Ухвала суду № 50430511, 24.04.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

24.04.2015 Справа №607/6593/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Вербицькому Р.А., за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, погодженим старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12015210010000873 від 06.04.2015 р звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_3

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав.

Представник Тернопільської філії ПАТ «Альфа-Банк» в судове засідання не зявився, із не відомих на те причин, однак його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку. Як зазначено у клопотанні, працівники відділення перенатальної діагностики ТОКПЦ «Мати і дитина» незаконно отримали неправомірну вигоду в ОСОБА_4 в сумі 100 грн., за проведення ультра-звукової діагностики останньої.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, передбачена ч. 3 ст. 354 КК України.

За даним фактом «06» квітня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015210010000873 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 354 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення одержання працівником підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою, неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення будь-яких дій з використанням становища, яке займає працівник на підприємстві, в установі чи організації, передбачена ч.3 ст.354 КК.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в ході допиту потерпілої ОСОБА_4, остання показала, що з метою проведення ультра-звукової діагностики, прийшла у ТОКПЦ «Мати і дитина», та пройшовши ультра-звукову діагностику, оплатила страховий поліс, а в подальшому у кабінеті №3 відділення перенатальної діагностики ТОКПЦ «Мати і дитина», на вимогу лікаря, щоб отримати результати УЗД дала останній грошові кошти в сумі 100 грн

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, зясування чи дійсно грошові кошти осіб, котрі укладають Договори добровільного медичного страхування поступають на розрахунковий рахунок ПАТ «Альфа-Банк» згідно Договорів добровільного медичного страхування, необхідно вилучити оригінал вищезазначеної довідки, в зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та вилученні, а тому слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до матеріалів, зокрема інформації про повний рух коштів по рахунку № 26505010601604, який обслуговується ПАТ «Альфа-Банк», код ЄДРПОУ 30968986, МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6; фактична адреса: м. Тернопіль, вул. Медова, 18, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 01.01.2014 р. по 10.04.2015 р., які знаходяться в ПАТ «Альфа-Банк», код ЄДРПОУ 30968986, МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6; фактична адреса: м. Тернопіль, вул. Медова, 18, та можливість її вилучити (скопіювати).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб»єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформації про повний рух коштів по рахунку № 26505010601604, який обслуговується ПАТ «Альфа-Банк», що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню та проведенні експертизи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, погодженим старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по рахунку № 26505010601604, який обслуговується ПАТ «Альфа-Банк», код ЄДРПОУ 30968986, МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6; фактична адреса: м. Тернопіль, вул. Медова, 18, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 01.01.2014 р. по 10.04.2015 р., які знаходяться в ПАТ «Альфа-Банк», код ЄДРПОУ 30968986, МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6; фактична адреса: м. Тернопіль, вул. Медова, 18, та можливість її вилучити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_5