Ухвала суду № 50440543, 23.04.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №668/4730/15-к

н/п 1-кс/668/1929/15

УХВАЛА

23.04.2015 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_1,у матеріалах досудового розслідування №32015230000000007 від 14.01.2015 року, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПП «СК «Зорецвіт» (код ЄДРПОУ 33929756) за ознаками злочину, відповідальність за що передбачено ч.1 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо його клієнта - ПП «СК«Зорецвіт» (код ЄДРПОУ 33929756), зазначених слідчим у клопотанні.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015230000000007 від 14.01.2015 року за фактом ухилення від сплати податків у значних розмірах посадовими особами ПП «СК «Зорецвіт» (код ЄДРПОУ 33929756) за ознаками злочину, відповідальність за що передбачено ч.1 ст. 212 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо його клієнта - ПП «СК«Зорецвіт» (код ЄДРПОУ 33929756), а саме:

- виписку про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунку № 26009467772700 від 25.09.2013 року (українська гривня), № 26043467772700 від 25.09.2013 року (українська гривня) за період з 01.01.2013 року по 30.06.2014 року;

- видаткові ордери, касові чеки про отримання посадовими особами ПП «СК«Зорецвіт» (код ЄДРПОУ 33929756) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПП «СК«Зорецвіт» (код ЄДРПОУ 33929756) за період з 01.01.2013 року по 30.06.2014 року.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2