Ухвала суду № 50480363, 14.09.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 14.09.2015 Справа № 554/7352/15-к

Справа №554/7352/15-к

Провадження №1-кс/554/5812/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О. :

при секретарі Гребенюк С.С.

за участю в.о. слідчого - Дударєв О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Дударєва Олександра Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12015170130000016 від 06 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,2 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

В.о.слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції Дударєв О.В. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавської області Перехрест Р.В. В якому прохали: Задовольнити дане клопотання та надати дозвіл в. о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції Дударєву О.В. (або на підставі доручення наданого слідчим іншій особі про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст 40 КПК України) на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЕДРПОУ - 14360570, МФО - 305299) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, зокрема: Інформації, про належність особам абонентських номерів телефонів: НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 , НОМЕР_12, НОМЕР_13, згідно баз даних Банку, із зазначенням їх повних анкетних даних, адрес реєстрації та проживання, індивідуального податкового номеру, контактних телефонів, місць роботи (в т.ч. код ЄДРПОУ) та наданням їх фотографій.. Інформації про користувачів наступних банківських платіжних карток ПАТ КБ «Приватбанк»: НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, із зазначенням їх повних анкетних даних, адрес реєстрації та проживання, індивідуального податкового номеру, контактних телефонів, місць роботи (в т.ч. код ЄДРПОУ) та наданням їх фотографій.1.3. Інформацію про відкриті всі рахунки та банківські платіжні картки ПАТ КБ «Приватбанк» на наступні ім'я:- ОСОБА_3 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1., мешкає за адресою: АДРЕСА_1, паспорт громадянки України серії «НОМЕР_18, виданий 11.12.2003 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області. - ОСОБА_4 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_2), ІНФОРМАЦІЯ_2., мешкає за адресою: АДРЕСА_1, паспорт громадянина України серії «НОМЕР_19, виданий 28.07.2000 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області. ОСОБА_5 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_3), ІНФОРМАЦІЯ_3., мешкає за адресою: АДРЕСА_2, д.т. НОМЕР_10, паспорт громадянина України серії «НОМЕР_20, виданий 01.12.1998 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.- ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_4), ІНФОРМАЦІЯ_4., мешкає за адресою: АДРЕСА_3, паспорт громадянина України «НОМЕР_21, 18.03.2002 виданий Гядяцьким РВ УМВС України в Полтавській області. ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_5), ІНФОРМАЦІЯ_5., мешкає за адресою: АДРЕСА_4, паспорт громадянки України серії «НОМЕР_22, виданий 11.01.2001 Попаснянським РВ УМВС України в Луганській області.1.4. Інформацію про відкриті всі рахунки, які прив'язані до абонентських номерів телефонів НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 , НОМЕР_12, НОМЕР_13.1.5. Завірені належним чином сканкопії (копії) документів, які свідчать про банківські взаємовідносини з ОСОБА_3 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1.; ОСОБА_4 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_2), ІНФОРМАЦІЯ_2.; ОСОБА_5 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_3), ІНФОРМАЦІЯ_3.; ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_4), ІНФОРМАЦІЯ_4., ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_5), ІНФОРМАЦІЯ_5., а також особами які користуються абонентськими номерами телефонів - НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 , НОМЕР_12, НОМЕР_13, з одного боку та ПАТ КБ «Приватбанк» з іншого боку.1.6. Інформацію про прив'язку абонентських номерів телефонів до відкритих рахунків та банківських платіжних карток ПАТ КБ «Приватбанк», відкритих на