогам чинного законодавства, шляхом відображення в податковій звітності підприємства, виконання робіт з реконструкції амбулаторії в с. Геронимівка та очисних споруд в м. Чигирин за рахунок залучення до даних робіт субпідрядні організації, що мають ознаки фіктивності: ПП «Канзас-С» (код ЄДРПОУ 35274546), ПП «Лаб» (код ЄДРПОУ 35274499), ПП «Хладком» (код ЄДРПОУ 33173402), ПП «Інтерторгстрой» (код ЄДРПОУ 36157692), ПП «Черкаситоргсфера» (код ЄДРПОУ 33018638) ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 593 тис. грн.

Також, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що службові особи ЗАТ «АТП-2361» (код ЄДРПОУ 03577651) будучи переможцями тендерних закупівель по виконанню будівельних робіт з реконструкції приміщення амбулаторії с. Геронимівка, отримали для таких робіт від Головного управління капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації (на даний час від Департаменту капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації) державні кошти в розмірі 1 045 тис.грн. В подальшому службові особи ЗАТ «АТП-2361», шляхом завищення фактичної вартості виконаних робіт за рахунок відображення в офіційних документах неправдивих відомостей щодо залучення в якості підрядних організацій до виконання таких будівельних робіт суб'єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності, а саме: ПП «Інтерторгстрой» (код ЄДРПОУ 36157692), ПП «Черкаситоргсфера» (код ЄДРПОУ 33018638), заволоділи чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме бюджетними коштами в розмірі 1 045 тис.грн.

Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що ЗАТ «АТП-2361» неодноразово являлося переможцем тендерних закупівель, замовником яких виступало Департамент капітального будівництва Черкаської ОДА, зокрема: на виконання робіт з реконструкції насосної станції з добудовою напірного колектору в м. Чигирин та реконструкції амбулаторії в с. Геронимівка Черкаського району.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в Департаменті капітального будівництва Черкаської ОДА знаходяться речі і документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів в Департаменті капітального будівництва Черкаської облдержадміністрації з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: договори, додаткові угоди до договорів, локальні кошториси, акти приймання виконаних робіт (типова форма №КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт (типова форма №КБ-3), креслення, звіти, платіжні доручення та інші документи, що свідчать про замовлення та виконання підрядних робіт службовими особи ЗАТ «АТП-2361» (код ЄДРПОУ 03577651) з реконструкції насосної станції з добудовою напірного колектору в м. Чигирин та реконструкції амбулаторії в с.Геронимівка Черкаського району.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 та дозволити тимчасовий доступ до речей і документів в Департаменті капітального будівництва Черкаської облдержадміністрації з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: договори, додаткові угоди до договорів, локальні кошториси, акти приймання виконаних робіт (типова форма №КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт (типова форма №КБ-3), креслення, звіти, платіжні доручення та інші документи, що свідчать про замовлення та виконання підрядних робіт службовими особи ЗАТ «АТП-2361» (код ЄДРПОУ 03577651), з реконструкції амбулаторії в с. Геронимівка Черкаського району та очисних споруд в м. Чигирин. В тому числі надати: перелік субєктів господарської діяльності які приймали участь у відкритих торгах за даними обєктами реконструкції, посадові обовязки та копії наказів про призначення на посади: начальника ДКБ, заступника начальника ДКБ, начальника технічного забезпечення будівництва ДКБ, головного спеціаліста відділу технічного нагляду управління технічного забезпечення будівництва ДКБ, які працювали на цих посадах у період з 01.01.2009р. по 31.12.2011р.

Виконання ухвали доручити слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Білому В.В., або особі за його дорученням.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 діб з моменту її ухвалення.

Слідчий суддя Грабовий П.С.