Ухвала суду № 50440389, 30.03.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №668/3632/15-к

н/п 1-кс/668/1522/15

УХВАЛА

30.03.2015 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування №32015230000000050 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у Херсонської філії ПАТ КБ «Приватбанк» м.Херсон (МФО 352479, м. Херсон, пр.-т. Ушакова, 43), зазначених слідчим у клопотанні.

Слідчим управління ФР ГУ ДФС у Херсонській області 11 березня 2015 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015230000000050, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами підприємства ПП "Ростком (код ЄДРПОУ 37744329, фактична адреса: Херсонська область, м.Цюрупинськ, вул. Житлоселищє буд. 6А, юридична адреса: м. Херсон, вул. Леніна, буд. 39) за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у Херсонської філії ПАТ КБ «Приватбанк» м.Херсон (МФО 352479, м. Херсон, пр.-т. Ушакова, 43), а саме:

- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам підприємства ПП «Ростком» (код ЄДРПОУ 37744329) № 26057052311414 (валюта: 980 Українська Гривня), № 26000052307602 (валюта: 980 Українська Гривня) за період з 21.03.2012 року по 30.03.2015 року;

- документів щодо внесення (повернення) готівки на вказаний рахунок за вказаний період часу;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ПП «Ростком» (код ЄДРПОУ 37744329), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ПП «Ростком» (код ЄДРПОУ 37744329) готівкових грошових коштів через касу Херсонської філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Херсон (МФО 352479), довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

- кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

- зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2