ім'я ОСОБА_3 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1.; ОСОБА_4 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_2), ІНФОРМАЦІЯ_2.; ОСОБА_5 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_3), ІНФОРМАЦІЯ_3.; ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_4), ІНФОРМАЦІЯ_4., ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_5), ІНФОРМАЦІЯ_5.1.7. Інформацію про аккаунти та паролі, якими користуються користувачі - ОСОБА_3 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1.; ОСОБА_4 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_2), ІНФОРМАЦІЯ_2.; ОСОБА_5 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_3), ІНФОРМАЦІЯ_3.; ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_4), ІНФОРМАЦІЯ_4., ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_5), ІНФОРМАЦІЯ_5., при вході до системи «Приват24».1.8. Роздруківки руху коштів за період часу з 01.01.2014 по кінцевий термін дії ухвали по всіх наявних рахунках, відкритих на ім'я:- ОСОБА_3 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1., мешкає за адресою: АДРЕСА_1, паспорт громадянки України серії «НОМЕР_18, виданий 11.12.2003 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області. - ОСОБА_4 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_2), ІНФОРМАЦІЯ_2., мешкає за адресою: АДРЕСА_1, паспорт громадянина України серії «НОМЕР_19, виданий 28.07.2000 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.- ОСОБА_5 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_3), ІНФОРМАЦІЯ_3., мешкає за адресою: АДРЕСА_2, д.т. НОМЕР_10, паспорт громадянина України серії «НОМЕР_20, виданий 01.12.1998 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.- ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_4), ІНФОРМАЦІЯ_4., мешкає за адресою: АДРЕСА_3, паспорт громадянина України «НОМЕР_21, 18.03.2002 виданий Гядяцьким РВ УМВС України в Полтавській області.- ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_5), ІНФОРМАЦІЯ_5., мешкає за адресою: АДРЕСА_4, паспорт громадянки України серії «НОМЕР_22, виданий 11.01.2001 Попаснянським РВ УМВС України в Луганській області.1.9. Роздруківки руху коштів за період часу з 01.01.2014 по 15.04.2015 по всіх наявних рахунках, до яких прив'язані наступні абонентські номера телефонів: НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 , НОМЕР_12, НОМЕР_13.1.10. Відеозаписи та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у моменти проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім картковим рахункам, за період часу з 01.01.2014 по по кінцевий термін дії ухвали, відкритим на ім'я ОСОБА_3 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1.; ОСОБА_4 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_2), ІНФОРМАЦІЯ_2.; ОСОБА_5 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_3), ІНФОРМАЦІЯ_3.; ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_4), ІНФОРМАЦІЯ_4., ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_5), ІНФОРМАЦІЯ_5.1.11.Відеозаписи та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у моменти проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім картковим рахункам, до яких прив'язані абонентські номера телефонів: НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 , НОМЕР_12, НОМЕР_13, за період часу з 01.01.2014 по кінцевий термін дії ухвали.2. Зобов'язати ПАТ КБ «Приватбанк» (ЕДРПОУ - 14360570, МФО - 305299), надати в паперовому та електронному носіях (у форматі - «Exel») вищезазначену інформацію та документи в повному обсязі, а при наданні роздруківок руху коштів, в т.ч. зазначити: дату та час перерахування; призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; вид валюти, у який проводились зняття або поповнення рахунку; з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); інформацію про термінали самообслуговування (їх ідентифікуючі ознаки та адреси розташування), при поповненні через них коштів; інформацію про комісію Банку за проведену операцію; країна, де відбулася операція. За можливістю прошу розгляд клопотання провести без участі представників ПАТ КБ «Приватбанк».

