Постанова № 50425624, 16.07.2010, Зарічний районний суд м. Суми

Справа №4-948/10

16 липня 2010 року Зарічного районного суду м. Суми в складі:

головуючого судді-Мальованої В.В.

з участю прокурора Постоленко В.В.

розглянувши подання слідчого в ОВС СВ УБОЗ Сумської області ОСОБА_1, про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий подання мотивує тим, що 04.07.2010 року в СВ УБОЗ Сумської області порушена кримінальна справа № 10290421 відносно ОСОБА_2 Л.1. за ознаками злочину, передбаченого ст. 222 ч. 2 КК України.

Із матеріалів кримінальної справи вбачається, що директор ФГ «Колімб-А» ОСОБА_2, не маючи законних підстав для отримання кредитних коштів у СФ ЗАТ «ПриватБанк», під час оформлення кредиту надала працівникам банку завідомо неправдиву інформацію. Так, в заявці на отримання кредиту повідомила, що нібито у ФГ «Колімб-А» є заборгованість за кредитним договором з СОД ВАТ «ОСОБА_3 Аваль» від 01.03.2006 року на суму 302080 грн. Фактично ФГ «Колімб-А» в СОД ВАТ «ОСОБА_3 Аваль» було отримано два кредити: № 012/06-11/1659 від 01.03.2006 та № 012/06- 11/2106 від 04.08.2006, за якими заборгованість складає більше 500 тис. грн. Таким чином, директор ФГ «Колімб-А» ОСОБА_2 за рахунок вказаних дій вплинула на рішення СФ ЗАТ «ПриватБанк» і домоглася отримання кредиту.

Грошові кошти за вказаним кредитним договором були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у СОД ВАТ «ОСОБА_3 Аваль», що належить фермерському господарству «Гранід», яке не мало відношення до даного кредиту. Дане господарство має розрахункові рахунки № 26001060075870, № 26058055010871 відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Рух цих коштів має значення для встановлення істини у справі і тому виникла необхідність у вилучені необхідних документів, котрі це підтверджують.

Подання про проведення виїмки погоджено заступником прокурора Сумської області.

Суд заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який подання підтримав, вивчивши матеріали кримінальної справи, вважає, що подання обгрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку в ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою м. Суми, вул. Горького, 26, МФО 337546, документів повязаних з відкриттям розрахункових рахунків № 26001060075870, № 26058055010871 належних фермерському господарству «Гранід» (код 34337751), а саме заяв, карток із зразками підписів тощо, чеків або інших документів про зняття готівки з рахунку, а також роздруківки про рух грошових коштів на цих рахунка із зазначенням усіх контрагентів та відомостей про них за весь час з моменту відкриття.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Мальована