Ухвала суду № 50430707, 09.06.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.06.2015 Справа №607/9283/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Берегуляк Ф.Г., при секретарі судового засідання Нищій О.П., за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12015210000000196 від 01 травня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.192 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Чортківського районного управління юстиції у судове засідання не зявився, із невідомих причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, попереднє керівництво компаній TOB «Група компаній ОСОБА_3» та TOB «ОСОБА_3 Агрохолдинг» заподіяли матеріальну шкоду товариствам шляхом обмажу за відсутності ознак шахрайства, внаслідок чого TOB «Група компаній ОСОБА_3» та TOB «ОСОБА_3 Агрохолдинг» неправомірно втратили право оренди на землю на території Тернопільської області.

Правова кваліфікація - заподіяння матеріальної шкоди шляхом зловживання довірою за відсутністю ознак шахрайства, що заподіяло майнову шкоду у великих розмірах, передбачене ч.2 ст. 192 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що TOB «Група компаній ОСОБА_3» та TOB «ОСОБА_3 Агрохолдинг» входять до складу компаній Агрохолдингу ОСОБА_3.

13 серпня 2014 року Агрохолдинг ОСОБА_3 оголосили дефолт за борговими зобов'язаннями перед українськими та міжнародними кредиторами. В результаті активних дій, спрямованих на захист своїх інтересів, наприкінці лютого 2015 року кредитори змогли отримати контроль над компаніями Агрохолдингу ОСОБА_3. При цьому було виявлено, що значна кількість активів була виведена та розпродана попереднім керівництвом та власниками із намірами, довести Агрохолдинг ОСОБА_3 до банкрутства та залишити кредиторів без коштів та майна, достатніх для задоволення їх вимог.

Зокрема, договори оренди земельних ділянок, укладені із компаніями, що входять до складу компаній Агрохолдингу ОСОБА_3 достроково розриваються та переукладаються на так звані «компанії-клони». Такі компанії створювались колишніми колишнім керівництвом та власниками Агрохолдингу ОСОБА_3 із співзвучними назвами (у назві кожної компанії наявне слово «Мрія»). Після оголошення дефолту за борговими зобов'язаннями перед українськими та міжнародними кредиторами на території Тернопільської області колишнім керівництвом та засновниками було зареєстровано 11 таких товариств. У звязку із розірванням договорів оренди земельних ділянок Агрохолдинг ОСОБА_3 втратив право на оренду в Тернопільській області 57 383,76га.

Також, колишні керівники та засновники здійснюють незаконне відчуження корпоративних прав окремих кошланій без відома засновників та учасників відповідних компаній на користь інших не пов'язаних із Агрохолдингом ОСОБА_3 фізичних та юридичних осіб за договорами купівлі-продажу корпоративних прав.

Таким чином, протягом останнього часу без відома попередніх власників було змінено склад учасників TOB «Ланівці Arpo» (ЄРДПОУ 37377865. Тернопільська обл., Лановецький р-н, м, Ланівці, вул.. Вишнівецька, 35), TOB «СФГ Терєза» (ЄРДПОУ 38794941, Тернопільська обл., Гусятинський р-н с. Коцюбинці, вул. Містечок, 21-А), TOB «ОСОБА_3 Чортків» ( ЄРДПОУ 31274673, Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Росохач), ПАП «ОСОБА_3 Шумськ» (ЄРДПОУ 30749163, Тернопільська обл., Шумський р-н, с, Потуторів), TOB «Аграрні Традиції» (ЄРДПОУ 37938303, Тернопільська обл., Чортківський р-н, смт. Заводське, вул. І. Франка, 9), TOB «Агро-БВ» (ЄРДПОУ 33113872, Тернопільська обл., Гусятинський р-н. с. Оришківці, вул. Івана Франка, 146), що свідчить про факт підробки документів під час проведення державної реєстрації змін у складі засновників зазначених товариств.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали документів реєстраційної справи TOB «Аграрні Традиції» (ЄРДПОУ 37938303, Тернопільська обл., Чортківський р-н, смт. Заводське, вул. І.Франка, 9), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб; та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Чортківського районного управління юстиції за адресою: м. Чортків, вул.. Шевченка, 40, необхідні для проведення почеркознавчих експертиз та технічних досліджень документів, з метою встановлення осіб, які виконали підписи від імені засновників товариства, а висновок проведених експертизи буде використаний як доказ у кримінальному провадженні, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС CУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 або за її дорученням старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4, оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи TOB «Аграрні Традиції» (ЄРДПОУ 37938303, Тернопільська обл., Чортківський р-н, смт. Заводське, вул. І.Франка, 9), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Чортківського районного управління юстиції за адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 40, та можливість вилучити оригінали даних документів для проведення необхідних експертиз.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_6