У судовому засіданні в.о. слідчий клопотання підтримав.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслу4хавши слідчого, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12015170130000016 від 06 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,2 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2015 приблизно о 22:00 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон - НОМЕР_23, який встановлено за адресою: АДРЕСА_5, представившись онуком власниці житла ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6. - ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7., шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 5 000 грн. Відповідно до показів ОСОБА_8 від 09.01.2015, також було встановлено, що шахрай дзвонив їй на мобільний телефон - НОМЕР_24 з мобільного номеру - НОМЕР_11.Крім цього, 09.01.2015 приблизно о 15:00 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон - НОМЕР_25, який встановлено за адресою: АДРЕСА_6, представившись онуком власниці житла ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8. - ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9 шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 3 000 грн.Крім цього, 04.02.2015 приблизно о 09:00 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон - НОМЕР_26, який встановлено за адресою: АДРЕСА_7, представившись онуком власниці житла ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_10. - ОСОБА_13 шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 3 000 грн. Крім цього, 08.02.2015 приблизно о 10:00 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон - НОМЕР_27, який встановлено за адресою: АДРЕСА_8, представившись онуком власниці житла ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_11., шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 3 500 грн.Крім цього, 13.02.2015 приблизно о 14:00 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон - НОМЕР_28, який встановлено за адресою: АДРЕСА_9, представившись онуком власниці житла ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_12. - ОСОБА_16, шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 3 500 грн. В ході проведення досудового розслідування слідчим було надано доручення від 31.03.2015 № 8/2652 в порядку ст. 40 КПК України СБК УМВС України в Полтавській області на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні. 15.04.2015 року за вх. № 8/2970 (вих. № 32/389 від 10.04.2015) слідчому з СБК УМВС України в Полтавській області надійшли матеріали виконаного доручення від 31.03.2015 № 8/2652. В результаті вивчення отриманих матеріалів, згідно рапорту старшого оперуповноваженого СБК УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_17 від 10.04.2015 було встановлено, що до вищевказаних кримінальних правопорушень у відношенні ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 причетні: ОСОБА_3, під час організації та скоєння шахрайства у відношенні осіб похилого віку, для зв'язку із співучасниками, використовує абонентський номер - НОМЕР_6, який працює з мобільним терміналом IMEI НОМЕР_29. ОСОБА_4, раніше судимий за ч. 3 ст. 355 КК України, під час організації та скоєння шахрайства у відношенні осіб похилого віку, для зв'язку із співучасниками, використовує абонентський номер - НОМЕР_7, який працює з мобільними терміналами IMEI НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32. ОСОБА_5, під час організації та скоєння шахрайства у відношенні осіб похилого віку, для зв'язку із співучасниками, використовує абонентські номери - НОМЕР_8 та НОМЕР_10.ОСОБА_20., під час організації та скоєння шахрайства у відношенні осіб похилого віку, для зв'язку із співучасниками, використовує абонентський номер - НОМЕР_9. Крім того до вказаних кримінальних правопорушень причетні невстановлені поки що досудовим розслідуванім особи, які під час організації та скоєння шахрайства у відношенні осіб похилого віку, для зв'язку із співучасниками, використовують абонентські номери - НОМЕР_11 та НОМЕР_12. Також встановлено, що банківська карта ПАТ КБ «ПриватБанк» - № НОМЕР_33, на яку потерпіла ОСОБА_8 05.01.2015 перерахувала 5 000 грн. зареєстрована на ім'я ОСОБА_7, котра для зв'язку використовує абонентський номер - НОМЕР_13. В результаті подальшого аналізу отриманої інформації встановлено, що вказані абонентські номери мають тісний взаємозв'язок між собою, крім того було встановлено, що вони також спільні зв'язки (абонентські номери), а саме: НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37. 20 квітня 2015 року ухвалою слідчого судді клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції Будігай О.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по кримінальному провадженню №12015170130000016, внесеного 06 січня 2015 року до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1-2 ст.190 КК України - задоволено.Надано дозвіл з 20 квітня 2015 року до 20 березня 2015 року старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції Будігай О.В. на розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до : 1.1. Інформації про користувачів наступних банківських платіжних карток ПАТ КБ «Приватбанк»: НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, із зазначенням їх повних анкетних даних, адрес реєстрації та проживання, індивідуального податкового номеру, контактних телефонів, місць роботи (в т.