Ухвала суду № 50439109, 23.09.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №668/12809/14-к

н/п 1-кс/668/4339/14

УХВАЛА

23.09.2014 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 у матеріалах досудового розслідування №32014230000000116 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотання в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ОСОБА_2 (МФО 352479, адреса: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 49; 49094, м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50) щодо його клієнта ПАТ «Таврійська будівельна компанія» (код ЄДРПОУ 32702078).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014230000000116 від 03.07.2014, за фактом не сплати єдиного соціального внеску службовими особами ПАТ «Таврійська будівельна компанія» (код ЄДРПОУ 32702078) в період з січня 2013 року по липень 2014 року в сумі 819402,6 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ОСОБА_2 (МФО 352479, адреса: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 49; 49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) щодо його клієнта ПАТ «Таврійська будівельна компанія» (код ЄДРПОУ 32702078), а саме:

- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам ПАТ «Таврійська будівельна компанія» (код ЄДРПОУ 32702078), 26000052304531 (євро), 26007052312719 (російський рубль), 26008052312718 (долар США), 26009052312717, 26053052302342 (українська гривня) за період з 01.10.2013 по 23.09.2014 року;

-документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу;

- касових чеків про отримання службовими особами ПАТ «Таврійська будівельна компанія» (код ЄДРПОУ 32702078), готівкових грошових коштів через касу ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ОСОБА_2 (МФО 352479).

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_3