Ухвала суду № 50439226, 09.10.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №668/14114/14-к

н/п 1-кс/668/4874/14

УХВАЛА

09.10.2014 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Херсонській області підполковника юстиції Віслоух А.В. у матеріалах досудового розслідування №42014230040000112 про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання громадянки України ОСОБА_2 в приміщенні та на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві приватної власності громадянину ОСОБА_3 (Інформація з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна №27292632 від 25.09.2014 р., відповідь з ХБТІ № 1057 від 26.09.2014), з метою відшукання і вилучення відомостей (документи фінансово-господарської діяльності вказаних СГД, електронно-обчислювальна техніка та носії інформації у будь-якому виді, грошові кошти, отримані від здійснення протиправної діяльності, мобільні телефони та інші предмети та речі), що свідчать про вчинення службовими особами Головного Управління Міндоходів у Херсонській області та суб'єктів господарської діяльності у період з 2013 по 2014 роки протиправних дій, спрямованих на незаконне формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Слідчим відділом Управління СБ України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42014230040000112 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи з числа співробітників Головного Управління Міндоходів у Херсонській області у період з 2013 по 2014 роки, діючи за попередньою змовою з номінальними та реальними керівниками суб'єктів підприємницької діяльності, вчинили зловживання службовим становищем з метою надання послуг реально діючим суб'єктам господарювання щодо незаконного формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Так протягом 2013-2014 років зазначені невстановлені досудовим розслідуванням особи використовували для досягнення свого приступного задуму наступні суб'єкти господарювання: ТОВ «Джастдей» (код ЄДР - 38670190), ТОВ «Примтранс» (код ЄДР - 39018442), ТОВ «Акорд-Рівне» (код ЄДР - 38416941), ТОВ «Європрім» (код ЄДР - 38607553), ТОВ «Сайланд» (код ЄДР - 38453687),ТОВ «Платінумінвест» (код ЄДР - 38688386),ТОВ «Селбест» (код ЄДР - 38453695), ТОВ «Укрхолдинг» (код ЄДР - 38689950), ТОВ «Сімпліріал» (код ЄДР - 38670206), ТОВ «Доррембуд» (код ЄДР - 37464685), ТОВ «Технопрімул» (код ЄДР - 38950405), ПП «Мелтек експо» (код ЄДР - 39266886) чим спричинили, згідно до аналітичної довідки ОУГУ Міндоходів у Херсонській області, збитків державі на суму близько 7,5 млн. грн.

Досудовим слідством також встановлено, що за місцем реєстрації та фактичного проживання громадянки України ОСОБА_2, яка згідно отриманим досудовим розслідуванням фактичним даним надає послуги оформлення бухгалтерських документів з метою прикриття протиправної діяльності з формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку, за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності вказаних суб'єктів господарської діяльності, електронно - обчислювальна техніка та носії інформації, грошові кошти та інші предмети та речі, які відображають протиправну діяльність вказаних суб'єктів господарської діяльності та мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Згідно до відповіді на доручення № 71/14/141-1833 від 30.09.2014 року домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності громадянину ОСОБА_3 (Інформація з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна №27292632 від 25.09.2014 р., відповідь з ХБТІ № 1057 від 26.09.2014).

Вивчивши матеріали клопотання, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали досудового розслідування містять достатні дані про те, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для вилучення яких необхідно провести обшук за місцем реєстрації та фактичного проживання громадянки України ОСОБА_2 в приміщенні та на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві приватної власності громадянину ОСОБА_3 (Інформація з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 27292632 від 25.09.2014 р., відповідь з ХБТІ № 1057 від 26.09.2014).

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБ України в Херсонській області підполковнику юстиції Віслоух А.В., дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання громадянки України ОСОБА_2 в приміщенні та на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві приватної власності громадянину ОСОБА_3 (Інформація з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 27292632 від 25.09.2014 р., відповідь з ХБТІ №1057 від 26.09.2014), з метою відшукання і вилучення відомостей (документи фінансово-господарської діяльності вказаних СГД, електронно-обчислювальна техніка та носії інформації у будь-якому виді, грошові кошти, отримані від здійснення протиправної діяльності, мобільні телефони та інші предмети та речі), що свідчать про вчинення службовими особами Головного Управління Міндоходів у Херсонській області та суб'єктів господарської діяльності у період з 2013 по 2014 роки протиправних дій, спрямованих на незаконне формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Строк дії ухвали - один місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:О. В. Головко