Ухвала суду № 50439529, 02.12.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №668/16633/14-к

н/п 1-кс/668/5729/14

УХВАЛА

02.12.2014 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області майора податкової міліції Свєтлова І.С., у матеріалах досудового розслідування №32014230000000175 про надання дозволу на проведення обшуку, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку володіння особи за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_2, яка використовується службовими особами ТОВ «Астрєя Інвест» за допомогою мережі «Інтернет» для подання електронної податкової звітності, з метою відшукання та вилучення реєстраційних, первинно бухгалтерських документів ТОВ «Долодар» (код ЄДРПОУ 39311298), ТОВ «Платонит» (код ЄДРПОУ 39312485), ТОВ «Хоризон плюс» (код ЄДРПОУ 39311298), ТОВ «Південькрай» (код ЄДРПОУ 39312485), ТОВ «Нормалит» (код 39311261), ТОВ «Омалі» (код ЄДРПОУ 39311303), ТОВ «Контраст Д» (код ЄДРПОУ 39311319), ТОВ «Континент-Рост» (код 38594419), ТОВ «Венуар» (код 39311114), ТОВ «Інтелектрост» (код ЄДРПОУ 39311228) та ТОВ «Астрєя Інвест» (код ЄДРПОУ 38111843) щодо взаємовідносин з ПП «Гефест-Метал» (код ЄДРПОУ 36315609), ПП «Концепт-Плюс» (код 34852449), статистичної звітності, договорів, довіреностей, актів приймання-здачі, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок, печаток та штампів підприємств, установ і організацій, комп'ютерної техніки, магнітні, електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовуються в діяльності підприємства, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, чорнові записи, щодо такої діяльності, незаповнені бланки з відбитками печаток та інших документів господарської діяльності за період 01.01.2014 по 28.11.2014 року, які б підтверджували причетність службових осіб вказаних підприємств до протиправної діяльності по сприянню в ухиленні від сплати податків.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 320142300000000175, за фактом сприяння неустановленими особами в ухиленні від сплати податків підприємствам сектору економіки, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи на протязі 2014 року шляхом використання ТОВ «Долодар» (код ЄДРПОУ 39311298), ТОВ «Платонит» (код ЄДРПОУ 39312485), ТОВ «Хоризон плюс» (код ЄДРПОУ 39311298), ТОВ «Південькрай» (код ЄДРПОУ 39312485), ТОВ «Нормалит» (код 39311261), ТОВ «Омалі» (код ЄДРПОУ 39311303), ТОВ «Контраст Д» (код ЄДРПОУ 39311319), ТОВ «Континент-Рост» (код 38594419), ТОВ «Венуар» (код 39311114), ТОВ «Інтелектрост» (код ЄДРПОУ 39311228), ТОВ «Астрєя Інвест» (код ЄДРПОУ 38111843) сприяли в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки на суму понад 1000 тис. грн.

Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 29847226 від 21.11.2014 квартира АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_2.

Вивчивши матеріали клопотання, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні, про те що, вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені для вилучення яких необхідно провести обшук володіння особи за ОСОБА_2.

Керуючись ст.ст. 110, 233, 234 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області майору податкової міліції Свєтлову І.С., або співробітникам податкової міліції за його дорученням дозвіл на проведення обшуку володіння особи за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_2, яка використовується службовими особами ТОВ «Астрєя Інвест» за допомогою мережі «Інтернет» для подання електронної податкової звітності, з метою відшукання та вилучення реєстраційних, первинно бухгалтерських документів ТОВ «Долодар» (код ЄДРПОУ 39311298), ТОВ «Платонит» (код ЄДРПОУ 39312485), ТОВ «Хоризон плюс» (код ЄДРПОУ 39311298), ТОВ «Південькрай» (код ЄДРПОУ 39312485), ТОВ «Нормалит» (код 39311261), ТОВ «Омалі» (код ЄДРПОУ 39311303), ТОВ «Контраст Д» (код ЄДРПОУ 39311319), ТОВ «Континент-Рост» (код 38594419), ТОВ «Венуар» (код 39311114), ТОВ «Інтелектрост» (код ЄДРПОУ 39311228) та ТОВ «Астрєя Інвест» (код ЄДРПОУ 38111843) щодо взаємовідносин з ПП «Гефест-Метал» (код ЄДРПОУ 36315609), ПП «Концепт-Плюс» (код 34852449), статистичної звітності, договорів, довіреностей, актів приймання-здачі, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок, печаток та штампів підприємств, установ і організацій, комп'ютерної техніки, магнітні, електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовуються в діяльності підприємства, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, чорнові записи, щодо такої діяльності, незаповнені бланки з відбитками печаток та інших документів господарської діяльності за період 01.01.2014 по 28.11.2014 року, які б підтверджували причетність службових осіб вказаних підприємств до протиправної діяльності по сприянню в ухиленні від сплати податків.

Строк дії ухвали - один місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:О. В. Головко