Постанова № 50425650, 03.08.2010, Зарічний районний суд м. Суми

№4-1029/10

ПОСТАНОВАІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2010 року

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Мальована В.В.

з участю прокурора – СидоренкоІ.А

Слідчий звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки та свої вимоги мотивує тим, що прокуратурою Сумської області проводиться досудове слідство у кримінальній справі №10800068 стосовно службових осіб ТОВ "Агріка-4", ТОВ "Компанія Группінвест" та ТОВ "АПК "Конотоп" за фактом зловживання службовим становищем при реалізації заставленого майна, за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України.

У відповідності з матеріалами кримінальної справи, 28.11.07 кредитним комітетом ВАТ КБ "Надра" прийнято рішення затвердити проект фінансування виробництва сільськогосподарської продукції на 2008 рік на базі групи компаній, пов'язаних з ТОВ "Тера", а саме ТОВ "Тера", ТОВ "Агріка-2", ТОВ "Агріка-4", ТОВ "Хлібороб", ТОВ АПК "Конотоп", ТОВ "Агротехніка-Інвест", ТОВ "Компанія Группінвест", ВАТ Недригайлівське підприємство "Агротехсервіс", ТОВ "Липоводолинський райснаб". В рамках даного проекту філії ВАТ КБ "Надра" Сумське РУ "Слобожанщина" доручено відкрити непоновлювальні кредитні лінії ТОВ "Агріка-2", ВАТ Недригайлівське підприємство "Агртехсервіс", ТОВ "Хлібороб", ТОВ "Компанія Группінвест"; а також здійснювати фінансування в рамках відкритих кредитних ліній ТОВ "Агріка-4", ТОВ АПК "Конотоп", ТОВ "Тера", ТОВ "Агротехніка-Інвест".

26.03.08 між філією ВАТ КБ "Надра" Сумське РУ "Слобожанщина" та ТОВ "Компанія Группінвест" укладено кредитний договір №01/2008/300761014 з траншевим режимом кредитування на загальну суму 6 500 000 грн. зі строком погашення до 31.12.08. В забезпечення виконання зобов'язань по кредитному договору між сторонами укладені договори застави, за якими ТОВ "Компанія Группінвест" передано у заставу банку зерно різних видів та сортів сільськогосподарських культур врожаю 2008 року загальною оціночною вартістю 4 433 300 грн.

Крім того, 14.11.07 між філією ВАТ КБ "Надра" Сумське РУ "Слобожанщина" та ТОВ "Агріка-4" укладено кредитний договір №01/2007/64591043 з траншевим режимом кредитування на загальну суму 5 342 478,23 грн. зі строком погашення до 31.01.09. В забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором між сторонами укладено договори застави, за якими ТОВ "Агріка-4"передано банку в заставу зерно різних видів та сортів сільськогосподарських культур врожаю 2008 року загальною оціночною вартістю 5 682 300 грн.

02.07.08 між філією ВАТ КБ "Надра" Сумське РУ "Слобожанщина" та ТОВ "АПК "Конотоп" укладено кредитний договір №01/2007/4981028 з траншевим режимом кредитування на загальну суму 8 159 076,43 грн. зі строком погашення до 30.09.08. В забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором між сторонами укладено договори застави, за якими ТОВ "АПК "Конотоп" передано банку в заставу зерно різних видів та сортів сільськогосподарських культур врожаю 2008 року загальною оціночною вартістю 4 777 100 грн.

У період з липня 2008 року по травень 2009 року службові особи ТОВ "Компанія Группінвест", ТОВ "Агріка-4" та ТОВ "АПК "Конотоп", в порушення п. 3.1. договорів застави, без погодження з банком, здійснили продаж заставленого майна, а отримані від реалізації заставленого майна кошти використали не для погашення зобов'язань підприємств перед банком за кредитними договорами, а на

закупівлю товарно-матеріальних цінностей та розрахунки за отримані послуги. Заборгованість ТОВ "Агріка-4" за кредитним договором становить 6 225 417,99 грн., заборгованість ТОВ "Компанія Группінвест" за кредитним договором становить 7 762 444,46 грн., заборгованість ТОВ АПК "Конотоп" за кредитним договором становить 4 227 530 грн.

Виходячи з матеріалів кримінальної справи, починаючи з 2006 року всі надходження та використання грошових коштів від діяльності усіх зазначених вище підприємств акумулювались та розподілялись ТОВ "Тера". Кредитні кошти надавались банком для реалізації виробничих програм усіх підприємств, що входять до групи компаній, підконтрольних ТОВ "Тера", з наданням цьому підприємству права перерозподілять кредитні кошти між підприємствами групи, що не отримали кредит. Підприємства групи компаній, підконтрольних ТОВ "Тера", передавали в заставу банку майно у якості забезпечення як власних зобов'язань перед банком за отриманими кредитами, так і для забезпечення зобов'язань інших підприємств групи за кредитними договорами.

Для подальшого проведення досудового слідства у кримінальній справі необхідні дані про рух та залишок грошових коштів по усім рахункам ТОВ "Тера", які відкриті в філії ВАТ КБ "Надра" Сумське РГ «Слобожанщина».

Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи №10800068, вважаю, що подання обгрунтоване і підлягає задоволенню, так як документи, які планується вилучити, мають значення для встановленні істини у кримінальній справі.

Надати дозвіл на проведення у службовому приміщенні філії ВАТ КБ "Надра" Сумське РУ «Слобожанщина» (МФО 337535), з метою вилучення таких документів:

- роздруківки даних про рух та залишок грошових коштів по рахункам, відкритим у філії ВАТ КБ "Надра" Сумське РУ «Слобожанщина» ТОВ "Тера" (код 32603333) №26001004072001, №26 0 6 7 0 04672001. №26000004672507, №26002004672505, №26009004672508, №26153004672001, №26000004672002,

№26009004672003 у всіх валютах за період часу з 12.09.06 по 30.06.10 (з обов'язковою вказівкою назви кореспондента, якому або яким перераховані грошові кошти з використанням вказаних рахунків, дати здійснення операції, суми перерахованих грошових коштів та призначення платежу);

- документів юридичної справи, на підставі яких відкрито рахунки №26001004072001, №26067004672001, №26000004672507, №26002004672505, №26009004672508, №26153004672001, №26000004672002.

№26009004672003 ТОВ "Тера" (код 32603333) та усіх документів, які стосуються уповноваження конкретних осіб розпоряджатися грошовими коштами на вказаних рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ В.В. Мальована