Ухвала суду № 50439232, 10.10.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №668/14131/14-к

н/п 1-кс/668/4888/14

УХВАЛА

10.10.2014 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Херсонській області підполковника юстиції ОСОБА_1 у матеріалах досудового розслідування №42014230040000112 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотання в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Актабанк» (МФО 307394, ЄДРПОУ 35863708) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53, зазначених слідчим у клопотанні.

Слідчим відділом Управління СБ України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42014230040000112 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБ України в Херсонській області підполковнику юстиції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Актабанк» (МФО 307394, ЄДРПОУ 35863708) за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Шевченко, 53, а саме:

-паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахунках ТОВ «Платінумінвест» код ЄДРПОУ 38688386: 26006001310542, 26009004314296, 26001002314296, 26002001314296, 26000003314296; ТОВ «Селбест» код ЄДРПОУ 38453695: 26006001308996; ТОВ «Укрохолдинг» код ЄДРПОУ 38689950: 26005001311058; ТОВ «Сімпліріал» код ЄДРПОУ 38670206: 26007001311205; ТОВ «Джастдей» код ЄДРПОУ 38670190: 26001001311256, 26000002311256, 26009003311256, 26008004311256; ТОВ «Європрім» код ЄДРПОУ 38607553: 26006001311488; ТОВ «Доррембуд» код ЄДРПОУ 37464685: 26004003311790, 26005002311790, 26006001311790, 26003004311790; ПП «Мелтекспо» код ЄДРПОУ 39266886: 26000003314809, 26001002314809, 26002001314809, 26057001314809, 26009004314809; ТОВ «Примтранс» код ЄДРПОУ 39018442: 26001001313072, за період з 01.01.2013року по 10.10.2014 року, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

-видаткових касових ордерів та корінців касових чеків (квитанцій) про перерахування коштів із зазначених рахунків за період з 01.01.2013року по 10.10.2014року.

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2