Ухвала суду № 50480309, 14.09.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 14.09.2015 Справа № 554/12165/15-к

Провадження № 1-кс/554/5840/2015

У Х В А Л А

14 вересня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Кулешова Л.В., при секретарі Ступці І.І., за участю слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області Руденка С.І., розглянувши клопотання, винесене слідчим відділу СУ УМВС України в Полтавській області Руденком С.І. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014170290000567 від 03.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України і погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції Бондаренком О.П., про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що у провадженні слідчого управління УМВС України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 11201417029000567 від 03.10.2014.

У ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до договорів поставки від 13.09.2008 року №07-08-27, укладеного між концерном «Украгротехсервіс» та ТОВ «Пирятин зернопродукт»; від 29.09.2009 року №07-09-19, укладеного між концерном «Украгротехсервіс» та ТОВ «Пирятин зерно продукт»; від 12.08.2007 року №07-07-43, укладеного між концерном «Украгротехсервіс» та Первісним покупцем «Повстинагроальянс» обов'язки якого перейшли до Нового покупця ТОВ «Пирятин зерно продукт»; від 13.03.2008 року №07-08-10, укладеного між концерном «Украгротехсервіс» та Первісним покупцем ТОВ «Повстинагроальянс», обов'язки якого перейшли до Нового покупця ТОВ «Пирятин зернопродукт», концерном передано в розпорядження останньому згідно актів приймання-передач на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений договорами, передано трактори Джон Дір 8400, дискові борони та сівалки.

Таким чином, концерном «Украгротехсервіс» на ТОВ «Пирятин зернопродукт» поставлено 13 одиниць сільськогосподарської (зазначеної вище) техніки, до числа яких входять 11 тракторів «ДЖОН ДІР 8400». Загальна вартість поставленої техніки за даними договорами складає 4,16 доларів США. Станом на 27.01.2015 року заборгованість по платежах становить 259 467,71 доларів США, в тому числі 224 625,58 доларів США - до Державної казначейської служби України, що підтверджується відповідними актами взаємозвірок та 34 842,13 доларів США заборгованості перед концерном по агентській винагороді.

Відповідно до договору від 15.03.2013 року № 07-13-02/1 «Про графік платежів та порядок розрахунків», передбачених Додатковою угодою б/н від 12.03.2013 року до договорів про поставку від 05.04.2005 року № 07-05-36, від 27.07.2005 року, № 07-05-113, від 03.07.2006 року № 07-06-57, від 28.12.2006 року № 07-06-81 між концерном «Украгротехсервіс» та Первісним покупцем ТОВ «Аграрник», обов'язки якого перейшли до нового покупця ТОВ «Агрофірма «Пирятин», концерном передано в розпорядження останньому згідно акту приймання-передачі від 15.03.2013 року № 187/1, 5 тракторів Джон Дір 8400, з терміном розрахунку до 15.12.2015 року на загальну суму 73153, 30 доларів США з терміном повної сплати до 12.2015 року.

Таким чином, концерном «Украгротехсервіс» на ТОВ «Агрофірма «Пирятин» поставлено 5 одиниць сільськогосподарської (зазначеної вище) техніки, а саме тракторів ДЖОН ДІР 8400. Загальна вартість поставленої техніки за даними договорами складає 153,30 доларів США, в тому числі 60175,90 доларів СІІІА - платежі до Державної казначейської служби України. Станом на 27.01.2015 року загальна заборгованість ТОВ «Агрофірма «Пирятин» по платежах становить 62183,11 доларів США, в тому числі 49205,71 доларів США - Державної казначейської служби України, що підтверджується відповідними актами взаємозвірок.

В ході досудового слідства встановлено, що відповідно до договору про передачу майна на зберігання від 02.01.2014 року, укладеного між директором ТОВ «Пирятин зернопродукт» ОСОБА_4 та директором ТОВ «Агрофірма «Пирятин» ОСОБА_5, а також згідно акту приймання - передачі від 02.01.2014 року, відповідно до якого ТОВ «Пирятин зернопродукт» передало на зберігання ТОВ «Агрофірма «Пирятин» сількогосподарську техніку у виді тракторів Джон Дір 8400. На даний час місце знаходження тракторів марки Джон Дір 8400 в кількості 15 шт., однієї дискової борони та однієї сівалки не відоме.

Відповідно до відомостей з Держсільгоспінспекції України в Полтавській області встановлено, що сільськогосподарська техніка (трактори) марки Джон Дір 8400, яка була поставлена на ТОВ «Агрофірма «Пирятин» та ТОВ «Пирятин зернопродукт» відповідно до зазначених договорів поставок, була зареєстрована за іншими фізичними особами та юридичними особами, а саме за ОСОБА_6, ОСОБА_7, ТОВ «Промінь-Приват» та ТОВ «Аграрник».

