Ухвала суду № 50439135, 23.09.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №668/12813/14-к

н/п 1-кс/668/4343/14

УХВАЛА

23.09.2014 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 у матеріалах досудового розслідування №32014230000000116 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотання в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ "ОСОБА_2 Аваль", м.Київ (МФО 380805, адреса: 01011, м.Київ, вул. Лєскова, 9) щодо його клієнта ПАТ «Таврійська будівельна компанія» (код ЄДРПОУ 32702078).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014230000000116 від 03.07.2014, за фактом не сплати єдиного соціального внеску службовими особами ПАТ «Таврійська будівельна компанія» (код ЄДРПОУ 32702078) в період з січня 2013 року по липень 2014 року в сумі 819402,6 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ "ОСОБА_2 Аваль", м.Київ (МФО 380805, адреса: 01011, м.Київ, вул. Лєскова, 9) щодо його клієнта ПАТ «Таврійська будівельна компанія» (код ЄДРПОУ 32702078), а саме:

- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам ПАТ «Таврійська будівельна компанія» (код ЄДРПОУ 32702078), 26005441521, НОМЕР_1 (українська гривня), 26006441519 (євро), 26007441518 (долар США) за період з 01.10.2013 по 23.09.2014 року;

-документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу;

- касових чеків про отримання службовими особами ПАТ «Таврійська будівельна компанія» (код ЄДРПОУ 32702078), готівкових грошових коштів через касу АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805).

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_3