ч. код ЄДРПОУ) та наданням їх фотографій. 1.2. Інформацію про відкриті всі рахунки, банківські платіжні картки, договори ПАТ КБ «Приватбанк» на ім'я: ОСОБА_3 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1., мешкає за адресою: АДРЕСА_1, паспорт громадянки України серії «НОМЕР_18, виданий 11.12.2003 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області; ОСОБА_4 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_2), ІНФОРМАЦІЯ_2., мешкає за адресою: АДРЕСА_1, паспорт громадянина України серії «НОМЕР_19, виданий 28.07.2000 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області; ОСОБА_5 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_3), ІНФОРМАЦІЯ_3., мешкає за адресою: АДРЕСА_2, д.т. НОМЕР_10, паспорт громадянина України серії «НОМЕР_20, виданий 01.12.1998 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області; ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_4), ІНФОРМАЦІЯ_4., мешкає за адресою: АДРЕСА_3, паспорт громадянина України «НОМЕР_21, 18.03.2002 виданий Гядяцьким РВ УМВС України в Полтавській області; ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_5), ІНФОРМАЦІЯ_5., мешкає за адресою: АДРЕСА_4, паспорт громадянки України серії «НОМЕР_22, виданий 11.01.2001 Попаснянським РВ УМВС України в Луганській області. 1.3. Роздруківки руху коштів за період часу з 01 січня 2014 року по 15 квітня 2015 року по всіх наявних рахунках, відкритих на ім'я: ОСОБА_3 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1., мешкає за адресою: АДРЕСА_1, паспорт громадянки України серії «НОМЕР_18, виданий 11.12.2003 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області; ОСОБА_4 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_2), ІНФОРМАЦІЯ_2., мешкає за адресою: АДРЕСА_1, паспорт громадянина України серії «НОМЕР_19, виданий 28.07.2000 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області; ОСОБА_5 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_3), ІНФОРМАЦІЯ_3., мешкає за адресою: АДРЕСА_2, д.т. НОМЕР_10, паспорт громадянина України серії «НОМЕР_20, виданий 01.12.1998 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області; ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_4), ІНФОРМАЦІЯ_4., мешкає за адресою: АДРЕСА_3, паспорт громадянина України «НОМЕР_21, 18.03.2002 виданий Гядяцьким РВ УМВС України в Полтавській області; ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_5), ІНФОРМАЦІЯ_5., мешкає за адресою: АДРЕСА_4, паспорт громадянки України серії «НОМЕР_22, виданий 11.01.2001 Попаснянським РВ УМВС України в Луганській області. 1.4. Відеозаписи та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у моменти проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім картковим рахункам, за період часу з 01 січня 2014 року по 15 квітня 2015 року, відкритим на ім'я ОСОБА_3 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1.; ОСОБА_4 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_2), ІНФОРМАЦІЯ_2.; ОСОБА_5 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_3), ІНФОРМАЦІЯ_3.; ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_4), ІНФОРМАЦІЯ_4., ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_5), ІНФОРМАЦІЯ_5., що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЕДРПОУ - 14360570, МФО - 305299) за адресою: Україна,м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.Надано дозвіл з 20 квітня 2015 року до 20 березня 2015 року старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції Будігай О.В. на вилученняв паперовому та електронному носіях (у форматі - «Exel») вищезазначену інформацію та документи в повному обсязі, а при наданні роздруківок руху коштів, в т.ч. зазначити: - дату та час перерахування; призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; вид валюти, у який проводились зняття або поповнення рахунку; з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); інформацію про термінали самообслуговування (їх ідентифікуючі ознаки та адреси розташування), при поповненні через них коштів; інформацію про комісію Банку за проведену операцію; країна, де відбулася операція, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЕДРПОУ - 14360570, МФО - 305299) за адресою: Україна,м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.Вказане підтверджується матеріалами провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, слід відмовити у задоволенні клопотання про проведення повторного тимчасового доступу до документів та їх вилучення, оскільки 20 квітня 2015 року ухвалою слідчого судді вже надавався дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення, про тих же користувачів банківських платіжних карток ПАТ КБ «Приватбанк».Результати виконання ухвали від 20 квітня 2015 року суду не надані.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

У клопотанні в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Дударєва О.В. про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12015170130000016 від 06 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,2 ст.190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко