Ухвала суду № 50485553, 26.02.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/2675/14к

Провадження №1кс/712/1006/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

місто Черкаси 26 лютого 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні №32014250000000016 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітаном податкової міліції ОСОБА_2, і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1Л, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а також додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В даному клопотанні зазначає, що в слідчому управлінні ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області перебуває кримінальне провадження №32014250000000016 за фактом ухилення службовими особами ТОВ Машинобудівельна компанія ТОТ-Стайл (код ЄДРПОУ 37239718) від сплати податків в значних розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ Машинобудівельна компанія ТОТ-Стайл (код ЄДРПОУ 37239718), відповідно до акту перевірки від 16.01.2014 №10/23-01-22-03/37239718 Про результати проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ Машинобудівельна компанія ТОТ-Стайл (код ЄДРПОУ 37239718) з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах з платниками податків ПП Хладком (код ЄДРПОУ 33173402) за квітень 2012 року та ТОВ Реал-Агро (код ЄДРПОУ 32180356) за травень, жовтень, листопад 2012 року, умисно ухилились від сплати до державного бюджету України податків на загальну суму 912,0 тис. грн., в тому числі податок на додану вартість 435,6 тис. грн. та податок на прибуток підприємств на суму 476,4 тис. грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин скоєння кримінального правопорушення, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у проведенні виїмки особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та посекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів по розрахунковому рахунку ТОВ Машинобудівельна компанія ТОТ-Стайл (код ЄДРПОУ 37239718) №26008310056190 за період з 01.04.2012 по 30.11.2012 відкритому в Черкаській філії АТ Брокбізнесбанк (МФО 354897).

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника Черкаської філії АТ Брокбізнесбанк (МФО 354897), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_2 та прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунків, роздруківка руху коштів, за період з 01.04.2012 по 30.11.2012, по розрахунковому рахунку ТОВ Машинобудівельна компанія ТОТ-Стайл (код ЄДРПОУ 37239718) №26008310056190 відкритому в Черкаській філії АТ Брокбізнесбанк (МФО 354897), особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів в Черкаській філії АТ Брокбізнесбанк (МФО 354897).

Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити в Черкаській філії АТ Брокбізнесбанк (МФО 354897), документи, що містять банківську таємницю, за період з 01.04.2012 по 30.11.2012, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк) ТОВ Машинобудівельна компанія ТОТ-Стайл (код ЄДРПОУ 37239718) №26008310056190 відкритому в Черкаській філії АТ Брокбізнесбанк (МФО 354897);

- посекундних роздруківок руху коштів, за період з 01.04.2012 по 30.11.2012, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахунковому рахунку ТОВ Машинобудівельна компанія ТОТ-Стайл (код ЄДРПОУ 37239718) №26008310056190 відкритому в Черкаській філії АТ Брокбізнесбанк (МФО 354897);

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_2.

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її прийняття.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Грабовий П.С.

Ухвала мені оголошена, копію отримав: ________201__року

______/_______/

(підпис) (прізвище, ініціали)