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності нерухомого майна, Державного реєстру Іпотеки, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта від 11.09.2015, встановлено, що ТОВ «Промінь-Приват» (код за ЄРДПОУ 34419226), знаходиться та здійснює свою діяльність за адресою: Полтавська область, Миргородський район, с.Білики, вул. Леніна, 54.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та вилучення сільськогосподарської техніки - тракторів марки Джон Дір 8400, та комплектуючих до них - дискової борони та сівалки зернової, а також оригіналів документів ТОВ «Промінь-Приват», які стосуються придбання, оприбуткування, використання, (договори, з усіма його додатками, акти прийому передачі, довіреності на отримання, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення про здійснення оплати за придбання сільськогосподарської техніки), які мають значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, та які можуть зберігатися за місцем здійснення своєї діяльності ТОВ «Промінь-Приват», за адресою: Полтавська область, Миргородський район, с.Білики, вул. Леніна, 54, слідчий просив задовольнити клопотання.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

Згідно ч.1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч.2 статті 234).

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України.

У судовому засіданні слідчим надані пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні, та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку. Також слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи, зокрема, сільськогосподарська техніка - трактори марки Джон Дір 8400, та комплектуючі до них - дискова борона та сівалка зернової, а також оригінали документів ТОВ «Промінь-Приват», які стосуються їх придбання, оприбуткування, використання, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У клопотанні слідчого наведені об'єктивні підстави для проведення обшуку вказаного володіння особи, де слідчим планується відшукати та вилучити вищезазначені речі і документи.

Так, з клопотання вбачається, що дозвіл на проведення обшуку слідчий просить надати на території ТОВ «Промінь-Приват» (код за ЄРДПОУ 34419226), що за адресою: Полтавська область, Миргородський район, с.Білики, вул. Леніна, 54.

В обґрунтування заявлених у клопотанні вимог слідчим до суду надано витяг з кримінального провадження за № 12014170290000567 від 03.10.2014 року, з фабули якого вбачається, що 02.10.2014 року до Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла заява від керівництва ДП «Украгротехсервіс» про те, що керівництвом ТОВ «Пирятин зернопродукт» вчиняються шахрайські дії з сільськогосподарською технікою. Слідчим надано копію заяви про вчинення злочинів від голови ради в.о Голови правління Українського державного концерну по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню агропромислового комплексу «Украгротехсервіс» ОСОБА_8, копію заяви про вчинення злочинів від 21.10.2014 №07-1/91, копії додаткових угод до договорів поставок та актів передачі-приймання товару, а також копії договорів поставки, укладених між зазначеними підприємствами на поставку сільськогосподарської техніки. Надано копію рапорту від 11.09.2015, згідно якого під час виконання доручення за матеріалами кримінального провадження встановлено, що вказана сільськогосподарська техніка може зберігатись у нежитлових приміщеннях ТОВ «Промінь Приват», розташованих на території Біликівської та Хомутецької сільських рад.

Згідно листа №01-21/78 від 14.04.2015 Держсільгоспінспекції України в Полтавській області вбачається, що сільськогосподарська техніка (трактори) марки Джон Дір 8400 зареєстрована за фізичними особами та юридичними особами, зокрема за ОСОБА_6, ОСОБА_7, ТОВ «Промінь-Приват» та ТОВ «Аграрник».

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності нерухомого майна, Державного реєстру Іпотеки, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта №43729755 від 11.09.2015, встановлено, що ТОВ «Промінь-Приват» (код за ЄРДПОУ 34419226), знаходиться за адресою: Полтавська область, Миргородський район, с.Білики, вул. Леніна, 54.

Таким чином, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст.30 Конституції України, ст.ст. 110, 234, 235, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області Руденка С.І. про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ УМВС України в Полтавській області Руденку С.І. дозвіл на проведення обшуку на території ТОВ «Промінь-Приват» (код за ЄРДПОУ 34419226), що розташована за адресою: Полтавська область, Миргородський район, с.Білики, вул. Леніна, 54, з метою виявлення та вилучення сільськогосподарської техніки- тракторів марки Джон Дір 8400, та комплектуючих до них - дискової борони та сівалки зернової, а також оригіналів документів ТОВ «Промінь-Приват», які стосуються їх придбання, оприбуткування, використання (договорів з усіма його додатками, актів прийому-передачі, довіреностей на отримання, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень про здійснення оплати за придбання сільськогосподарської техніки - тракторів марки Джон Дір 8400 та комплектуючих до них - дискової борони та сівалки зернової), які мають значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.В. Кулешова